ΣτΕ: 6 χώρες-μέλη σε παρακολούθηση για ξέπλυμα
Με συνολική- απολογιστική έκθεση της, η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (MONEYVAL), γνωστοποιεί ότι έξη χώρες-μέλη του ΣτΕ(όχι η Κύπρος), τέθηκαν σε ενισχυμένη διαδικασία παρακολούθησης μετά την έγκριση των εκθέσεων αμοιβαίας αξιολόγησης.
Όπως αναφέρεται, υπό ενισχυμένη παρακολούθηση τέθηκαν οι Αλβανία, Ανδόρα, Ουγγαρία, Λετονία, Σερβία και Σλοβενία,
Η MONEYVAL έθεσε τις έξι χώρες σε ενισχυμένη διαδικασία παρακολούθησης μετά την έγκριση των εκθέσεων αμοιβαίας αξιολόγησης, με βάση τις οποίες κρίθηκε η αποτελεσματικότητα των συστημάτων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και τη συμμόρφωση με τις 40 συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), η οποία αποτελεί το παγκόσμιο πρότυπο στον τομέα αυτό.
Σημειώνεται, ωστόσο, ότι οι εκθέσεις παρακολούθησης εξέτασαν μόνον την πρόοδο όσον αφορά την αντιμετώπιση των ελλείψεων τεχνικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή νέων απαιτήσεων σχετικά με τις συστάσεις της FATF και δεν εξέτασαν την πρόοδο που σημείωσαν οι χώρες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους, η οποία θα εξεταστεί σε μεταγενέστερες αξιολογήσεις.
Οι έξι, αυτές, χώρες θα εξακολουθήσουν να υπόκεινται στην ενισχυμένη διαδικασία παρακολούθησης της MONEYVAL.
Πηγή: ΚΥΠΕ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Περιστέρι: Γυναίκα έπεσε από το μπαλκόνι
- «Φίλε μην το φτιάξεις»: Άφησε σημείωμα και 50€ σε τεχνικό για να πει στην κοπέλα του πως δεν φτιάχνεται το κινητό (pic)
- Έγκλημα στον Διόνυσο: Πυροβόλησε στο κεφάλι τον δημοτικό υπάλληλο για διαφορές για το νερό
- Αρχαία φιάλη γεμάτη μυστήριο βρέθηκε σε ελληνική πόλη της Ρωσίας
- Αυτός ήταν ο λόγος που "κόπηκε" η σειρά...
- Κόμπι Μπράιαντ: Το πιθανότερο σενάριο για τη συντριβή ελικοπτέρου του
- Έγκλημα στον Διόνυσο: Με τρεις σφαίρες στο κεφάλι σκότωσε ο 77χρονος τον 55χρονο υπάλληλο του δήμου
- Γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι στο Περιστέρι και σώθηκε
- Φαίη Σκορδά: Δείχνει πρώτη φορά την υπέροχη κρεβατοκάμαρά της και σίγουρα θα εντυπωσιαστείτε
- Διόνυσος: Τον σκότωσε για μια διαρροή υδάτων
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Sigma Live
- 19χρονη Βρετανίδα: Οι Ισραηλινοί ήταν σαν «αγέλη λύκων»
- Προφήτευσαν τον θάνατό του Kobe Bryant με ελικόπτερο από το 2012! (VID & ΦΩΤΟ)
- Τέλος από την ΑΕΚ
- «Φωτιά» στο πρωτάθλημα
- Μπλούμπεργκ κατά Σάντερς: Δεν θα κάνω την Αμερική εβραϊκό κιμπούτς
- Νέο χαμηλό βαρομετρικό με καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους "χτυπάει" την Πέμπτη
- Έρχονται μεταγραφές
- Η αντίδραση, η ενίσχυση και ο Ανανίτζε
- Όταν ο Κόμπι τους ΤΡΕΛΑΝΕ με 81 πόντους!
- ΗΠΑ: Έρευνες Εισαγγελέων και Υπ. Δικαιοσύνης για μονοπώλιο Google
- Τελευταία Νέα Sigma Live
- ΣτΕ: 6 χώρες-μέλη σε παρακολούθηση για ξέπλυμα
- Συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου στις ΗΠΑ με φόντο το σχέδιο Ειρήνης για Μ. Ανατολή
- Νέο χαμηλό βαρομετρικό με καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους "χτυπάει" την Πέμπτη
- Η Lordos United Plastics Public Ltd στα Cyprus Retail Excellence Awards
- 19χρονη Βρετανίδα: Οι Ισραηλινοί ήταν σαν «αγέλη λύκων»
- Ρουκέτες έπληξαν την αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη
- Η αντίδραση, η ενίσχυση και ο Ανανίτζε
- Τέλος από την ΑΕΚ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Άννα Φόνσου: Η ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας της
- «Καίει» τον Τραμπ η αποκάλυψη του Μπόλτον
- Μαθητές ξέθαψαν νεκρή γυναίκα σε νεκροταφείο! Οι αρρωστημένες σκηνές και η αποκάλυψη της αλήθειας
- Έκρηξη στην είσοδο του σπιτιού του εφοπλιστή Βασιλάτου στην Καστέλλα
- Ροχανί: Το Ιράν να μην επιτρέψει στον Τραμπ να βλάψει την εθνική ενότητα
- Κόμπι Μπράιαντ: Το πιθανότερο σενάριο για τη συντριβή ελικοπτέρου του
- Ποια ήταν τα πρώτα λόγια της Καίτης Γαρμπή από την πίστα για τη ληστεία (vid)
- Η αλλόκοτη πατέντα που έκανε οδηγός για να μπορεί να κυκλοφορεί στη Λ.Ε.Α. (pic)
- Έγκλημα στο Διόνυσο: Σκότωσε τον υπάλληλο του δήμου για μια διαρροή υδάτων
- Μια παγκόσμια συμμαχία κατά της ανισότητας