900 μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής στο μικροσκόπιο της Εφορίας
Με την περιστολή της φοροδιαφυγής να αποτελεί στοίχημα για την κυβέρνηση, ο φοροελεγκτικός μηχανισμός έχει βάλει στο φουλ τις μηχανές. Ψηλά στη λίστα των φοροελεγκτών βρίσκονται 900 βαριές υποθέσεις φοροδιαφυγής. Οι υποθέσεις αυτές σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασία κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, ηλεκτρονικό εμπόριο, πλατφόρμες, απάτες ΦΠΑ, ενδοκοινοτικό εμπόριο.
Οι 900 υποθέσεις που ερευνώνται κατά προτεραιότητα
Οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) έχουν ήδη προχωρήσει τον έλεγχο:
► Τουλάχιστον 470 υποθέσεων ερευνών φοροδιαφυγής από τις ΥΕΔΔΕ που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίες ψηφιακών αρχείων κ.λπ.
► Τουλάχιστον 105 υποθέσεων ερευνών αξιοποίησης νέων πληροφοριών και δεδομένων από τις ΥΕΔΔΕ
► Τουλάχιστον 170 υποθέσεων ειδικών ερευνών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, των πλατφορμών παραγγελιοληψίας, των πλατφορμών διαμεσολάβησης στην παροχή υπηρεσιών διαμονής και εν γένει του ηλεκτρονικού επιχειρείν από τις ΥΕΔΔΕ.
► Τουλάχιστον 155 υποθέσεων έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών από τις ΥΕΔΔΕ.
Ελέγχονται κατά προτεραιότητα εκείνες που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση, ακολουθώντας τη φθίνουσα σειρά ταξινόμησης, μέχρι την επίτευξη της τεθείσας σε εκάστη από αυτές, ετήσιας στοχοθεσίας.
Παράλληλα ανεξάρτητα από την προτεραιοποίησή τους ή μη, στο «μάτι» των φοροελεγκτών βρίσκονται οι εξής υποθέσεις:
► Υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές.
► Έρευνες-έλεγχοι κατόπιν εντολής του Διοικητή της ΑΑΔΕ ή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (ΓΔΦΛ).
► Υποθέσεις έρευνας που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες κατόπιν αιτήματος των ΥΕΔΔΕ.
► Έρευνες-έλεγχοι που προέκυψαν από συμμετοχή των ΥΕΔΔΕ σε ειδικά συνεργεία ελέγχου και οι οποίες διενεργούνται στο πλαίσιο ειδικών διατάξεων άλλων υπηρεσιών.
► Έρευνες για τις οποίες έχει διαβιβαστεί ειδική έκθεση ελέγχου λήψης διασφαλιστικών μέτρων στην αρμόδια υπηρεσία καθώς και έρευνες για τις οποίες έχει διαβιβαστεί έγγραφο για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων.
► Έρευνες-έλεγχοι οι οποίες κατά τη δημοσίευση της παρούσας βρίσκονται σε στάδιο σύνταξης έκθεσης ελέγχου.
► Προτεραιοποιημένες έρευνες, οι οποίες διαβιβάζονται από επιχειρησιακή δομή (ΥΕΔΔΕ), λόγω διενέργειας ελέγχου από την ΥΕΔΔΕ υποδοχής, για τις ίδιες οντότητες και για επικαλυπτόμενες φορολογικές περιόδους, ανεξαρτήτως φορολογικού αντικειμένου.
► Υποθέσεις που αφορούν σε διενέργεια μερικών επιτόπιων στοχευμένων ελέγχων, καθώς και λοιπών ελέγχων πρόληψης για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογούμενους που ασκούν οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Παραιτήθηκε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος - Η επίσημη ανακοίνωση
- “Έφυγε” από τη ζωή ο Νίκος Βαρελάς
- Συγκλονίζει η θεία του 29χρονου οπαδού της ΑΕΚ: «Πήγε ψηλά σαν αετός»
- Σοφία Λεοντίτση: «Χθες 80 κιλά και σήμερα ένα πάνω, πρέπει να συνεχίσω με σκ.. ψυχολογία»
- “Ψυχοκόρες”: Ποιες είναι οι οικογένειες που θα… “υιοθετήσουν” τις 4 αδερφές
- ΠΑΕ ΑΕΚ: «Ο Μιχάλης δολοφονήθηκε άγρια και υπάρχουν μικρά παιδιά σοβαρά τραυματισμένα»
- Προκήρυξη 3Κ/2023 ΑΣΕΠ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 29 θέσεις σε ΓΟΕΒ
- ΣΤΑΣΥ: Eνημερώσαμε για την είσοδο των Κροατών στη γραμμή 1 του Μετρό
- Βάλτε τον Γκάλη στο αεροπλάνο!
- Eurovision: H ΕΡΤ κλιμακώνει τις αντιδράσεις κατά του ΡΙΚ - Η EBU πήρε εμμέσως θέση υπέρ της ΕΡΤ...
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Attiki Press
- Οπαδοί Μαρσέιγ Αθήνα: Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό
- Πάνω από 200.000 ευρώ άρπαξαν οι ψευτογιατροί από θύματα στη χώρα μέσα σε 2 μήνες
- Στο πειθαρχικό του ΣΥΡΙΖΑ η Ελένη Λαφτσή που κατήγγειλε το τουρκικό Προξενείο για τη Ροδόπη
- ΑΕΚ – οπαδοί Ντιναμό Ζάγκρεμπ: Η ΕΛ.ΑΣ. ήξερε από την Κυριακή για την έλευση των Κροατών χούλιγκαν
- 24χρονη Ρόδος – αιτία θανάτου: Από πνευμονικό οίδημα πέθανε η Κωνσταντίνα
- Το μήνυμα της ΑΕΚ για τον δολοφονημένο Μιχάλη: «Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ»
- Στον… τάκο οι ψηφιακές πλατφόρμες που δεν «καρφώνουν» τους πελάτες τους
- 900 μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής στο μικροσκόπιο της Εφορίας
- Κανονικά το παιχνίδι το Παναθηναϊκός – Μαρσέιγ, αλλά με επιτήρηση της UEFA
- Μιχάλης οπαδός ΑΕΚ – επεισόδια: Άγρια επίθεση σε τηλεοπτικά συνεργεία έξω από το σπίτι του 29χρονου
![900, Εφορίας,900, eforias](https://images32.inewsgr.com/4992/49924296/900-megales-ypotheseis-forodiafygis-sto-mikroskopio-tis-eforias-160.jpg)
- Τελευταία Νέα Attiki Press
- 900 μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής στο μικροσκόπιο της Εφορίας
- Οπαδοί Μαρσέιγ Αθήνα: Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό
- Στο πειθαρχικό του ΣΥΡΙΖΑ η Ελένη Λαφτσή που κατήγγειλε το τουρκικό Προξενείο για τη Ροδόπη
- Άρειος Πάγος – οπαδός ΑΕΚ: Εντολή για διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας
- Κανονικά το παιχνίδι το Παναθηναϊκός – Μαρσέιγ, αλλά με επιτήρηση της UEFA
- Σχοινάς σε Τσεφερίν: Δεν υπάρχει χώρος για βία και χουλιγκανισμό στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο
- Πάνω από 200.000 ευρώ άρπαξαν οι ψευτογιατροί από θύματα στη χώρα μέσα σε 2 μήνες
- Μιχάλης οπαδός ΑΕΚ – επεισόδια: Άγρια επίθεση σε τηλεοπτικά συνεργεία έξω από το σπίτι του 29χρονου
- ΑΕΚ – οπαδοί Ντιναμό Ζάγκρεμπ: Η ΕΛ.ΑΣ. ήξερε από την Κυριακή για την έλευση των Κροατών χούλιγκαν
- Το μήνυμα της ΑΕΚ για τον δολοφονημένο Μιχάλη: «Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ»
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Η ΣΤΑΣΥ για τα επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια - Ο σταθμάρχης προέβη σε όλες προβλεπόμενες υπηρεσιακά διαδικασίες
- Τραγωδία στη Νέα Φιλαδέλφεια: Αναβρασμός στα καταστήματα γύρω από το γήπεδο - Θαμώνες και καταστηματάρχες κάνουν λόγο για ξεκάθαρη δολοφονική ενέργεια
- Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος των διοδίων Αφιδνών
- Νέα Φιλαδέλφεια: Προκαλεί ο δικηγόρος των Κροατών – «Οι οπαδοί της ΑΕΚ είναι τα μεγαλύτερα ανθρώπινα αποβράσματα»
- ΗΠΑ: 43χρονος πυροβόλησε 8χρονη ενώ έκανε πατίνι και την σκότωσε
- Πώς κάνεις αόρατο το αυτοκίνητό σου στην Google - H άγνωστη λειτουργία
- Η ΣΤΑΣΥ ενημέρωσε την ΕΛ.ΑΣ. για την επιβίβαση των χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ
- Γιάννης Βρούτσης: οι χούλιγκαν μπήκαν στην Ελλάδα μόνο για να σκοτώσουν
- Αυστραλία: Επιστήμονες έφτασαν ένα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία τεχνητών αιμοφόρων αγγείων
- N. Aνδρουλάκης: Να παραιτηθεί ο κ. Οικονόμου για το επιχειρησιακό φιάσκο