Καμουφλαρισμένη κοκαΐνη μέσω ταχυδρομείου από τη Βολιβία

Στην εξάρθρωση πολυμελούς διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης, που ειδικευόταν στη μεταφορά από τη Λατινική Αμερική και στην εισαγωγή στη χώρα μας – και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες – ποσοτήτων ναρκωτικών, κυρίως κοκαΐνης, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερες τεχνικές για τη μη ανίχνευση των ναρκωτικών και στην εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος τοκογλυφίας και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες προχώρησαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αττικής.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Χρήστου Παπαζαφείρη και τον εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Θεόδωρο Χρονόπουλο, Πρόκειται

για δύο (2) πολύ σοβαρές υποθέσεις, που παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για τις Υπηρεσίες Ασφάλειας, κυρίως λόγω της μεθοδολογίας που χρησιμοποιούσαν τα οργανωμένα αυτά δίκτυα για την προώθηση και επίτευξη των εγκληματικών τους δραστηριοτήτων.

Μάλιστα η υπόθεση των ναρκωτικών έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών Ευρωπαϊκών Αστυνομικών Αρχών, που έχουν ενημερωθεί σε πρώτο επίπεδο, καθώς είναι η πρώτη φόρα που εμφανίζεται στα ευρωπαϊκά αστυνομικά δεδομένα και χρονικά η μεθοδολογία μεταφοράς και διακίνησης κοκαΐνης σε μη ανιχνεύσιμη μορφή.

Συγκεκριμένα η εγκληματική οργάνωση εμπότιζε σε χαρτόνια με διαφημιστικές απεικονίσεις ποσότητες κοκαΐνης και μετά από κατάλληλη επεξεργασία τις επανέφεραν στην κανονική τους μορφή και τις προωθούσαν στην αγορά των ναρκωτικών.

Με την τεχνική αυτή μετέφεραν από τη Λατινική Αμερική και εισήγαγαν στην ελληνική επικράτεια σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης, τις οποίες αποθήκευαν και στη συνέχεια, αφού τις μετέτρεπαν στην κανονική τους μορφή τις διακινούσαν σε παράνομες αγορές του εσωτερικού και εξωτερικού.

Η αποστολή της κοκαΐνης με τη μορφή αυτή, λόγω των προσβάσεων της εγκληματικής οργάνωσης σε χώρα πρωτογενούς παραγωγής, και συγκεκριμένα στη Βολιβία, αλλά και της βαθιάς γνώσεως των μελών της στο αντικείμενο των ναρκωτικών αποσκοπούσε στην ασφαλή μη ανιχνεύσιμη μεταφορά και εισαγωγή τους στην χώρα μας, ενώ τους παρείχε την δυνατότητα, λόγω της υψηλής καθαρότητας του τελικού εισαχθέντος προϊόντος, με την κατάλληλη νόθευση, να αυξήσουν τις ποσότητες και τα παράνομα έσοδα τους.

Επίσης τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση και άλλων ναρκωτικών (κατεργασμένης και ακατέργαστης κάνναβης φαρμακευτικών δισκίων) σε διαφορές περιοχές της ελληνικής επικρατείας, καθώς και στην διαμεσολάβηση διακίνησης ναρκωτικών σε διαφορές ευρωπαϊκές χώρες.

Η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση είχε χαρακτήρα διεθνικό, η σύνθεση των μελών της αποτελείτο από υπηκόους Αλβανίας, Κολομβίας, Βενεζουέλας, Δομινικανής Δημοκρατίας, Βουλγαρίας, Ρωσίας, Γεωργίας και Ελλάδας και η εξάρθρωση της αποτελεί ένα καίριο πλήγμα στα διεθνή καρτέλ των ναρκωτικών.

Ο συνολικός απολογισμός για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης περιλαμβάνει (23) συλλήψεις ατόμων, από τα οποία είκοσι δυο είναι (22) μέλη της, ενώ άλλα δέκα τέσσερα άτομα κατηγορούνται για τη συμμέτοχη τους στο εγκληματικό αυτό δίκτυο. Τα τρία (3) έγκλειστα σε καταστήματα κράτησης και τα υπόλοιπα αναζητούνται.

Επίσης διερευνώνται -229- πράξεις διακίνησης ναρκωτικών στο επίπεδο της προμήθειας και αγοράς, ενώ επιπλέον εντοπίστηκαν στις περιοχές Επισκοπή Ρέθυμνου, Δράμια Χανίων και στην Αθήνα τρεις (3) χώροι αποθήκευσης κοκαΐνης, που θα χρησιμοποιούντο για την μετατροπή, τυποποίηση, νόθευση και συσκευασία του ναρκωτικού σε μορφή κατάλληλη, προκειμένου να διοχετευτεί στη συνέχεια στην παράνομη αγορά των ναρκωτικών.

Ακόμη, κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

σαράντα τέσσερα – 44- χαρτόνια διαστάσεων 27,5 cm x 40.5 cm, εμποτισμένα με κοκαΐνη,
εννέα -9- πολύχρωμα χάρτινα ημερολόγια διαστάσεων 41,5 cm Χ 29,5 cm, εμποτισμένα με κοκαΐνη {μετά την κατάλληλη διαδικασία επεξεργασίας και προσμίξεων, η ποσότητα της κοκαΐνης θα ξεπερνούσε τα δεκαπέντε (15) κιλά},
Ποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης,
-232- δισκία διάφορων φαρμακευτικών σκευασμάτων.
δέκα -10- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
ένα -1- Ι.Χ.Ε. αυτ-το,
το χρηματικό ποσό των -35.635- Ευρώ και -1.545- δολαρίων Η.Π.Α.
πέντε -5- χρυσές λίρες Αγγλίας,
πλήθος αποδείξεων πληρωμής από δελτία του Ο.Π.Α.Π.,
δύο (2) πλαστικές κυλινδρικές συσκευασίες, οποίες περιείχαν σκόνη σε μορφή νιφάδων, άγνωστης χημικής σύστασης,
πενήντα δύο -52- συσκευές κινητής τηλεφωνίας, πλήθος καρτών SIM, και
επτά αποδείξεις καταθέσεων τράπεζας.

Η δεύτερη υπόθεση αφορά στην εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος τοκογλυφίας και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Από τη διερεύνηση της υπόθεσης πρόεκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης αποκόμιζαν μεγάλα χρηματικά ποσά με την μέθοδο της προεξόφλησης επιταγών (σπάσιμο επιταγών) καθώς δάνειζαν στα υποψήφια θύματα τους χρηματικά ποσά με αντάλλαγμα τραπεζικές επιταγές μεγαλύτερης ονομαστικής αξίας.

Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν επτά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων το αρχηγικό καθώς και τέσσερα τραπεζικά στελέχη.

Και στην υπόθεση αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον η μεθοδολογία που ακολουθούσε το οργανωμένο αυτό κύκλωμα και ιδίως ο φερόμενος ως αρχηγός του, ο οποίος ειδικευόταν στην τοκογλυφία για τριάντα περίπου χρόνια αποκομίζοντας τεράστια χρηματικά ποσά.

Μάλιστα η δράση του κυκλώματος, λόγω του ιδιαίτερα επιβαρυμμένου τόκου που ανερχόταν σε μηνιαίο ποσοστό 5-7% τουλάχιστον, οδήγησε πολλούς ιδιώτες και επιχειρήσεις σε μεγάλη οικονομική αφαίμαξη και αναστολή ή παύση λειτουργίας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης κατασχέθηκαν:

εκατόν πενήντα τέσσερα (154) σώματα ιδιωτικών επιταγών, ονομαστικής αξίας 1.430.000 ευρώ,
είκοσι οκτώ (28) σώματα τραπεζικών επιταγών, ονομαστικής αξίας 140.450 ευρώ,
το χρηματικό ποσό των 37.580 ευρώ,
μεγάλος αριθμός τραπεζικών καρτών (άνω των 40).
πλήθος υπεύθυνων δηλώσεων που συνόδευαν τις συναλλαγές,
ατζέντες – ημερολόγια διαφόρων ετών από το έτος 2009 με χειρόγραφες σημειώσεις με στοιχεία πλήθους επιταγών
παραστατικά σχετικά με κατοχή επενδυτικών ομολόγων συνολικού ποσού 6.847.141 ευρώ και δυο (2) οχήματα.

Ενδεικτικό της εκτεταμένης δράσης του κυκλώματος είναι ότι δεσμεύτηκε σε συνεργασία με την Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας το χρηματικό ποσό των 8.000.000 ευρώ περίπου.