Η Εφορία ελέγχει τις καταθέσεις μας - Μπήκαν ήδη στο στόχαστρο 100.000 πολίτες
18:31 25/11/2012
- Πηγή: Dimotiko Safari
Ο έλεγχος των καταθέσεων και των τραπεζικών συναλλαγών αποτελούσε προαπαιτούμενο του μνημονίου με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες....
Έτσι με εντολή του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας οι τράπεζες οφείλουν να κατηγοριοποιούν
του πελάτες τους και να ελέγχουν κατά πόσο οι καταθέσεις τους και οι συναλλαγές που πραγματοποιο΄λυν ανταποκρίνονται με τα εισοδήματά τους βάσει των εκκαθαριστικών που έχουν στη διάθεσή τους. Μάλιστα, σύμφωνα με την εφημερίδα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, οι τράπεζες έχουν ήδη παραδώσει στο υπ. Οικονομικών βάσεις δεδομένων με συναλλαγές που θεωρούνται είτε ύποπτες έιτε είναι αφύσικες. Για τα έτη 2010 και 2011. Έκτοτε οι τράπεζες ενημερώνουν το υπ. Οικονομικών σε μηνιαία βάση.
Ήδη από την περασμένη Παρασκευή έχει ξεκινήσει η αποστολή ειδοποιητηρίων από το υπ. Οικονομικών και οι παραλήπτες καλούνται να δικαιολογήσουν βάσει των εισοδημάτων τους ή με άλλους τρόπους την προέλευση των χρημάτων. Όσοι μάλιστα δεν καταφέρουν να τα δικαιολογήσουν ή όσοι δεν εμφανιστούν θα παραπεμφθούν στην αρμόδια αρχή για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Στο στόχαστρο της Εφορίας 100.000 πολίτες
Στο μικροσκόπιο της Εφορίας έχουν ήδη μπει 100.000 πολίτες-καταθέτες που θεωρούνται “υψηλού κινδύνου” και αυτοί είναι:
- Ελεύθεροι επαγγελματίες που διατηρούν ή είναι διακιούχοι λογαριασμών στους οποίους κατά το προηγούμενο έτος πιστώθηκαν ποσά 200.000 ευρώ και άνω.
- Νομικά πρόσωπα στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ήταν 300.000 ευρώ και άνω.
Οι τράπεζες σε ρόλο κατασκόπου
Μεταξύ άλλων οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να ελέγχουν τον κίνδυνο φοροδιαφυγής πελατών τους με κριτήρια όπως τα εξής:
- Πελάτης που είναι απρόθυμος να προσκομίσει το εκκαθαριστικό του.
- Ο τρόπος διαβίωσης του είναι δυσανάλογα πολυτελής με τα εισοδήματά του
- Πραγματοποιεί συναλλαγές δυσανάλογες με τη φορολογική του δήλωση ή με τις επαγγελματικές του δραστηριότητες
- Κατά την αίτηση λήψης δανείου εμφανίζει εισοδήματα που δεν προκύπτουν από τη φορολογική του δήλωση
- Παρουσιάζει ικανότητα αποπληρωμής δανείου ή πραγματοποιεί δωρεές που δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που δηλώνει
- Συναλλαγές συχνές ή μεγάλου ύψους που αφορούν προϊόντα ευάλωτων σε απάτη ΦΠΑ όπως υπολογιστές, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, κινητή τηλεφωνία, λευκές συσκευές κ.α
- Μεταφορά κεφαλαίων σε λογαριασμούς εξωχώριων εταιρειών
Έτσι με εντολή του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας οι τράπεζες οφείλουν να κατηγοριοποιούν
Ήδη από την περασμένη Παρασκευή έχει ξεκινήσει η αποστολή ειδοποιητηρίων από το υπ. Οικονομικών και οι παραλήπτες καλούνται να δικαιολογήσουν βάσει των εισοδημάτων τους ή με άλλους τρόπους την προέλευση των χρημάτων. Όσοι μάλιστα δεν καταφέρουν να τα δικαιολογήσουν ή όσοι δεν εμφανιστούν θα παραπεμφθούν στην αρμόδια αρχή για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Στο στόχαστρο της Εφορίας 100.000 πολίτες
Στο μικροσκόπιο της Εφορίας έχουν ήδη μπει 100.000 πολίτες-καταθέτες που θεωρούνται “υψηλού κινδύνου” και αυτοί είναι:
- Ελεύθεροι επαγγελματίες που διατηρούν ή είναι διακιούχοι λογαριασμών στους οποίους κατά το προηγούμενο έτος πιστώθηκαν ποσά 200.000 ευρώ και άνω.
- Νομικά πρόσωπα στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ήταν 300.000 ευρώ και άνω.
Οι τράπεζες σε ρόλο κατασκόπου
Μεταξύ άλλων οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να ελέγχουν τον κίνδυνο φοροδιαφυγής πελατών τους με κριτήρια όπως τα εξής:
- Πελάτης που είναι απρόθυμος να προσκομίσει το εκκαθαριστικό του.
- Ο τρόπος διαβίωσης του είναι δυσανάλογα πολυτελής με τα εισοδήματά του
- Πραγματοποιεί συναλλαγές δυσανάλογες με τη φορολογική του δήλωση ή με τις επαγγελματικές του δραστηριότητες
- Κατά την αίτηση λήψης δανείου εμφανίζει εισοδήματα που δεν προκύπτουν από τη φορολογική του δήλωση
- Παρουσιάζει ικανότητα αποπληρωμής δανείου ή πραγματοποιεί δωρεές που δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που δηλώνει
- Συναλλαγές συχνές ή μεγάλου ύψους που αφορούν προϊόντα ευάλωτων σε απάτη ΦΠΑ όπως υπολογιστές, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, κινητή τηλεφωνία, λευκές συσκευές κ.α
- Μεταφορά κεφαλαίων σε λογαριασμούς εξωχώριων εταιρειών
Keywords
εφορια, πρωτο θεμα, μνημονιο, τραπεζες, ελλαδα, θεμα, βασεις, ΦΠΑ, φορολογικη δηλωση 2011, βασεις 2011, εκκαθαριση φορολογικης δηλωσης 2011, εκκαθαριστικο, αιτηση, θεμα, πρωτο θεμα, δηλωση, ευρω, ετη, ετος, εφημεριδα, υπολογιστες, ρολο, φορολογικη, εξοπλισμος, ξεπλυμα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Υπουργείο Παιδείας | Οι 21 αλλαγές στον νόμο για τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ
- Girls Talk | Αγάπη μου, σε μισώ
- Ζευγάρι ηλικιωμένων έβλεπε 14 ταινίες πορνό την ημέρα!
- ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -LiVE Streaming-
- Δείτε την Ρία Αντωνίου πιο ζουμερή από ποτέ…
- Σε εφεδρεια αλλοι 25.000 δημοσιοι υπαλληλοι
- Χαμός με τη Χρυσή Αυγή στην Κρήτη
- ΠΑΟΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ LIVE
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dimotiko Safari
- Ναύπλιο: Χρυσαυγίτες σε... παράταξη φώναξαν εθνικιστικά συνθήματα
- Η Εφορία ελέγχει τις καταθέσεις μας - Μπήκαν ήδη στο στόχαστρο 100.000 πολίτες
- Παραμένουν προσωρινά κλειστές οι υπηρεσίες του ΤΕΑΔΥ
- Σφίγγει ο κλοιός για τα βαθιά λαρύγγια του υπ. Οικονομικών
- Γέφυρα Γοργοπόταμου: Μία από τις μεγαλύτερες δολιοφθορές στη γερμανική πολεμική μηχανή [βίντεο]
- Λίβανος: Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ προειδοποιεί το Ισραήλ
- Κανονικά και το Δεκέμβριο οι συντάξεις - Από Ιανουάριο οι περικοπές
- Η μαφία στέλνει μήνυμα-βόμβα στους δικαστές
- ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ 70 ΓΙΑ ΤΗ SIEMENS
- Αλβανία: Καταδικάζει τα επιεσόδια στη διάρκεια επίσκεψης του Γκρουέφσκι
- Τελευταία Νέα Dimotiko Safari
- Η Εφορία ελέγχει τις καταθέσεις μας - Μπήκαν ήδη στο στόχαστρο 100.000 πολίτες
- Παραμένουν προσωρινά κλειστές οι υπηρεσίες του ΤΕΑΔΥ
- Αλβανία: Καταδικάζει τα επιεσόδια στη διάρκεια επίσκεψης του Γκρουέφσκι
- Γέφυρα Γοργοπόταμου: Μία από τις μεγαλύτερες δολιοφθορές στη γερμανική πολεμική μηχανή [βίντεο]
- Η μαφία στέλνει μήνυμα-βόμβα στους δικαστές
- Κανονικά και το Δεκέμβριο οι συντάξεις - Από Ιανουάριο οι περικοπές
- Λίβανος: Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ προειδοποιεί το Ισραήλ
- Ναύπλιο: Χρυσαυγίτες σε... παράταξη φώναξαν εθνικιστικά συνθήματα
- Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι εισαγγελείς
- ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ 70 ΓΙΑ ΤΗ SIEMENS
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -LiVE Streaming-
- Βρώμικοι κροίσοι: Όταν οι πλούσιοι κάνουν -κυριολεκτικά- μπάνιο στο πετρέλαιο [εικόνα]
- Το νέο βίντεο κλιπ των Rolling Stones
- Τώρα-Επεισόδια στην Τούμπα
- Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες για την κλοπή στην Ολυμπία
- Υπουργείο Παιδείας | Οι 21 αλλαγές στον νόμο για τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ
- ΠΑΟΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Επεισόδια πριν τον αγώνα
- ΠΑΟΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ LIVE
- Μάχη στο στρατόπεδο για το κινητό του Ματέο ...
- Εως τις 9 δεκεμβριου συνεχιζουν τις κινητοποιησεις τους οι δικηγοροι