Απάτη πέντε εκατ. ευρώ σε βάρος του ΙΚΑ από όμιλο επώνυμων προιόντων
Μεγάλη απάτη ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΙΚΑ από μεγάλο όμιλο επώνυμων προϊόντων ανακαλύφθηκε όταν ενεργοποιήθηκε το σύστημα «Risk Analysis» από τη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΙΚΑ-ETAM.
Το σύστημα εντόπισε, ότι η εταιρεία, η οποία στο παρελθόν είχε σαν αντικείμενο την κατασκευή και εμπορία πολυτελών υποδημάτων και σήμερα την κατασκευή
Οι ελεγκτές του ΙΚΑ έφθασαν στην έδρα της εταιρείας στο Νέο Ηράκλειο, η οποία ήταν καλά φυλασσόμενη με κάμερες και διέθετε «κρυφή είσοδο», η οποία ξεκινούσε από το χώρο υποδοχής άλλης εταιρείας που στεγάζεται στο ίδιο κτήριο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, οι ελεγκτές της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ) του ΙΚΑ, αντιμετώπισαν κατά την πρώτη επίσκεψη επιθετική συμπεριφορά και επανήλθαν με συνοδεία αστυνομικής δύναμης και κλιμάκιο του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).
Η συγκεκριμένη «ανώνυμη εμπορική και βιομηχανική εταιρεία υποδημάτων», υπήρξε ο διάδοχος άλλης που είχε πουληθεί μέσω του Χρηματιστηρίου στις αρχές της δεκαετίας του 2000.
Όλες οι υποχρεώσεις του ομίλου προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά Ταμεία, είχαν μεταφερθεί στην εταιρεία αυτή, η οποία ήταν σε αδράνεια από το 2008.
Στις καταστάσεις της εταιρείας ασφαλίζονταν εικονικά δεκάδες εργαζόμενοι των άλλων εταιρειών καθώς και άλλα άγνωστα πρόσωπα. Ανάμεσά τους και οι ιδιοκτήτες των άλλων εταιρειών του ομίλου και οι συγγενείς τους, με παχυλούς μισθούς προκειμένου να λάβουν και οι ίδιοι υψηλές συντάξεις από το ΙΚΑ, χωρίς βέβαια να έχουν καταβάλει εισφορές.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο εργαζόμενος παίρνει κανονικά τη σύνταξή του ανεξάρτητα με το αν ο εργοδότης έχει καταβάλει τις δικές του εισφορές και τις εισφορές που έχει παρακρατήσει από τον εργαζόμενο.
Η «πρόεδρος» και νομικά υπεύθυνη της εταιρείας, εντοπίσθηκε από τους επιθεωρητές του ΙΚΑ, σε μονοκατοικία στη Γλυφάδα.
Πρόκειται για μια 83χρονη γυναίκα, συγγενή ενός εκ των επιχειρηματιών, που πάσχει από χρόνιο νόσημα και ζει υποβοηθούμενη από οικιακή βοηθό.
Παράλληλα, έχει ξεκινήσει έλεγχος και από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), που ερευνά το ενδεχόμενο να έχουν τελεστεί και άλλα οικονομικά αδικήματα εκτός από την εισφοροδιαφυγή.
Για παράδειγμα, στο μισθολόγιο της συγκεκριμένης εταιρείας, σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, υπήρχε εργαζόμενος, που φερόταν να λαμβάνει για μια δεκαετία μισθό 5.000 ευρώ κάθε μήνα, αλλά δεν διέθετε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Το συνολικό χρέος σήμερα της εταιρίας προς το ΙΚΑ-ETAM ανέρχεται σε 4.452.731 ευρώ.
Οι ιδιοκτήτες του ομίλου είχαν δημιουργήσει από το 2009 και δεύτερη εταιρεία, στην οποία ασφάλιζαν διάφορα πρόσωπα χωρίς να καταβάλουν εισφο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- ΟΓΑ: Διανομή δελτίων κοινωνικού τουρισμού
- Φορολογική δήλωση 2012 μέσω taxisnet: παράταση υποβολής
- Παράταση για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων έως την 31η Ιουλίου
- Είδηση Βόμβα…στην Σπάρτη - Αυτοκτόνησε γνωστός επιχειρηματίας,βρέθηκε κρεμασμένος απο τον γερανό του εργοστασίου του
- Ποσείδι: Kαλοκαίρι 2012
- Aytoktonhσε γνωστος εργοστασιαρχης στην σπαρτη
- Τι Βουλή θα παραδώσεις μωρή; @ Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκης, 23/7. Κέρδισε Προσκλήσεις
- Εθνικό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης
- Ραγάδες - Πώς να απαλλαγείτε
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Enimerosi24
- Τελευταία Νέα Enimerosi24
- Απάτη πέντε εκατ. ευρώ σε βάρος του ΙΚΑ από όμιλο επώνυμων προιόντων
- Στα χέρια της τρόικας τα ισοδύναμα μέτρα – Και νέα συνάντηση για την περιστολή δαπανών
- Μην πας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου με μπλουζάκι Τσε Γκεβάρα. Δεν θα σ’ αφήσουν να μπεις!
- Οι Γερμανοί βιομήχανοι υπέρ του ευρώ
- Μεξικανική εφημερίδα ανακοίνωσε ότι εφεξής θα αυτολογοκρίνεται, μετά από επίθεση που δέχθηκε
- Στα Facebook Groups πλέον μπορείς να μάθεις ποιος είδε την ανάρτηση σου
- Σαμαράς: Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα για την τριπλή εκπροσώπηση της χώρας
- Ο Γιώργος Μουρούτης απαντά για την ΕΡΤ
- De Standaard: «Οι ελληνικές ιδιωτικοποιήσεις δεν πιάνουν τους στόχους»
- Κατάργηση 8.000 θέσεων εργασίας ανακοίνωσε η Peugeot Citroen
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Οι «γαλαζοαίματοι» των Ολυμπιακών Αγώνων
- [Αχ Ελλάδα] ΓΣΕΕ: "Αλλαγή πολιτικής για την αντιμετώπιση της ανεργίας"
- Σεισμός 5,8 στο Αφγανιστάν
- Το νέο τρέιλερ του Cosmopolis
- Μπατίστ: Γιατί φεύγω
- Live:ΑΓΓΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ 0-1 (ΗΜ)
- Στη Ράικου η αναφορά Σγουρού για το πρόβλημα με σκουπίδια στην Αθήνα
- «Δεν υπάρχουν νέα μέτρα για φέτος» λέει η κυβέρνηση
- "Το Σιδηρούν Παραπέτασμα των βορείων"
- Ο Πάνος παίρνει μέτρα