Ποιος καλύπτει τον Κοκλώνη;
Με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς κινούνται οι έρευνες της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος για τον γνωστό τηλεαστέρα Νίκο Κοκλώνη, δεδομένης και της σοβαρότητας της υπόθεσης. Από τα τέλη του περασμένου Φλεβάρη ο εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος Χρήστος Μπαρδάκης, ο οποίος πρόσφατα προάχθηκε σε αντεισαγγελέα του Αρειου Πάγου, έχει στα χέρια του πολυσέλιδο πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος το οποίο αφορά τα έργα και τις ημέρες του τηλεαστέρα. Σύμφωνα με αυτό, ο Κοκλώνης εμφανίζεται ως επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης που ξεπλένει μαύρο χρήμα, ενώ φέρεται να ζημίωσε
Σημειώνεται ότι η υπόθεση Κοκλώνη παρουσιάζει μεγάλο μιντιακό αλλά και κυβερνητικό ενδιαφέρον. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Documento, διάφοροι υψηλά ιστάμενοι εξαρχής ήθελαν η δικογραφία Κοκλώνη να μπει στο ψυγείο. Κάτι που επιβεβαιώνει η μέχρι τώρα πορεία των ερευνών.
Η έρευνα-φωτιά του ΒουρλιώτηΣτο πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, στην οποία προΐσταται ο επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρειου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, γινόταν λόγος για λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης υπό τη διεύθυνση του Κοκλώνη, ενώ έχουν ερευνηθεί συνολικά επτά πρόσωπα και 13 εταιρείες.
Στην υπόθεση εμπλέκονται, εκτός του τηλεαστέρα, μία δικηγόρος, δύο διαχειριστές εταιρειών και ένας λογιστής. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να ίδρυαν επιχειρήσεις με σκοπό αφενός να καταχραστούν χρήματα του ελληνικού δημοσίου και της ΕΕ, αφετέρου να προσδώσουν νομιμοφανή προέλευση σε χρήματα από παράνομες δραστηριότητες του Κοκλώνη και άλλων προσώπων στο εξωτερικό.
Ο Ν. Κοκλώνης φέρεται να χρησιμοποίησε ανύπαρκτο διαχειριστή στις εταιρείες προκειμένου να αναλάβει την ποινική και ατομική ευθύνη των χρεών που θα συσσώρευαν οι εταιρείες του. Τα χρέη δημιουργούνταν είτε από παράνομη ιδιοποίηση ΦΠΑ είτε από ανεξόφλητους φόρους εισοδήματος ή φόρους μισθωτών υπηρεσιών.
Μεταξύ των εταιρειών που ίδρυσε ο τηλεαστέρας είναι και τέσσερις εικονικές, σύμφωνα με όσα διαπίστωσε η έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Επίσης, δύο από τις συνολικά 13 εταιρείες χαρακτηρίζονται εταιρείες-κέλυφος, με τη μητρική τους εταιρεία να βρίσκεται στο εξωτερικό, ενώ ακόμη δύο εταιρείες φέρονται να είχαν χρησιμοποιηθεί ως όχημα νομιμοποίησης παράνομων εσόδων.
Μέσω των συναλλαγών από τις εικονικές εταιρείες ο Ν. Κοκλώνης φέρεται να έλαβε πάνω από 2 εκατ. ευρώ ως επιστροφή ΦΠΑ, εξαπατώντας στην ουσία το δημόσιο, και ακόμη 615.000 ευρώ μέσω της επιστροφής φόρου εισοδήματος. Επίσης φέρεται να δημιούργησε χρέη άνω των 10 εκατ. ευρώ προς το δημόσιο καθώς δεν κατέβαλλε φόρους, με τη συνολική ζημία να ανέρχεται σε 12,6 εκατ. ευρώ.
Ο επιχειρηματίας βέβαια σε δηλώσεις του αρνήθηκε όσα του καταλογίζονται στο πόρισμα Βουρλιώτη λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «η επαγγελματική μου δραστηριότητα όπως και οι επιχειρήσεις μου έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα ανά τον κόσμο χωρίς ποτέ να μου καταλογιστεί οτιδήποτε παράνομο».
Επιστροφή ΦΠΑ με τη βούλα της ΑΑΔΕΤο Documento είχε αποκαλύψει το «colpo grosso» με το οποίο ο Κοκλώνης κατάφερε με τη «βούλα» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να πάρει επιστροφή ΦΠΑ ύψους 244.000 ευρώ μέσω εταιρείας του, τον οποίο προηγουμένως όμως δεν είχε αποδώσει στο δημόσιο. Με τη μόνη διαφορά ότι ο εκδότης των επίμαχων τιμολογίων ήταν επιχείρηση ίδιων συμφερόντων με τον λήπτη των τιμολογίων, δηλαδή τον Κοκλώνη, ενώ προηγουμένως η ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών του είχε επιβάλει πρόστιμο το οποίο ακυρώθηκε. Κάτι που η ΑΑΔΕ (και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών) δεν είδε.
Το ερώτημα λοιπόν επανέρχεται: Ποιος καλύπτει τον Κοκλώνη;
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Εθνικό πένθος σήμερα – Τι ισχύει για σχολεία, Πανεπιστήμια, Δημόσιο
- Τελικός MasterChef: Μεγάλη νικήτρια η Μαρία Μπέη
- «Βαρύ» έγγραφο οδηγεί εσπευσμένα τον Α/ΓΕΕΘΑ στο Στόλο
- Σοκαριστική εικόνα: Αδειο από τουρίστες στα μέσα Ιουνίου το αεροδρόμιο του Ηρακλείου
- Καιρός: Έρχεται ασυνήθιστο για την εποχή κύμα κακοκαιρίας - Πότε αναμένεται το καλοκαίρι
- Μισθολόγιο Δημοσίου: Αυξήσεις δύο ταχυτήτων – Τι κερδίζουν οι χαμηλόμισθοι
- Το ναυάγιο της Πύλου γροθιά στο στομάχι των παχύδερμων της Ευρώπης και της χώρας μας!
- Τελικός MasterChef: Μεγάλη νικήτρια η Μαρία Μπέη (videos)
- Ναυάγιο στην Πύλο: Αυτό είναι το πρόσωπο της τραγωδίας - Εκατοντάδες γυναικόπαιδα αγνοούνται
- Δύο στα δύο για την Εθνική
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις KoutiPandoras
- Αλλάζει ο καιρός και έρχεται ασυνήθιστο για την εποχή κύμα κακοκαιρίας – Πότε και πού θα βρέξει
- Ποιος καλύπτει τον Κοκλώνη;
- Συγκλονίζει το πρωτοσέλιδο της Liberation – «Το νεκροταφείο τους»
- Ολονύχτιες έρευνες για αγνοούμενους από το ναυάγιο στην Πύλο – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες διασωστών και γιατρών
- Σοκ στο Χάρβαρντ: Ο διευθυντής του νεκροτομείου διώκεται για εμπορία ανθρωπίνων οργάνων και λειψάνων
- Έκτακτη συνεδρίαση για το debate μετά την τραγωδία στην Πύλο
- Τελευταία Νέα KoutiPandoras
- Ποιος καλύπτει τον Κοκλώνη;
- Έκτακτη συνεδρίαση για το debate μετά την τραγωδία στην Πύλο
- Συγκλονίζει το πρωτοσέλιδο της Liberation – «Το νεκροταφείο τους»
- Σοκ στο Χάρβαρντ: Ο διευθυντής του νεκροτομείου διώκεται για εμπορία ανθρωπίνων οργάνων και λειψάνων
- Ολονύχτιες έρευνες για αγνοούμενους από το ναυάγιο στην Πύλο – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες διασωστών και γιατρών
- Αλλάζει ο καιρός και έρχεται ασυνήθιστο για την εποχή κύμα κακοκαιρίας – Πότε και πού θα βρέξει
- Τραγωδία στην Πύλο-H ζωή συνεχίζεται…για τους νοικοκυραίους
- Τσαπανίδου για Πύλο: Συναινούμε στην μετάθεση του debate – Ελπίζουμε να σωθούν κι άλλοι
- Αλέξης Τσίπρας: Η Ν.Δ δεν έχει δηλώσει σχεδόν καμία από τις εξαγγελίες που έχει κάνει, στο Μεσοπρόθεσμο
- Το εθνικό πένθος για το ναυάγιο στην Πύλο δεν επηρεάζει τις Πανελλήνιες Εξετάσεις
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Δημιούργησαν τα πρώτα ανθρώπινα συνθετικά έμβρυα
- Τουλάχιστον μισό δισεκατομμύριο η «εξοικονόμηση» στα φάρμακα από τις διαπραγματεύσεις για το 2023
- Στόχος εμπρηστών αυτοκίνητο του ΕΦΚΑ
- Μάνος Χατζηδάκις: Όσα είπε, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, το 1972
- Σκότωσε γατάκι που μπήκε στην αυλή του χτυπώντας το με σκούπα
- 3 παραθαλάσσιες ευρωπαϊκές πόλεις, ιδανικές για ένα καλοκαιρινό city break
- Τον αναζητούσε η Ρουμανία με δύο Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης
- Πύλος: Το συγκινητικό σκίτσο του Αρκά για το πολύνεκρο ναυάγιο
- Survivor: Αποχώρησε και δεν το περίμενε κανείς
- Τελικός MasterChef: Μεγάλη νικήτρια η Μαρία Μπέη