Τέλος το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με κερδισμένα δελτία του ΟΠΑΠ – Μόνο με ταυτότητα η είσπραξη

19:15 21/11/2014 - Πηγή: KoolNews

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, με την ιδιότητα της Ανεξάρτητης Αρχής εξέδωσε κανονισμό βάσει του οποίου καμία βεβαίωση κέρδους δεν επιτρέπεται να χορηγείται για τα παιχνίδια στα πρακτορεία, παρά μόνο όταν ο παίκτης ονομαστικοποιηθεί και πληρωθεί μέσω τραπέζης ενώ για τα ποσά κάτω των 200 ευρώ δεν χρειάζεται βεβαίωση κέρδους.

Σημειώνεται ότι η συντριπτική πλειονότητα των κερδισμένων δελτίων των πρακτορείων (άνω του

90%) ανήκει στην τελευταία κατηγορία. Έτσι, καθίσταται πλέον αδύνατη η χρήση κερδισμένων δελτίων από τρίτους, που τα χρησιμοποιούσαν προκειμένου να αποκτήσουν βεβαιώσεις κέρδους, ώστε να νομιμοποιήσουν μαύρο χρήμα.

Σύμφωνα με το protothema.gr, ο κανονισμός αφορά όλους τους παρόχους υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών, εκτός των καζίνων για τα οποία έχει εκδοθεί ξεχωριστή απόφαση. Παράλληλα και με βάση τον συγκεκριμένο κανονισμό, οι πάροχοι υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών οφείλουν να ορίσουν υπεύθυνο Συμμόρφωσης, να εντοπίζουν και να αναφέρουν αμέσως ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές, να πιστοποιούν και να επαληθεύουν την ταυτότητα του παίκτη.

Ο Κανονισμός τίθεται σε ισχύ την 1/1/2015 και οι πληρωμές των παικτών θα γίνονται ως εξής:

Για μικτά κέρδη πάνω από 800 ευρώ ανά δελτίο, υποχρεωτικά μέσω τραπέζης, μετά από πιστοποίηση της ταυτότητας του παίκτη.Για κέρδη από 200 έως 800 ευρώ ανά δελτίο, μέσω τραπέζης και μετά από πιστοποίηση της ταυτότητας του παίκτη, εφόσον αυτός το ζητήσει με αίτησή του.Για κέρδη κάτω των 200 ευρώ, ανά δελτίο, μέσω των πρακτορείων.Για μικτά κέρδη κάτω των 200 ευρώ, ανά δελτίο, δεν χορηγείται βεβαίωση κέρδους.

Για κάθε παράβαση του νόμου και του Κανονισμού η ΕΕΕΠ επιβάλλει:

Πρόστιμο σε βάρος του νομικού προσώπου από 10.000 μέχρι 1.000.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής 50.000 μέχρι 2.000.000 ευρώ. Κυρώσεις προβλέπονται και σε βάρος των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του διευθύνοντος συμβούλου, των διευθυντικών στελεχών ή άλλων υπαλλήλων του νομικού προσώπου, που είναι υπεύθυνοι για την τέλεση των παραβάσεων ή που άσκησαν ανεπαρκή έλεγχο ή εποπτεία για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του νόμου.

Σημειώνεται ότι η νέα διοίκηση του ΟΠΑΠ συνεργάστηκε στενά με την ΕΕΕΠ για να μπει ένα τέλος σε αυτό το χρόνιο πρόβλημα που αποτελούσε εστία διαφθοράς, φοροδιαφυγής και αδιαφάνειας. Ο Καμίλ Ζίγκλερ από τις πρώτες εβδομάδες ανάληψης των καθηκόντων του έδωσε δείγμα γραφής: ήρθε σε επικοινωνία με τις αρχές και ανέλυσε διεξοδικά όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί. Υπό τις σαφείς κατευθύνσεις της ΕΕΕΠ, η ΟΠΑΠ συνέβαλε καθοριστικά στην εξεύρεση της κατάλληλης λύσης.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα διοίκηση απέστειλε, σε πλήρη ανάλυση, όλα τα στοιχεία του 2013 στην αρμόδια αρχή. Σύμφωνα με πληροφορίες θα αποσταλούν σύντομα και στοιχεία προγενέστερων ετών. Ιδιαίτερη ικανοποίηση επικρατεί στην ΟΠΑΠ γιατί πρόκειται για ένα ιδιαίτερα αυστηρό πλαίσιο που ακυρώνει ουσιαστικά οποιαδήποτε δυνατότητα ξεπλύματος μέσω κερδισμένων δελτίων.

Φωτογραφία Eurokinissi

The post Τέλος το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με κερδισμένα δελτία του ΟΠΑΠ – Μόνο με ταυτότητα η είσπραξη appeared first on KoolNews.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>

Keywords