Υπόθεση φοροδιαφυγής 300 εκ. δολαρίων μέσω Γερμανίας

Υπόθεση φοροδιαφυγής ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων, διερευνούν οι αρχές της Δημοκρατίας κατόπιν αιτήματος των γερμανικών αρχών.

Το πρωί λήφθηκε αίτημα δικαστικής συνδρομής που απέστειλαν οι γερμανικές αρχές. Πραγματοποιήθηκε έρευνα σε γραφεία εταιρείας στη Λεμεσό, η οποία παρείχε υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων σε φερόμενη εταιρεία του εξωτερικού η οποία είναι ύποπτη για τη διάπραξη του αδικήματος.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, κατασχέθηκαν 27 κασόνια με έγγραφα, παρουσία Γερμανών ανακριτών και μελών του ΤΑΕ Λεμεσού και του Δικανικού Εργαστηρίου ηλεκτρονικών δεδομένων.

Πλέον το δικαστήριο αναμένεται να δόσει έγκριση για να σταλούν τα τεκμήρια στις γερμανικές αρχές.

Τα αδικήματα που διερευνώνται, αφορούν την είσπραξη φόρου εισοδήματος πέραν των 300 εκατομμυρίων δολαρίων.