«Ξέπλυμα» χρήματος με bitcoins – Ρώσος καταζητούμενος από τις ΗΠΑ συνελήφθη στη Χαλκιδική
Συνελήφθη στη Χαλκιδική 38χρονος Ρώσος ο οποίος καταζητείται από τις διωκτικές αρχές των ΗΠΑ ως εγκέφαλος εγκληματικής οργάνωσης στην οποία καταλογίζεται ότι νομιμοποίησε παράνομα έσοδα ύψους τουλάχιστον 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μέσω διαδικτυακής ανταλλαγής ψηφιακών νομισμάτων bit coins.
Οι αμερικανικές Αρχές τού αποδίδουν ότι από το 2011 διευθύνει εγκληματική οργάνωση, η οποία κατέχει, διατηρεί, λειτουργεί και διαχειρίζεται έναν από τους σημαντικότερους ιστοχώρους ηλεκτρονικού εγκλήματος στον
Όπως αναφέρεται στα διωκτικά έγγραφα των ΗΠΑ, από την ίδρυση του ιστοχώρου μέχρι σήμερα νομιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 4 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υπολογίζεται ότι πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις περίπου 7 εκατομμυρίων bitcoins και αναλήψεις περίπου 5,5 εκατομμυρίων του ίδιου ψηφιακού νομίσματος.
Όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, ο ίδιος κατηγορείται για παραβάσεις του Ομοσπονδιακού Δικαίου των ΗΠΑ που τελέστηκαν διαδικτυακά και ειδικότερα για «λειτουργία επιχείρησης μεταβίβασης μη αδειοδοτημένου χρήματος», «συνομωσία για διάπραξη νομιμοποίησης παράνομων εσόδων», «ξέπλυμα χρήματος, κατά παράβαση 17 κεφαλαίων κατηγορίας του Κώδικα των ΗΠΑ» και «συμμετοχή σε χρηματικές συναλλαγές περιουσιακών στοιχείων προερχόμενων από συγκεκριμένες παράνομες δραστηριότητες, κατά παράβαση δύο κεφαλαίων κατηγορίας του Κώδικα των ΗΠΑ».
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Η συντριβή είναι θέμα χρόνου...
- Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες
- Συνελήφθη στην Ελλάδα ο ν.1 “ηλεκτρονικός εγκληματίας” για τις ΗΠΑ
- Μ. Βρετανία: Απαγόρευση των νέων αυτοκινήτων κινητήρων βενζίνης και ντίζελ το 2040
- Χρεωστικές κάρτες αντί μετρητών και πιστωτικές για πληρωμές φόρων
- “ΕΘΝΑΡΧΗΣ” Ο ΙΒΑΝ ΣΑΒΒΙΔΗΣ – Έδωσε 3,58 εκατ. ευρώ και πήρε ΕΘΝΟΣ και Ημερησία του Μπόμπολα
- Α.Τσίπρας: Άνοιξε παράθυρο ελπίδας – Έχουμε δρόμο ακόμα – Τι είπε για ΔΝΤ, Αντιπολίτευση, Δικαιοσύνη, Βαρουφάκη
- Στη Socialab η Αέριο Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας
- Διοικητικές αλλαγές στον όμιλο Αntenna
- Δεύτερη ευκαιρία για τα αδήλωτα εισοδήματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- “ΕΘΝΑΡΧΗΣ” Ο ΙΒΑΝ ΣΑΒΒΙΔΗΣ – Έδωσε 3,58 εκατ. ευρώ και πήρε ΕΘΝΟΣ και Ημερησία του Μπόμπολα
- Α.Τσίπρας: Άνοιξε παράθυρο ελπίδας – Έχουμε δρόμο ακόμα – Τι είπε για ΔΝΤ, Αντιπολίτευση, Δικαιοσύνη, Βαρουφάκη
- Η απάντηση της Αντιπολίτευσης στον Α.Τσίπρα: Ψεύτικες ελπίδες, φόροι, λιτότητα, αυταπάτες
- ΕΝΦΙΑ: Απαλλάσσονται ως το 2018 μόνο οι ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τον σεισμό σε Λέσβο και Κω
- Τραγωδία στη Λάρισα – Νεκροί οι δύο επιβαίνοντες στο αεροπλάνο
- Ενοίκια: Πως φορολογούνται τα εισοδήματα μέσω AirBnB
- ΕΛΠΕ: Άντληση νέων κεφαλαίων 79 εκατ. με νέο ομόλογο απόδοσης 3,333%
- «Ξέπλυμα» χρήματος με bitcoins – Ρώσος καταζητούμενος από τις ΗΠΑ συνελήφθη στη Χαλκιδική
- WIND: Χρυσό βραβείο στα Teleperformance Greece CRM Grand Prix Customer Service Awards – 2016
- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: Το ημερολόγιο μέχρι τις 31 Αυγούστου
- Τελευταία Νέα BankWars
- «Ξέπλυμα» χρήματος με bitcoins – Ρώσος καταζητούμενος από τις ΗΠΑ συνελήφθη στη Χαλκιδική
- Ενοίκια: Πως φορολογούνται τα εισοδήματα μέσω AirBnB
- Οι εφημερίδες της Πέμπτης 27 Ιουλίου 2017
- Η απάντηση της Αντιπολίτευσης στον Α.Τσίπρα: Ψεύτικες ελπίδες, φόροι, λιτότητα, αυταπάτες
- Τραγωδία στη Λάρισα – Νεκροί οι δύο επιβαίνοντες στο αεροπλάνο
- Α.Τσίπρας: Άνοιξε παράθυρο ελπίδας – Έχουμε δρόμο ακόμα – Τι είπε για ΔΝΤ, Αντιπολίτευση, Δικαιοσύνη, Βαρουφάκη
- ΕΝΦΙΑ: Απαλλάσσονται ως το 2018 μόνο οι ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τον σεισμό σε Λέσβο και Κω
- “ΕΘΝΑΡΧΗΣ” Ο ΙΒΑΝ ΣΑΒΒΙΔΗΣ – Έδωσε 3,58 εκατ. ευρώ και πήρε ΕΘΝΟΣ και Ημερησία του Μπόμπολα
- ΑΓΟΡΕΣ: Η Fed χάρισε νέα ρεκόρ στη Wall Street – Άνοδος πετρελαίου, πτώση χρυσού
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Δεύτερη ευκαιρία για τα αδήλωτα εισοδήματα
- Αυτές είναι οι λεπτομέρειες χρηματοδότησης των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας
- Die Welt: Η Ελλάδα μπορεί πάλι να καταπολεμήσει τα χρέη με χρέη
- Τσίπρας: Η χώρα θα βγει το ’18 από τα μνημόνια – Σχέδιο για επιπλέον φοροελαφρύνσεις
- Σαν τον ψευτοθόδωρο
- Επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες
- Ανησυχία Γκουτέρες για τον κίνδυνο κλιμάκωσης της βίας στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ
- Λάρισα: Βρέθηκαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους - Νεκροί οι δύο επιβαίνοντες
- Τσίπρας κατά Βαρουφάκη: Το διογκωμένο του «εγώ»… - Θέλει καριέρα συγγραφέα, καλές πωλήσεις!