Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του επιχειρηματία Ε. Παπαευαγγέλου
Στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του επιχειρηματία, πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου και εταιριών που εμπλέκονται στην υπόθεση πώλησης ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές, προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος με αυτεπάγγελτη εντολή που εξέδωσε η επικεφαλής της, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαϊρη.
Η εντολή της κ. Ζαϊρη σχετίζεται με την έρευνα που διενεργείται ώστε να εξακριβωθεί αν στην υπόθεση των επίμαχων αγοραπωλησιών μέσω POS, προκύπτουν στοιχεία για διακίνηση παράνομων
Η υπόθεση των αγορών ακινήτων από Κινέζους πολίτες διερευνάται ήδη με εντολή της Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ξένης Δημητρίου, από τον οικονομικό εισαγγελέα, ο οποίος εξετάζει τα στοιχεία του φακέλου που έχει ήδη σχηματιστεί από έρευνα των κινεζικών αρχών.
Στον φάκελο αναφέρεται ότι η προσωπική εταιρία που συνέστησε ο κ. Παπαεταγγέλου, φαίνεται να έχει προβεί σε πωλήσεις αξίας τουλάχιστον 40 εκατομμυρίων ευρώ μέσω της χρήσης POS και ενώ στην Κίνα είχαν τεθεί σε ισχύ κεφαλαιακοί έλεγχοι (capital controls) με αποτέλεσμα αυτή η πρακτική να είναι παράνομη.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
www.ert.gr
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- «Τέλος» τα Χριστούγεννα και ο σταυρός από τη σημαία, «αποκάλυψε» ο Βορίδης (βίντεο)
- Τραγωδία με αγρότη που εγκλωβίστηκε ανάμεσα σε τρακτέρ και τοίχο
- Νεκρός Στρατιωτικός σε τροχαίο στην ΚΩ
- 92χρονη γυναίκα δώρισε αθόρυβα 30 εκατομμύρια ευρώ σε καρκινοπαθείς μετά το θάνατο της και δίνει μάθημα ζωής!!!-ΦΩΤΟ
- Σοβαρό επεισόδιο σε καφενείο στη Λεπενού – Τον τραυμάτισε με μπουκάλι και τον έστειλε στο νοσοκομείο!
- Τα κατάφερε! Μητέρα έχασε 68 κιλά κόβοντας 4 πολύ συγκεκριμένες τροφές
- Έφυγε από την ζωή γνωστός Έλληνας ηθοποιός
- Τον μάλωσε για τους βαθμούς στο σχολείο και τη στραγγάλισε
- Σαββίδης-Mαρινάκης ανοίγουν νέο μέτωπο διαμάχης. Αυτή τη φορά, εκτός γηπέδων
- Εκτέλεση Μακρή: Η Βικτώρια Καρύδα σκέφτεται να μετακομίσει στην Αυστραλία
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις ΕΡΤ
- Εγκαινιάστηκε η νέα απευθείας πτήση Θεσσαλονίκη – Φρανκφούρτη στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία»
- «Αυλαία» των σχολικών γευμάτων και στα Τρίκαλα
- Η «Γκέμμα» του Λιαντίνη με το Ν.Καλογερόπουλο στο θέατρο Αριστοτέλειον
- Αμπελοκαλλιέργεια κι απόσταξη στον Ίασμο
- Τα πρακτικά της πρώτης συνεδρίασης της Μεικτής Διεπιστημονικής Επιτροπής Ελλάδας-ΠΓΔΜ ζήτησε η ΝΔ
- Παυλόπουλος: Κίνδυνος για τη δημοκρατία η επικυριαρχία του «οικονομικού» επί του «θεσμικού»
- Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του επιχειρηματία Ε. Παπαευαγγέλου
- Τελευταία Νέα ΕΡΤ
- Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του επιχειρηματία Ε. Παπαευαγγέλου
- Η «Γκέμμα» του Λιαντίνη με το Ν.Καλογερόπουλο στο θέατρο Αριστοτέλειον
- Αμπελοκαλλιέργεια κι απόσταξη στον Ίασμο
- Τα πρακτικά της πρώτης συνεδρίασης της Μεικτής Διεπιστημονικής Επιτροπής Ελλάδας-ΠΓΔΜ ζήτησε η ΝΔ
- Εγκαινιάστηκε η νέα απευθείας πτήση Θεσσαλονίκη – Φρανκφούρτη στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία»
- Παυλόπουλος: Κίνδυνος για τη δημοκρατία η επικυριαρχία του «οικονομικού» επί του «θεσμικού»
- «Αυλαία» των σχολικών γευμάτων και στα Τρίκαλα
- Προφυλακιστέοι οι έξι Ρομά για την επίθεση σε αστυνομικούς στου Ρέντη
- Παρουσιάστηκε στα Τρίκαλα το βιβλίο του Απ. Καψάλη
- Προβληματίζει τους ιεράρχες ο όρος «θρησκευτική ουδετερότητα»
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- ΠτΔ: Η επικυριαρχία του "οικονομικού" επί του "θεσμικού" συνιστά μέγιστο κίνδυνο για την Δημοκρατία
- Στον «αέρα» η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στο Παρίσι
- Ευρυδίκη: Ο γιος της έχει γενέθλια και του εύχεται με τον πιο γλυκό τρόπο! [pics]
- Λήξαν το επεισόδιο που προκάλεσε συναγερμό στο Λονδίνο
- Ανοικτή στην αναθεώρηση του «backstop» η Ιρλανδία
- Δεν πάει το μυαλό σας ποιος είναι ο διάσημος ηθοποιός της φωτογραφίας (pics)
- Ναύπλιο: Έπαθε σοκ όταν ανακάλυψε το ανατριχιαστικό μυστικό του βυθού - Η βουτιά που δεν θα ξεχάσει
- Και το NBC απέρριψε τηλεοπτικό σποτ για τη μετανάστευση του προέδρου Τραμπ
- Συννεφιά και το θερμόμετρο έως τους 24 βαθμούς Κελσίου την Τρίτη
