Απάτη μαμούθ σε βάρος του ΙΚΑ
Ζημία άνω των 3 εκατ. ευρώ.
Για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς επίσης και για πλαστογραφία και απάτη σε βάρος του ΙΚΑ κατηγορούνται δύο Έλληνες 61 και 56 ετών και ένας 41χρονος υπήκοος Μπαγκλαντές.
Η υπόθεση αφορά περιστατικά ηλεκτρονικής υποβολής ψευδών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, με τη συνολική ζημία για το Ίδρυμα να ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
Αναλυτικότερα, η διερεύνηση
Ειδικότερα, δήλωναν είτε εικονικά, είτε πραγματικά με πιστωμένα ένσημα, εργαζόμενους ατομικών εμπορικών επιχειρήσεων, αλλοδαπούς και ημεδαπούς, καθώς και ημέρες απασχόλησης, που δεν αντιστοιχούσαν στην πραγματικότητα. Οι ψευδώς δηλωμένοι εργαζόμενοι λάμβαναν τα σχετικά ένσημα ασφάλισης και τις λοιπές παροχές (δώρα, επιδόματα, παροχές υγείας, κάρτες παραμονής και εργασίας στη χώρα, κ.λ.π.), χωρίς όμως να καταβάλλονται ποτέ οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές.
Από την αστυνομική διαδικτυακή έρευνα, που έγινε στο πλαίσιο άρσης του απορρήτου και την ψηφιακή ανάλυση των στοιχείων, εντοπίστηκαν «γεωγραφικά» συγκεκριμένα σημεία προέλευσης των ηλεκτρονικών ιχνών, σε περιοχές της Αττικής.
Στο πλαίσιο αυτό, τη Δευτέρα κλιμάκια αστυνομικών της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, διενήργησαν τρεις έρευνες, παρουσία δικαστικού λειτουργού και ειδικών στελεχών του ΙΚΑ σε Αθήνα και Χαλάνδρι.
Δυο από τις έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε κατάστημα ψιλικών 41χρονου υπηκόου Μπαγκλαντές και σε λογιστικό γραφείο 61χρονου Ελληνα, ο οποίος είχε αναλάβει τη λογιστική παρακολούθηση των βιβλίων και στοιχείων του καταστήματος. Ο συγκεκριμένος λογιστής έχει κατηγορηθεί και στο παρελθόν για παρόμοιες υποθέσεις.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο λογιστικό γραφείο κατασχέθηκαν 15 εκτυπωμένες σελίδες ηλεκτρονικού υπολογιστή, που περιλαμβάνουν λίστες πελατών του, με αντίστοιχους κωδικούς πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα του φορέα και ηλεκτρονικά μηνύματα του φορέα για απενεργοποίηση των κωδικών, καθώς και πέντε σφραγίδες με στοιχεία αλλοδαπών πελατών του λογιστή, (ιδιοκτητών internet cafe, τηλεφωνικών κέντρων, καταστημάτων ψιλικών) για τους οποίους υπήρχαν σχετικές καταγγελίες από το ΙΚΑ.
Η τρίτη έρευνα πραγματοποιήθηκε στο σπίτι 56χρονου Ελληνα στο Χαλάνδρι Αττικής, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία εκτυπωμένη σελίδα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του και ένας σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή .
Oι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα υποβληθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία συνεχίζεται, διερευνάται το εύρος της εγκληματικής συμπεριφοράς των εμπλεκομένων και η τυχόν συμμετοχή και άλλων προσώπων.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Αχαϊα: Έκανε την ανάγκη του, τη... λάθος στιγμή!
- Γιώργος Τράγκας: Γιατί παραιτήθηκε ο Νίκος Νικολόπουλος
- Τραγούδια από τον ελληνικό και ξένο κινηματογράφο
- Επέστρεψε στην ΕΡΤ η Άρια Αγάτσα
- Παγωμένο γιαούρτι - Ομορφαίνει δεν παχαίνει
- ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΚΑΜΜΕΝΟ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
- Eλεύθεροι οι επτά εφοριακοί με τις βίλες!
- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ορισμός μελών επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών για το έργο: «Μεταφορά και διανομή νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Δήμο Μιδέας Ν.Αργολίδας»
- Κερδίζει έδαφος η "Παναθηναϊκή συμμαχία"
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Opinion Post
- Τελευταία Νέα Opinion Post
- Απάτη μαμούθ σε βάρος του ΙΚΑ
- «Θρίλερ» με ομηρία σε σχολείο της Γαλλίας
- Με τους πρυτάνεις συναντάται ο Κ. Αρβανιτόπουλος
- Ούγκο Τσάβες: Νίκησα τη μάχη με τον καρκίνο
- Χειραγώγηση επιτοκίων: Ένα «μυστικό» που όλοι γνωρίζουν
- Συνάντηση Παπούλια – Προβόπουλου
- Δέσμευση Γ. Στουρνάρα για επαναφορά του προγράμματος
- Πετροπόλεμος Χρυσαυγιτών και αναρχικών στο Αγρίνιο
- Εκτός λειτουργίας το 184 του ΕΟΠΥΥ
- Νέο κρούσμα πλαστού μηχανογραφικού δελτίου
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Κλέιτον: «Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται τον κόσμο του»
- Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα
- Χασισόδεντρα μέσα σε...νεκροταφείο!
- Μεγάλη απάτη σε βάρος του ΙΚΑ – Η ζημιά φτάνει τα 3.000.000 ευρώ
- Με Κινέζικα... κόλπα ο μπασκετικός ΠΑΟ
- Νικολόπουλος: Αστειότητες τα περί "παρασκηνίου" ή σύγκρουσης μου με τον Βρούτση
- Απειλεί με μπλακάουτ η ΔΕΗ
- Απάτη μαμούθ σε βάρος του ΙΚΑ
- Παραδίδει τα κλειδιά ο Καρατζαφέρης!
- Επιμένει η τρόικα στις απολύσεις από το δημόσιο