Δέκα πρόσωπα φορολογικά μη συνεπή μετέφεραν χρήματα στο εξωτερικό πριν το Eurogroup
Περίπου δέκα φυσικά πρόσωπα τα οποία μετέφεραν χρήματα στο εξωτερικό κατά την κρίσιμη περίοδο πριν από τις Συνόδους του Eurogroup τον περασμένο Μάρτιο και τις αποφάσεις που λήφθηκαν για κούρεμα καταθέσεων, τα οποία φαίνεται να μην έχουν ανταποκριθεί στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, έχει εντοπίσει το ΤΕΠ, μέσα από τον έλεγχο που διεξάγει στις λίστες με τις 6.000 περίπου συναλλαγές που έγιναν κατά την εν λόγω
Σε δηλώσεις του σήμερα ο Διευθυντής του ΤΕΠ Γιώργος Πούφος εκτίμησε πως ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί καθώς, όπως εξήγησε, ο έλεγχος στον οποίο προέβη το ΤΕΠ ήταν δειγματοληπτικός.
Ο κ. Πούφος εξήγησε ότι το ΤΕΠ εξετάζει τις λίστες με 6.000 συναλλαγές μεταφοράς χρημάτων στο εξωτερικό από φυσικά και νομικά πρόσωπα «ντόπιους και ξένους», που διεκπεραιώθηκαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία από τις Τράπεζες Λαϊκή και Κύπρου, λίστες οι οποίες δόθηκαν, όπως διευκρίνισε από την Κεντρική Τράπεζα.
Αφού ξεκαθάρισε ότι σε καμία περίπτωση οι συναλλαγές δεν είναι παράνομες και πως δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να περιορίζει αυτές τις συναλλαγές, είπε ότι το ΤΕΠ έχει ελέγξει όλες τις λίστες και πως από τον έλεγχο που έχει γίνει, το ΤΕΠ έχει καταλήξει σε αρκετά συμπεράσματα.
Σημείωσε ωστόσο πως θα ήταν προτιμότερο η πληροφόρηση να ήταν σε ηλεκτρονική μορφή παρά σε έντυπη έτσι ώστε να μπορεί να γίνει η ταυτοποίηση των προσώπων, φυσικών και νομικών, για λογαριασμό των οποίων έγιναν οι συναλλαγές.
Επ’ αυτού ανέφερε ότι στην περίπτωση των συναλλαγών που έγιναν από τη Λαϊκή υπήρξε από την Τράπεζα κατηγοριοποίηση σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν/εδρεύουν στην Κύπρο και φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν κατοίκους/εδρεύουν στην Κύπρο, στοιχείο, το οποίο, όπως υπέδειξε, διευκόλυνε πολύ τη διερεύνηση.
Συγκεκριμένα, είπε ότι για τις συναλλαγές που έγιναν από τη Λαϊκή Τράπεζα, «επί συνόλου 1053 προσώπων, 584 φυσικά και νομικά πρόσωπα ήταν μην κάτοικοι Κύπρου και 469 κάτοικοι Κύπρου», εξηγώντας πως αυτόματα αυτός ο διαχωρισμός βοηθά πάρα πολύ τον έλεγχο από το ΤΕΠ σε αντίθεση με την περίπτωση των συναλλαγών που έγιναν από την Τράπεζα Κύπρου όπου οι συναλλαγές έγιναν για λογαριασμό 2. 217 προσώπων εκ των οποίων 953 φυσικών και 1.264 νομικών και όπου δεν υπήρχε στις λίστες αυτός ο διαχωρισμός.
«Όταν δεν έχεις το διαχωρισμό σε κατοίκους Κύπρου και μη κατοίκους Κύπρου και δεν μπορείς να κάνεις την ταυτοποίηση τότε αντιλαμβάνεστε πόσο δυσχεραίνεται το έργο» είπε.
Επεσήμανε ωστόσο πως απ’ εκεί και πέρα το ΤΕΠ προχώρησε με τον έλεγχο από τον οποίο προέκυψε πως ορισμένα πρόσωπα δεν συμμορφώθηκαν με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, υπό την έννοια ότι δεν υπέβαλαν καθόλου φορολογικές δηλώσεις ή δεν τις υπέβαλαν έγκαιρα, εναντίον των οποίων λήφθηκαν δικαστικά μέτρα και ασκήθηκαν διώξεις.
«Εκείνο το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι υπάρχουν κάποιου είδους συμπεράσματα από την όλη διαδικασία. Σε γενικές γραμμές η συντριπτική πλειοψηφία των νομικών προσώπων ιδιαίτερα αυτών των οποίων οι συναλλαγές έγιναν από τη Λαϊκή Τράπεζα, τόσο ξένων όσο και εγχώριων συμφερόντων, φορολογικά είναι εντάξει», είπε.
Σημείωσε πως σε ό,τι αφορά τα φυσικά πρόσωπα οι συναλλαγές των οποίων έγιναν από τη Λαϊκή Τράπεζα – εδώ υπάρχει ένας αριθμός προσώπων για τα οποία το ΤΕΠ χρειάζεται περαιτέρω πληροφόρηση- είναι πολύ μικρός ο αριθμός αυτών που δεν υπέβαλαν δηλώσεις για το 2011, κάτω των δέκα. Πρόσθεσε πως ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς ο έλεγχος στον οποίο προέβη το ΤΕΠ ήταν δειγματοληπτικός.
Συνέχισε λέγοντας πως σε ό,τι αφορά την Τράπεζα Κύπρου και παρά την πενιχρή, όπως τη χαρακτήρισε, πληροφόρηση, σε σχέση με τις συναλλαγές, προκύπτει ένας αριθμός νομικών προσώπων στα οποία, επειδή δεν υπάρχει ο διαχωρισμός όπως στην περίπτωση των συναλλαγών που έγιναν από τη Λαϊκή, το ΤΕΠ απέστειλε επιστολές ζητώντας στοιχεία για περαιτέρω χειρισμό. Πρόσθεσε πως σε ό,τι αφορά τα φυσικά πρόσωπα οι συναλλαγές των οποίων έγιναν από την Τράπεζα Κύπρου, «καταβάλλεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια» για ταυτοποίηση τους και πως και σε αυτή την περίπτωση το ΤΕΠ ζητά στοιχεία.
Ερωτηθείς αναφορικά με το πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία, ο κ. Πούφος ανέφερε πως αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να προβλεφθεί λόγω της φύσης της δουλειάς που γίνεται.
Κληθείς να διευκρινίσει, ανέφερε ότι για τα 10 περίπου φυσικά πρόσωπα που δεν υπέβαλαν δηλώσεις, «μιλούμε για το 2011», καθώς όπως εξήγησε την περίοδο που έγιναν οι συναλλαγές και για την οποία διεξάγεται ο έλεγχος δεν είχε λήξει ακόμη η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για το 2012.
Ερωτηθείς κατά πόσο υπάρχουν ενδεχομένως και περιπτώσεις προσώπων που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις για σειρά ετών ο κ. Πούφος απάντησε «βεβαίως».
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Βρέθηκε το πτώμα του Ιταλού σχεδιαστή, Βιτόριο Μισόνι
- Λύσεις για να ζεσταθείτε οικονομικά το χειμώνα που έρχεται
- Kαταδίκη της Ελλάδας για τα μεταλλεία χρυσού!
- ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ 2013: Το ψηφοδέλτιο της Συσπείρωσης Αριστερών Μηχανικών
- Η αινιγματική ξανθιά, με το απίστευτο σώμα, πίσω από τον Σαμαρά (ΦΩΤΟ)
- Γιος γνωστού επιχειρηματία ο νεαρός που αυτοκτόνησε στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου
- Χαμός στα social Media με τους στίχους του Καβάφη στις αστικές συγκοινωνίες (φωτογραφίες)
- Απίστευτη απάτη από 47χρονη στη Θεσσαλονίκη! 27 άτομα την "πάτησαν"!
- Νίκος Οικονομόπουλος: «Με λένε αδερφή οι αδερφές που τα γράφουν»
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις OnlyCY
- Δέκα πρόσωπα φορολογικά μη συνεπή μετέφεραν χρήματα στο εξωτερικό πριν το Eurogroup
- Οικονομόπουλος: «Να βγω και ν’ απαντήσω αν εμένα με λένε αδελφή; Επειδή αυτοί είναι αδελφές που τα γράφουνε;» ΒΙΝΤΕΟ
- Βισκαδουράκης για Αρναούτογλου: «Ποιος φίλος μου, αυτός είναι συγχωρεμένος, έχουμε να μιλήσουμε εδώ και δέκα χρόνια» ΒΙΝΤΕΟ
- Προσφυγή στο ΓΔ της ΕΕ κατά του μνημονίου από καταθέτες της Λαϊκής και της Τρ. Κύπρου
- Οριστική λύση στο πρόβλημα μηνίσκου με μετασχόσχευση
- ΑΚΕΛ: Ασυνέπεια δηλώσεων Προέδρου σε σχέση με το κούρεμα καταθέσεων
- Στο Κακουργιοδικείο για το φόνο του Ρόπα παραπέμφθηκε 35χρονος
- Κατά 24,8% μειώθηκαν οι άδειες οικοδομής το επτάμηνο του 2013
- Διαφωνεί ο ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ ότι το κρατικό μισθολόγιο δεν είναι καλά δομημένο
- Τελευταία Νέα OnlyCY
- Δέκα πρόσωπα φορολογικά μη συνεπή μετέφεραν χρήματα στο εξωτερικό πριν το Eurogroup
- Προσφυγή στο ΓΔ της ΕΕ κατά του μνημονίου από καταθέτες της Λαϊκής και της Τρ. Κύπρου
- Βισκαδουράκης για Αρναούτογλου: «Ποιος φίλος μου, αυτός είναι συγχωρεμένος, έχουμε να μιλήσουμε εδώ και δέκα χρόνια» ΒΙΝΤΕΟ
- Οικονομόπουλος: «Να βγω και ν’ απαντήσω αν εμένα με λένε αδελφή; Επειδή αυτοί είναι αδελφές που τα γράφουνε;» ΒΙΝΤΕΟ
- Στο Κακουργιοδικείο για το φόνο του Ρόπα παραπέμφθηκε 35χρονος
- Κατά 24,8% μειώθηκαν οι άδειες οικοδομής το επτάμηνο του 2013
- Διαφωνεί ο ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ ότι το κρατικό μισθολόγιο δεν είναι καλά δομημένο
- Οριστική λύση στο πρόβλημα μηνίσκου με μετασχόσχευση
- ΑΚΕΛ: Ασυνέπεια δηλώσεων Προέδρου σε σχέση με το κούρεμα καταθέσεων
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ευρωκαταδίκη της Ελλάδας για τις παράνομες ενισχύσεις στην Ελληνικός Χρυσός
- Man falls off Rio-Antirio bridge in western Greece
- TUI: «Η Ελλάδα κοιτάζει μπροστά και προσβλέπει πια στην ανάπτυξη»
- Kammenos urges ND, PASOK MPs to overthrow government
- «Εξεύρεση δίκαιης λύσης για τους πρόσφυγες» ζήτησαν οι Σέρβοι από τον κροάτη πρόεδρο
- Είχε μετατρέψει το σπίτι του σε παράνομο φροντιστήριο
- ΕΕ: Υποδείξεις για άμεση λύση του Κυπριακού
- Σκληρή γλώσσα από τον πρώην Α/ΓΕΣ Φρ. Φράγκο για τους «κουλτουριάρηδες» που φέρνουν αντιρρήσεις στην παρέλαση
- Δρομολόγια από Πειραιά στις 18/03
- Δάσκαλος είχε μετατρέψει σε φροντιστήριο το σπίτι του!