Στο μικροσκόπιο ευρωπαϊκών Αρχών MKO για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Την εμπλοκή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος ερευνούν οι ελληνικές αρχές, ύστερα από αίτημα της Διεθνούς Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ασχολείται με τη δράση συγκεκριμένων οργανώσεων στη χώρα μας.
Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τέσσερις ή πέντε μεγάλες ΜΚΟ
Οι οργανώσεις αυτές ειδικά τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν μεγάλη κινητικότητα και πέραν των κρατικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων εμφανίζουν έσοδα και κίνηση χρημάτων προερχόμενων ακόμη και από τρίτες χώρες.
Οι ευρωπαικές αρχές που είναι αρμόδιες για το ξέπλυμα και την καταπολέμηση του παράνομου χρήματος έχουν ξεκινήσει από το 2016 έρευνα που συνδέεται και με την υπόθεση του προσφυγικού στην Ελλάδα. Η OLAF εξετάζει συγκεκριμένες εταιρείες όπως και τη ροή του χρήματος.
Στο παιχνίδι όμως πλέον έχουν εισέλθει και άλλοι διεθνείς οργανισμοί.
Σύμφωνα με το cnn.gr, η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF), που συνεδρίασε στο Παρίσι και η οποία στην παρούσα φάση αξιολογεί την Ελλάδα «έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις αδυναμίες της χώρας μας στον έλεγχο της χρηματοδότησης των ΜΚΟ».
Πρόκειται για τον φορέα από τον οποίον, όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ «προέρχονται οι κανόνες του διεθνούς δικαίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες».
Σύμφωνα πάντα με το cnn.gr, «οι ελληνικές αρχές ξεκίνησαν προσφάτως να ελέγχουν τις πηγές χρηματοδότησης γνωστής Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης με σχεδόν δεκαετή δραστηριότητα, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει λάβει επιχορηγήσεις ακόμη και από τα υπουργεία Δημόσιας Τάξης και Μεταναστευτικής Πολιτικής».
Μάλιστα, «η εν λόγω ΜΚΟ έχει αναλάβει δράση στην προάσπιση των δικαιωμάτων προσφύγων και μεταναστών και ευρύτερα ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, στο τομέα των ασυνόδευτων ανηλίκων, αλλά και στον τομέα της διερμηνείας και της λεγόμενης διαπολιτισμικής μεσολάβησης».
Η εν λόγω ΜΚΟ έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
Από το 2011 έως και το 2018 είχε ακαθάριστα έσοδα 23,13 εκατ. ευρώ και επιχορηγήσεις ύψους 9,7 εκατ. ευρώ.Έχει λάβει μέσω Ελβετίας σημαντική οικονομική ενίσχυση από Σαουδαραβικών συμφερόντων fund το οποίο δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.Δηλώνει ότι απασχολεί ως προσωπικό περισσότερα από 600 άτομα και εμφανίζει να καταβάλει ετησίως μισθούς ύψους 7 εκατ. ευρώ, ποσό που για το 2018 ξεπερνούσε κατά τρεις φορές τα ακαθάριστα έσοδα της.Το υπουργείο Οικονομικών φέρεται να ασχολείται με τη διαδικασία κατάρτισης πλαισίου ελέγχου, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως στην Αρχή για την καταπολέμηση το μαύρου χρήματος οι έλεγχοι ως προς συγκεκριμένες ΜΚΟ είναι σε εξέλιξη εδώ και έξι περίπου μήνες.
Η Α’ διεύθυνση της αρχής έχει ασχοληθεί επισταμένα. Είναι η διεύθυνση από την οποία ο μέχρι πρόσφατα προϊστάμενος απομακρύνθηκε και εν συνεχεία ο ίδιος παραιτήθηκε με επιστολή του ζητώντας να επανέλθει στην θέση από την οποία είχε αποσπασθεί καταγγέλλοντας ότι υποβιβάστηκε εντός της αρχής την ώρα που ερευνούσε σημαντικές υποθέσεις όπως για παράδειγμα αυτή του Μανώλη Πετσίτη.
Σε κάθε περίπτωση ο συγκεκριμένος έλεγχος παρακολουθείται τουλάχιστον από δύο διεθνείς οργανισμούς και όπως τονίζεται ανεξαρτήτως των προσώπων που εμπλέκονται θα καταλήξει σε συμπεράσματα δεδομένου ότι αφορά και πόρους που προέρχονται και από την ΕΕ.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Χαμός στο Deal: «Πάγωσαν» όλοι στο πλατό - Άφωνοι Φερεντίνος και τραπεζίτης (pics)
- «Κατεβείτε ανεβαίνουν ελεγκτές»… πόσοι ήταν οι τζαμπατζήδες;
- Χρόνια είχε προβλήματα η 53χρονη με τον αδελφό της - Μηνύσεις και ασφαλιστικά μέτρα οι σχέσεις τους
- Ο ξηρός καρπός που νικά την αρτηριακή πίεση
- Ελένη Βιτάλη: Δεν μας χέζ@ς ρε Πάολα
- Για αυτό ο Θανάσης Βέγγος ήταν πολύ μπροστά για την εποχή του
- Σε ποιους φέρνει χαμόγελα το τρίγωνο Δία, Τοξότη και Ερμή
- Χαμός στον ΣΚΑΪ: «Κόβουν» τα παιχνίδια του Ατζούν – Αυτό είναι το νέο ριάλιτι
- Κτηνωδία στην Κρήτη - «Σούβλισαν» γατάκι τη Μεγάλη Παρασκευή
- Ποιο πρόγραμμα της μεσημεριανής ζώνης βγήκε πρώτο σε τηλεθέαση μετά το Πάσχα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Τα Νεα
- Σε ποιους φέρνει χαμόγελα το τρίγωνο Δία, Τοξότη και Ερμή
- Το One Channel στο Μάτι: Oι κάτοικοι τρέμουν μια νέα καταστροφή
- Στο μικροσκόπιο ευρωπαϊκών Αρχών MKO για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
- Εύκολο τσιζκέικ με φράουλες
- Επίδομα παιδιού : Πότε θα καταβληθεί στους δικαιούχους
- Υπόθεση Novartis: Προθεσμία για τις 30 Μαΐου πήρε ο Ανδρέας Λοβέρδος
- Πακιστάν: Γιατρός μόλυνε με τον ιό του HIV 90 άτομα
- Φώφη Γεννηματά: Θα είμαστε η έκπληξη των εκλογών
- Οικογενειακή τραγωδία στο Π. Φάληρο: «Κράταγε στιλέτο και της έριξε τρεις μαχαιριές»
- Λαφαζάνης στο One Channel: Το 2015 υπήρχαν υποσχέσεις για φθηνό πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα
- Τελευταία Νέα Τα Νεα
- Στο μικροσκόπιο ευρωπαϊκών Αρχών MKO για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
- Το One Channel στο Μάτι: Oι κάτοικοι τρέμουν μια νέα καταστροφή
- Οικογενειακή τραγωδία στο Π. Φάληρο: «Κράταγε στιλέτο και της έριξε τρεις μαχαιριές»
- Λαφαζάνης στο One Channel: Το 2015 υπήρχαν υποσχέσεις για φθηνό πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα
- Σε ποιους φέρνει χαμόγελα το τρίγωνο Δία, Τοξότη και Ερμή
- Πακιστάν: Γιατρός μόλυνε με τον ιό του HIV 90 άτομα
- Φώφη Γεννηματά: Θα είμαστε η έκπληξη των εκλογών
- Επίδομα παιδιού : Πότε θα καταβληθεί στους δικαιούχους
- Τάκης Σαγιώρ : Η συγγνώμη της Βλαχοπούλου και ο δεσμός με τη Μ. Λίντα
- Εύκολο τσιζκέικ με φράουλες
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Τροπολογία για την κατάργηση της μείωσης του αφορολόγητου κατέθεσε το ΚΚΕ
- Τροπολογία για να μη μειωθεί το αφορολόγητο κατέθεσε και το ΚΚΕ
- Τράκαρε η Μαρία Αντωνά, συνεργάτιδα της Σταματίνας Τσιμτσιλή
- Βενεζουέλα: Κάλεσμα για νέες διαδηλώσεις από τον Γκουαϊδό
- Τεράστια ανακάλυψη: Τέλος με το AIDS – Βρέθηκε θεραπεία που εμποδίζει τη μετάδοσή του
- Η ανησυχία του ΟΗΕ για την κλιμάκωση της βίας στη βορειοδυτική Συρία
- Καραμελωμένες φτερούγες κοτόπουλου με σουσάμι
- Β. Κικίλιας: Πρωθυπουργός ψεύτης ακόμα και όταν πρόκειται για 101 νεκρούς
- Αίγιο: Χωρίς εκπροσώπους της κυβέρνησης οι εκδηλώσεις για την Πολιούχο
- ΑΝΑΛΥΣΗ: Εκτίμηση κατάστασης σε ΑΟΖ και στρατηγικές ενέργειες Κ.Δ