Απορρίφθηκε η αίτηση αποφυλάκισης του Β. Ρέστη

16:29 26/9/2013 - Πηγή: TNSite

Υπενθυμίζεται, ότι σε βάρος του 45χρονου επιχειρηματίας ασκήθηκε ποινική δίωξη, μετά την υποβολή πορίσματος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών από την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.

Σε αυτό ο πρόεδρος της Αρχής, Παν. Νικολούδης, κατέγραφε τη διαδρομή δανείου ύψους 5,8 εκατ. ευρώ που είχε χορηγηθεί από την τράπεζα FBB του ομίλου Ρέστη σε εταιρεία συμφερόντων της ίδιας οικογένειας.

Ειδικότερα, στο πόρισμά του ο

κ. Π. Νικολούδης διαπίστωνε ότι το επίμαχο δάνειο χορηγήθηκε από την τράπεζα FBB στην εταιρεία AAM Holding τη 13η Ιουνίου 2012 με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης.

Το εν λόγω χρηματικό ποσό, σε ένα μήνα, φέρεται να κατέληξε στην εταιρεία BSR Fund S.A., το διοικητικό συμβούλιο της οποίας αποτελείται από μέλη της οικογένειας Ρέστη. Στη διαδρομή των 5,8 εκατ. ευρώ από την ΑΑΜ Ηolding στην BSR Fund S.A. μεσολάβησε, μεταξύ άλλων, η Ronda Shipmanagement Inc., που έχει έδρα τη Λιβερία και ελέγχεται από τον Αν. Πάλλη.

Η διοίκηση της FBB εναντίον του Ρέστη

Αφετηρία της έρευνας που διενήργησε η Αρχή για την Καταπολέμηση του Βρώμικου Χρήματος ήταν μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε στις 14/3/2013 η τότε διοίκηση της FBB με παρότρυνση και της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η μηνυτήρια αναφορά στρεφόταν κατά στελέχους της συγκεκριμένης τράπεζας, που είχε χορηγήσει το εν λόγω δάνειο, του εκπροσώπου της εταιρείας AAM Holding, που εισέπραξε το δάνειο, και του Αναστάσιου Πάλλη, που μέσω της εταιρείας του Euro Invest Enterprises Limited είχε εγγυηθεί για λογαριασμό της AAM Holding.

Σύμφωνα με πληροφορίες της "Καθημερινής", το επίμαχο δάνειο είχε εντοπιστεί έπειτα από επιτόπιο έλεγχο υπαλλήλων της ΤτΕ. Οι τελευταίοι είχαν υποδείξει στον διευθυντή συμμόρφωσης της τράπεζας (Compliance Officer) να κινήσει τις περαιτέρω διαδικασίες.

Πηγές της εφημερίδας, με γνώση του θέματος, έλεγαν ότι το δάνειο των 5,8 εκατ. ευρώ ανήκε στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 200 εκατ. ευρώ της FBB, που παρέμειναν στη λεγόμενη "κακή" τράπεζα (Bad Bank) κατά τη διαδικασία απορρόφησης της "καλής" από την Εθνική.

Το δάνειο των 5,8 εκατ. ευρώ, όπως εξάλλου και τα υπόλοιπα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της FBB, ανέλαβε να καλύψει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ), δηλαδή το ελληνικό Δημόσιο.

Γι’ αυτό και η δίωξη για υπεξαίρεση σε βάρος των Β. Ρέστη και Αν. Πάλλη έγινε με βάση το νόμο περί καταχραστών του Δημοσίου. Για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη κατασχεθεί δύο ακίνητα στη Γλυφάδα ιδιοκτησίας της εταιρείας Fantom S.A. συμφερόντων Ρέστη.

Τα ακίνητα είχε αγοράσει η Fantom το 2009 από τον (έγκλειστο σήμερα στις φυλακές Χαλκίδας) επιχειρηματία Γιάννη Καρούζο. Κατά πληροφορίες, η αγοράστρια εταιρεία είχε (στα συμβόλαια αγοράς) υποκοστολογήσει τα δύο ακίνητα, με συνέπεια να της επιβληθεί προσφάτως πρόστιμο ύψους 32 εκατ. ευρώ από τη ΦΑΕ - ΔΟΥ Πειραιά.

News247

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>

Keywords