Οδηγίες ΥΠΟΙΚ για τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών
23:15 24/7/2013
- Πηγή: Tsantiri.gr
Πώς συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων και επαγγελματιών θα εντοπίζουν ύποπτες περιπτώσεις για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» Οδηγίες προς συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων και επαγγελματιών (φοροτεχνικούς, λογιστές, κτηματομεσίτες, εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών) για τους τρόπους με τους οποίους θα εντοπίζουν ύποπτες περιπτώσεις για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος»
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- ΕΙΔΗΣΗ ΣΟΚ – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΠΑΙΔΟΦΙΛΩΝ . Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΧΩΡΑ ΑΚΑΘΕΚΤΗ
- Ιταλικά μακαρόνια καρμπονάρα
- ΔΕΙΤΕ: Πως είναι σήμερα η Μις Κόσμος του 1994 και θα πάθετε ΣΟΚ!
- Βάσεις 2013 | Η πτώση…
- Σοβαρή συμπλοκή Αναρχικών – Χρυσαυγιτών στην Πάτρα! (ΦΩΤΟ)
- Βέτο Κουρή στον Παπαγιάννη για το STAR
- Θαύμα στη Θεσσαλονίκη ! Βρε θαύμα σε λέω, δες τη φωτογραφία!
- H ειλικρίνεια του καρκίνου
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Tsantiri.gr
- Ιταλικά μακαρόνια καρμπονάρα
- Μυστικά για πετυχημένα σοκολατάκια!
- ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! Πώς είναι σήμερα η «Μαργαρίτα» από το «Άκρως Οικογενειακόν»!
- Δείτε την πρώτη ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ του Μάριο Κόλα νεκρού…
- Το «Βήμα», «Το Βλήμα» και ο Γιώργος Παπανδρέου [εικόνα]
- Η εφημερίδα «Sun» ως «Son», «Το Βήμα» και «Το βλήμμα» [εικόνα]
- Τι να φάτε το βράδυ για να έχετε flat στομάχι το πρωί στην παραλία!
- Τάρτα με φράουλες
- ΠΑΝΕΞΥΠΝΟ! Αφρός καπουτσίνο στα μικροκύματα
- Τελευταία Νέα Tsantiri.gr
- Οδηγίες ΥΠΟΙΚ για τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών
- Τι να φάτε το βράδυ για να έχετε flat στομάχι το πρωί στην παραλία!
- Ρεκόρ ανέργων τον Ιούνιο στη Γαλλία
- Καμπάνια ενημέρωσης για το ελληνικό φάρμακο
- Ιταλικά μακαρόνια καρμπονάρα
- Το «Βήμα», «Το Βλήμα» και ο Γιώργος Παπανδρέου [εικόνα]
- Πρώτη απόφαση για την πτώχευση του Ντιτρόιτ
- Νέα προσφυγή στο ΣτΕ για το κλείσιμο της ΕΡΤ
- Οι προειδοποιήσεις της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για παραπλανητικά sms
- Η εφημερίδα «Sun» ως «Son», «Το Βήμα» και «Το βλήμμα» [εικόνα]
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Τέσσερις φωτιές στην Πελοπόννησο
- ΦΩΤΟ-12 οι νεκροί στην Ισπανία
- Δηλητηρίαση 23 μαθητών σε σχολείο. Συνελήφθη η διευθύντρια
- Δεκάδες νεκροί και τραυματίες σε εκτροχιασμό τρένου στην Ισπανία (ΦΩΤΟ)
- Άρδας: Συλλήψεις για ναρκωτικά πριν ακόμα ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις
- Σύσταση του Χαν προς τις τράπεζες
- Η Χριστιανοδημοκρατική Νεολαία για την συμπλήρωση των 39 χρόνων από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην χώρα μας
- Το Σάββατο στο Ρέθυμνο το τελευταίο «αντίο» στον συνθέτη Νίκο Μαμαγκάκη
- Τραγωδία στην Ισπανία, τουλάχιστον 12 νεκροί σε σιδηροδρομικό δυστύχημα
