Aρχίζουν οι διασταυρώσεις για 54.000 καταθέτες που έβγαλαν 22. δισ. ευρώ στο εξωτερικό
10:02 18/9/2012
- Πηγή: Dimotiko Safari
Σχεδόν 7,5 δισ. ευρώ έβγαλαν συνολικά από τη χώρα οι 3.000 Ελληνες που έστειλαν τα υψηλότερα εμβάσματα σε τράπεζες του εξωτερικού κατά την τριετία 2009 - 2011..... Τα ονόματα των συγκεκριμένων ατόμων, στα οποία θα εστιάσουν τις έρευνές τους οι υπάλληλοι του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, περιλαμβάνονται στον ψηφιακό δίσκο με τις 54.000 εγγραφές φυσικών προσώπων που έδωσαν εντολές για εμβάσματα ύψους άνω των 100.000 ευρώ το συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα.
Πηγές από το ΣΔΟΕ αναφέρουν, σύμφωνα με τα «ΝΕΑ» ότι ο μέσος όρος των ποσών των 3.000 υψηλότερων εμβασμάτων από το 2009 έως και το 2011 ανέρχεται σε 2,5 εκατ. ευρώ.
Δεδομένου ότι για να ερευνηθεί «ο πληθυσμός μιας μικρής πόλης» που έχει στείλει στο εξωτερικό πάνω από 100.000 ευρώ ο καθένας, χρειάζεται πολύς χρόνος, αποφασίστηκε οι ελεγκτές να δώσουν προτεραιότητα στα 3.000 «ρετιρέ» που έστειλαν τουλάχιστον ένα εκατομμύριο ευρώ.
Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό των εμβασμάτων των 54.000 Ελλήνων την τελευταία τριετία υπολογίστηκε σε 22 δισ. ευρώ. Από αυτά, το ένα τρίτο ανήκει στο 6% των φυ- σικών προσώπων που περιλαμβά- νονται στο CD. Τα συγκεκριμένα στοιχεία διαβιβάστηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων στο ΣΔΟΕ πριν από περίπου δύο εβδομάδες.
Σε πρώτη φάση αναμένεται να γίνει εξονυχιστικός έλεγχος στις φορολογικές δηλώσεις των αποστολέων των εμβασμάτων έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν τα ποσά που εστάλησαν στο εξωτερικό αφορούν αδήλωτα έσοδα ή ακόμα και χρήμα από παράνομες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με πρώην στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών, μέσω ειδικών φίλτρων θα μπορούσε να ελεγχθεί με αυτοματοποιημένες διαδικασίες ο λόγος του εισοδήματος προς τα εμβάσματα από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. Οταν τα εμβάσματα υπερβαίνουν τα εισοδήματα θα μπορούσε το πρόγραμμα να προειδοποιεί τον χειριστή για να προχωρήσει σε περαιτέρω ελέγχους.
Πηγές από το ΣΔΟΕ αναφέρουν, σύμφωνα με τα «ΝΕΑ» ότι ο μέσος όρος των ποσών των 3.000 υψηλότερων εμβασμάτων από το 2009 έως και το 2011 ανέρχεται σε 2,5 εκατ. ευρώ.
Δεδομένου ότι για να ερευνηθεί «ο πληθυσμός μιας μικρής πόλης» που έχει στείλει στο εξωτερικό πάνω από 100.000 ευρώ ο καθένας, χρειάζεται πολύς χρόνος, αποφασίστηκε οι ελεγκτές να δώσουν προτεραιότητα στα 3.000 «ρετιρέ» που έστειλαν τουλάχιστον ένα εκατομμύριο ευρώ.
Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό των εμβασμάτων των 54.000 Ελλήνων την τελευταία τριετία υπολογίστηκε σε 22 δισ. ευρώ. Από αυτά, το ένα τρίτο ανήκει στο 6% των φυ- σικών προσώπων που περιλαμβά- νονται στο CD. Τα συγκεκριμένα στοιχεία διαβιβάστηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων στο ΣΔΟΕ πριν από περίπου δύο εβδομάδες.
Σε πρώτη φάση αναμένεται να γίνει εξονυχιστικός έλεγχος στις φορολογικές δηλώσεις των αποστολέων των εμβασμάτων έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν τα ποσά που εστάλησαν στο εξωτερικό αφορούν αδήλωτα έσοδα ή ακόμα και χρήμα από παράνομες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με πρώην στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών, μέσω ειδικών φίλτρων θα μπορούσε να ελεγχθεί με αυτοματοποιημένες διαδικασίες ο λόγος του εισοδήματος προς τα εμβάσματα από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. Οταν τα εμβάσματα υπερβαίνουν τα εισοδήματα θα μπορούσε το πρόγραμμα να προειδοποιεί τον χειριστή για να προχωρήσει σε περαιτέρω ελέγχους.
Keywords
ευρω, τα νεα, τραπεζες, συγκεκριμένο, σδοε, φορολογικη δηλωση 2011, φορολογικες δηλωσεις, ονοματα, προγραμμα, σδοε, εβδομαδες, γινει, διαστημα, δηλωσεις, εγγραφες, ερευνες, ιδιο, ορος, συγκεκριμένο, συγκεκριμενα, φυσικο, χρημα, χρονος, ψηφιακο, ανηκει, χωρα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Το τελικό σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα
- Μία στις δύο εταιρείες θα απολύσει υπαλλήλους μέχρι τον Δεκέμβριο
- Ποιους αφορά η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης
- [Μαγειρική] Κοτόπουλο Κόρτον Μπλού
- 24ωρη απεργία την Πέμπτη σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ
- Σχέδιο «Ιώνη» εν όψει κύματος μεταναστών από Συρία
- Παπαχρήστου για Κασιδιάρη
- 4.400 προσλήψεις στο Δημόσιο
- Υποχρεωτικες οι μεταταξεις στο δημοσιο
- Ξεψύχησε μόλις του είπαν ότι απολύεται!
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dimotiko Safari
- 4.400 προσλήψεις στο Δημόσιο
- Σύνταξη στα 67, το «κλειδί» για το νέο πακέτο
- Προηγείται η ΝΔ στην παράσταση νίκης, δυσαρέσκεια για κυβέρνηση και αντιπολίτευση
- Aρχίζουν οι διασταυρώσεις για 54.000 καταθέτες που έβγαλαν 22. δισ. ευρώ στο εξωτερικό
- Το σχέδιο για τους πρόσφυγες
- Ο Ελληνας φοιτητής που συνδέει τους Πυρήνες της Φωτιάς με Ιταλούς τρομοκράτες
- Γυναίκα καμικάζι σκόρπισε τον θάνατο στο Αφγανιστάν
- Συμβολική κατάληψη εφοριακών στο Υπουργείο Οικονομικών
- Τελευταία Νέα Dimotiko Safari
- Aρχίζουν οι διασταυρώσεις για 54.000 καταθέτες που έβγαλαν 22. δισ. ευρώ στο εξωτερικό
- Γυναίκα καμικάζι σκόρπισε τον θάνατο στο Αφγανιστάν
- Ο Ελληνας φοιτητής που συνδέει τους Πυρήνες της Φωτιάς με Ιταλούς τρομοκράτες
- 4.400 προσλήψεις στο Δημόσιο
- Συμβολική κατάληψη εφοριακών στο Υπουργείο Οικονομικών
- Προηγείται η ΝΔ στην παράσταση νίκης, δυσαρέσκεια για κυβέρνηση και αντιπολίτευση
- Σύνταξη στα 67, το «κλειδί» για το νέο πακέτο
- Το σχέδιο για τους πρόσφυγες
- Αναστέλλει τη λειτουργία του το ΤΕΙ Αθήνας
- Ο καιρός σήμερα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- [Υγεία, διατροφή] 9 τροφές για όραση αετού
- [Κόσμος &ντουνιάς] Han: Ο «μικρός γοργόνος» της Δανίας προκαλεί!
- Το τελικό σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα
- Μία στις δύο εταιρείες θα απολύσει υπαλλήλους μέχρι τον Δεκέμβριο
- Σκηνικό κρίσης Γ'Π.Π. - Πρωτοφανείς προειδοποιήσεις ΗΠΑ προς Κίνα (VIDEO)
- Αισιόδοξοι οι Γερμανοί
- Βουλγαράκης για δημοσκοπήσεις
- Τα πάντα... όλα
- Σε εξέλιξη η συνάντηση Χατζηδάκη - Ράιχενμπαχ