Έφοδος στα γραφεία της HSBC στην Ελβετία – Έρευνες για ξέπλυμα χρήματος
Ερευνες διεξάγονται από το πρωί στην έδρα της HSBC Private Bank στη Γενεύη στο πλαίσιο ποινικής έρευνας κατά της τράπεζας για διακεκριμένο ξέπλυμα χρήματος, ανακοίνωσε η γενική εισαγγελία του καντονίου.
«Η γενική εισαγγελία ανακοίνωσε ότι έπειτα από τις πρόσφατες αποκαλύψεις, τις σχετικές με την HSBC Private Bank (Ελβετία), άρχισε έρευνα κατά της τράπεζας
Η έρευνα διεξάγεται στην έδρα της τράπεζας υπό τον γενικό εισαγγελέα του καντονίου Ολιβιέ Ζορνό και τον πρώτο εισαγγελέα Ιβ Μπερτοσά.
Η έρευνα άρχισε κατά της ίδιας της τράπεζας. Ωστόσο, «ανάλογα με την εξέλιξή της» η έρευνα μπορεί να επεκταθεί σε φυσικά πρόσωπα, για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι διέπραξαν ξέπλυμα χρήματος” ή συμμετείχαν σε αυτό.
Η τράπεζα HSBC Private Bank (Ελβετία) βρίσκεται στο επίκεντρο τεράστιου σκανδάλου φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος, που αποκαλύφθηκε από την επιχείρηση SwissLeaks στις 9 Φεβρουαρίου.
Σύμφωνα με το SwissLeaks, δισεκατομμύρια δολάρια πέρασαν από την τράπεζα αυτή, με σκοπό τη φοροδιαφυγή ή για να ξεπλυθούν μέσω εικονικών εταιρειών.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Η FED η Goldman Sachs και ο «από μηχανής θεός»
- "Αν θελετε λεφτά από το Βερολίνο, ξεχάστε τον σαρκασμό για Ναζί"
- Πώς είναι ο Μίκαελ Σουμάχερ σήμερα
- Μεγάλο «κούρεμα» σε πρόστιμα για χρέη
- Economist: Η Ελλάδα στο χείλος της καταστροφής
- Αυτός είναι ο ελληνικος φάκελος των παρουσιάσεων στο Eurogroup
- Κρίσιμη η ημερομηνία της 24ης Φεβρουαρίου
- Αντιδράσεις βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για Πρ. Παυλόπουλο - πάντως θα τον ψηφίσουν
- FT: Η Γερμανία απορρίπτει το αίτημα για παράταση
- F.T.: «Νομικά ανέφικτο να παραταθεί μόνο η δανειακή σύμβαση»
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Ολόκληρος ο φάκελος με τις ελληνικές θέσεις που κατέθεσε ο Γ. Βαρουφάκης στο Eurogroup
- ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Ο Μ. Ντράγκι δεν κλείνει ακόμη την κάνουλα της ρευστότητας – Τι γίνεται αν σταματήσει ο ELA
- Πως βλέπουν τα διεθνή ΜΜΕ την ελληνική συμβιβαστική πρόταση
- Έφοδος στα γραφεία της HSBC στην Ελβετία – Έρευνες για ξέπλυμα χρήματος
- ΚΑΙΡΟΣ: Τσουχτερό κρύο και χιόνια – Μικροπροβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια
- ΟΜΟΛΟΓΑ: Στο 17,5% το 3ετές ομόλογο από 19,58%
- Κεντρική Τράπεζα Ιαπωνίας: Αμετάβλητη διατήρησε την πολιτική της
- Τελευταία Νέα BankWars
- Έφοδος στα γραφεία της HSBC στην Ελβετία – Έρευνες για ξέπλυμα χρήματος
- ΚΑΙΡΟΣ: Τσουχτερό κρύο και χιόνια – Μικροπροβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια
- ΟΜΟΛΟΓΑ: Στο 17,5% το 3ετές ομόλογο από 19,58%
- Κεντρική Τράπεζα Ιαπωνίας: Αμετάβλητη διατήρησε την πολιτική της
- Ολόκληρος ο φάκελος με τις ελληνικές θέσεις που κατέθεσε ο Γ. Βαρουφάκης στο Eurogroup
- ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Ο Μ. Ντράγκι δεν κλείνει ακόμη την κάνουλα της ρευστότητας – Τι γίνεται αν σταματήσει ο ELA
- Πως βλέπουν τα διεθνή ΜΜΕ την ελληνική συμβιβαστική πρόταση
- ΠΡΩΙΝΟΣ ΚΑΦΕΣ – Οι Απόκρηες τελειώνουν….
- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: Άνοδος 1,06% στις 847 μονάδες – Κέρδη για τράπεζες και FTSE 25
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Βερολίνο: Δεν υπάρχει νομική βάση για επέκταση της σύμβασης
- Πόσο άλλαξε ο κόσμος την τελευταία δεκαετία
- "Πακέτο" για το 1,13% της ΑΤΤΙΚΑ
- Τι θα κάνει ο Βαρουφάκης για τις ιδιωτικοποιήσεις
- Τον Αλεσάντρο Βόλτα εφευρέτη της ηλεκτρικής μπαταρίας τιμά η Google
- Τέλος η ρήτρα take or pay για το ρωσικό αέριο στην Ουγγαρία
- Η FED η Goldman Sachs και ο «από μηχανής θεός»
- Αφιερωμένο στον «μπαμπά» της μπαταρίας το σημερινό Doodle
- Νέα συνεργασία της Artion A.E. με την Novart AEBE
- Καλλιστεία... ηλικιωμένων ανδρών στη Λάρισα!