Απίστευτη απάτη με λεία «μαμούθ» – Απέσπασε σχεδόν 20 εκατ. κάνοντας τον «σύμβουλο επενδύσεων»
Από το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, έπειτα από συστηματική και μεθοδική προανακριτική έρευνα, εξιχνιάσθηκαν 71 περιπτώσεις απάτης με την οικονομική ζημιά σε βάρος φυσικών και νομικών προσώπων να ανέρχεται σε 7.778.710,26 ευρώ και 9.131.099,41 δολαρίων Η.Π.Α.
Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ως δράστης 54χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και υπεξαίρεση κατ΄ εξακολούθηση καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Το modusΩς προς τον τρόπο δράσης (modus operandi) ο κατηγορούμενος προσέγγιζε ανυποψίαστους πολίτες, είτε του επιχειρηματικού και εφοπλιστικού κύκλου, είτε μεσαίας οικονομικής επιφάνειας και συστηνόταν ψευδώς ως «Σύμβουλος Εμπορικών Συμφωνιών – Επενδύσεων» με εξειδικευμένες γνώσεις, πρωτοποριακές μεθόδους και εμπειρία στην παγκόσμια αγορά πετρελαιοειδών, βασιζόμενος σε παρελθοντική του ιδιότητα ως στέλεχος σημαντικών εταιρειών στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
Στη συνέχεια τους έπειθε να συμμετέχουν σε ένα δήθεν αξιόπιστο και αποδοτικό επενδυτικό σχήμα, με εγγυημένο κεφάλαιο με την αγορά πετρελαιοειδών, στο όνομά τους ενώ πρόσφερε δυνατότητα εξασφαλισμένης αποχώρησης οποιαδήποτε στιγμή με ρευστοποίηση στο ακέραιο του κεφαλαίου ή φυσική παραλαβή προϊόντος ίσης αξίας.
Ακολούθως, ο κατηγορούμενος προέβαινε σε διαδικασία αγοραπωλησίας αργού πετρελαίου και αγοράς ασφαλίστρων (OPTION) προς εξασφάλιση του επενδυθέντος κεφαλαίου, με χρέωση του πελάτη, ώστε ο αγοραστής να αποκομίζει ετήσιο κέρδος με απόδοση από 7,6% έως 13%, με τη μορφή μηνιαίου μισθώματος (προκαθορισμένη απόδοση).
Για το σκοπό αυτό το 2013 συνέστησε εταιρεία στην Ελλάδα (μητρική εταιρεία) και το 2016 θυγατρική σε χώρα της Ευρώπης, με αντικείμενο «Εμπορικές συμφωνίες για το αργό πετρέλαιο και τα παράγωγά του». Μάλιστα, η μητρική εταιρεία εμφανιζόταν να ενεργεί ταυτόχρονα στις συναλλαγές ως πράκτορας (agent) της θυγατρικής.
Κατά το διάστημα, που διαχειριζόταν ως ιδιοκτήτης των ανωτέρω εταιρειών τα εμπιστευμένα επενδυθέντα κεφάλαια των πελατών του, τους σύστηνε να πραγματοποιούν νέες καταβολές (αύξηση κεφαλαίου, κ.λπ.), να μην εισπράττουν τις αποδόσεις και να τις επανατοποθετούν (ανακεφαλαιοποίηση), με σκοπό την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής μακροπρόθεσμης απόδοσης.
Η εκμετάλλευση των κεφαλαίων από τον ίδιο σε συνδυασμό με την αγορά ή μη φορτιών πετρελαίου, την εικονική απεικόνιση των αγορασθέντων σε συμβάσεις, τιμολόγια, πιστοποιητικά πώλησης και την κάλυψη των συμφωνηθέντων αποδόσεων, είτε από ίδια κεφάλαια, είτε έτερων επενδυτών (πυραμίδα), έλαβαν χώρα τουλάχιστον από το 2018.
Η παράνομη δράση του αποκαλύφθηκε όταν αρνήθηκε σε πελάτες – επενδυτές την επιστροφή είτε του αρχικού κεφαλαίου, είτε των φορτίων πετρελαίου και αφού είχαν προηγηθεί παραπλανητικές επιστολές του με ψευδείς αιτιάσεις περί δυσχερειών της διεθνούς αγοράς.
Σημειώνεται ότι, ερευνάται η τυχόν συμμετοχή και συνεργών στην παράνομη δραστηριότητά του, ενώ εκτιμάται ότι η συνολική οικονομική ζημία είναι πολύ μεγαλύτερη λαμβάνοντας υπόψη το εύρος των παθόντων – πελατών.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Η άσκηση που βάζει το σώμα σε διαδικασία για καύση του λίπους
- Σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Κηφισίας - Σε κρίσιμη κατάσταση ο οδηγός μηχανής
- Βερύκιος: Ο λόγος που δεν κηδεύεται δημοσία δαπάνη ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος
- Έλλη Στάη: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση και το σικ σύνολό της
- Κυριακή με ανοιχτά μαγαζιά και εκπτώσεις αλλά με κλειστά σούπερ μάρκετ
- Ελληνίδα Φυσικός βραβεύεται για τα καινοτόμα πειράματά της
- Παναγοπούλου: Μόνο ένας άντρας υπάρχει στα δελτία του Mega- Εκφράζεται εμπιστοσύνη από τη διοίκηση στις γυναίκες
- ΗΠΑ: Σφοδρές αντιδράσεις για την πιθανή πώληση F-16 στην Τουρκία
- Πόθεν έσχες: Λήγει αύριο 15 Ιανουαρίου η προθεσμία υποβολής
- Αυτό το χρώμα στα παλτό ταιριάζει με τα πάντα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Τα Νεα
- Market Pass: Από την 1η Φεβρουαρίου οι αιτήσεις
- ΗΠΑ: Σφοδρές αντιδράσεις για την πιθανή πώληση F-16 στην Τουρκία
- Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Γέμισε το ίντερνετ με σουβενίρ, φλιτζάνια και ποτήρια με τη βασιλική οικογένεια
- Φοβεροί Γουόριορς άλωσαν το Σαν Αντόνιο
- Θα «ξελασπώσει» την παγκόσμια οικονομία η αύξηση της ζήτησης μετά το «άνοιγμα» της Κίνας;
- Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Οι 50 Έλληνες προσκεκλημένοι και ο «γρίφος» με τη βρετανική βασιλική οικογένεια
- Μητσοτάκης: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις για το πως θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα
- Απίστευτη απάτη με λεία «μαμούθ» – Απέσπασε σχεδόν 20 εκατ. κάνοντας τον «σύμβουλο επενδύσεων»
- Το Renault Megane R.S. Ultime με τα 300 σπορ άλογα
- Ρεκόρ πωλήσεων για την Bentley το 2022.
- Τελευταία Νέα Τα Νεα
- Απίστευτη απάτη με λεία «μαμούθ» – Απέσπασε σχεδόν 20 εκατ. κάνοντας τον «σύμβουλο επενδύσεων»
- Φοβεροί Γουόριορς άλωσαν το Σαν Αντόνιο
- Η αλήθεια με Μέσι και η πρόταση της Αλ Χιλάλ
- Market Pass: Από την 1η Φεβρουαρίου οι αιτήσεις
- Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Γέμισε το ίντερνετ με σουβενίρ, φλιτζάνια και ποτήρια με τη βασιλική οικογένεια
- Θα «ξελασπώσει» την παγκόσμια οικονομία η αύξηση της ζήτησης μετά το «άνοιγμα» της Κίνας;
- ΗΠΑ: Σφοδρές αντιδράσεις για την πιθανή πώληση F-16 στην Τουρκία
- Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Οι 50 Έλληνες προσκεκλημένοι και ο «γρίφος» με τη βρετανική βασιλική οικογένεια
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ: Πως μέσα σε 20 χρόνια έφαγε 100 εκατομμύρια του Έλβις
- «Παράθυρο» Σταϊκούρα για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας
- Έκρηξη σε εκκοκιστήριο στην Καρδίτσα: Διασωληνωμένοι δύο εργάτες
- Λήστεψαν ανήλικους στου Φιλοπάππου - Συνελήφθη ο ένας δράστης
- Ηράκλειο: Ένας «μαϊμού» Keanu Reeves απέσπασε από μία γυναίκα 150.000 ευρώ
- Τσιτσιπάς: «Εμπνέομαι από το πνεύμα των σαμουράι»
- Σταματάει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο ο Μήτρογλου!
- Ειδικό δικαστήριο: Θύελλα αντιδράσεων στο πολιτικό προσκήνιο μετά τις μαρτυρίες για «τσάντες με χρήματα στον ΣΥΡΙΖΑ»
- Μητσοτάκης: Η αναφορά του για την κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου
- Ιωάννα Τούνη: «Προσπαθούσα 20 ώρες να γεννήσω φυσιολογικά»