Νεά Εγκύκλιος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για Panama Papers
Nα διερευνήσουν τα αρχεία τους για να διαπιστώσουν ενδεχόμενη άμεση ή έμμεση σχέση τους με την εταιρεία Mossack Fonseca, καλεί τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (EKK), με νέα εγκύκλιό της.
H ΕΚΚ δίνει προθεσμία στους εποπτευόμενους να την ενημερώσουν σχετικά μέχρι τις 20 Απριλίου.
Όπως
Οργανισμούς για τα εξής:
1. Με τη διαρροή εγγράφων της εταιρείας Mossack Fonseca, εμφανίζονται στο διαδίκτυο έγγραφα, ευρύτερα γνωστά ως «Panama Papers», τα οποία κάνουν αναφορά σε αριθμό προσώπων (νομικών και φυσικών) τα οποία ενδέχεται να σχετίζονται με φοροδιαφυγή, διαφθορά ή/και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
2. Με βάση τα πιο πάνω και για σκοπούς συμμόρφωσης με το άρθρο 58(δ) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007-2016, βάσει του οποίου οι Εποπτευόμενοι Οργανισμοί οφείλουν να εφαρμόζουν επαρκή και κατάλληλα συστήματα και διαδικασίες σε σχέση με τον εσωτερικό έλεγχο, την αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνου με σκοπό τη παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, οι Εποπτευόμενοι Οργανισμοί καλούνται άμεσα να διερευνήσουν τα αρχεία τους για να διαπιστώσουν:
i. Κατά πόσο διατηρούν ή διατηρούσαν οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία Mossack Fonseca είτε άμεσα είτε μέσω οποιουδήποτε τρίτου προσώπου το οποίο την εκπροσωπεί ή ενεργεί εκ μέρους της εταιρείας Mossack Fonseca.
ii. Κατά πόσο διατηρούν ή διατηρούσαν οποιαδήποτε επιχειρηματική σχέση με πελάτες, οι οποίοι έχουν συσταθεί ή διοικούνται από την εταιρεία Mossack Fonseca ή απόοποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο το οποίο την εκπροσωπεί ή ενεργεί εκ μέρους της εταιρείας Mossack Fonseca.
iii. Κατά πόσο διατηρούν ή διατηρούσαν οποιαδήποτε επιχειρηματική σχέση με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο φαίνεται να περιλαμβάνεται στα υπό αναφορά έγγραφα.
3. Οι Εποπτευόμενοι Οργανισμοί θα πρέπει να ενημερώσουν την ΕΚΚ το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από την Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016, στην ηλεκτρονική διεύθυνση aml @cysec.gov.cy:
i. Για τα αποτελέσματα της διερεύνησης που αναφέρεται στο σημείο 2.
ii. Για τα μέτρα που εφαρμόζουν, σχετικά με ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στα Panama Papers, για συμμόρφωση με το άρθρο 58(δ) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007-2016.
Πηγή: ΚΥΠΕ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Δεν πίνεις πολύ νερό; Δες τι μπορείς να πάθεις αν δεν καταναλώνεις αρκετό νερό!
- Αυτή τη φορά δεν τη γλιτώνει ο Κολοβός
- Ανατροπή στα Μέγαρα: Νέα στοιχεία περιπλέκουν τη δολοφονία 4χρονης - Φρικτό θέαμα αντίκρισαν οι αστυνομικοί
- Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Γιάννης Παπαμιχαήλ
- Η εξωφρενική απάντηση ενός άντρα στη γυναίκα που αρνήθηκε να κοιμηθεί μαζί του
- Θεία έπνιξε την 4χρονη ανιψιά της και προσπάθησε να αυτοκτονήσει
- Αυτό το ελληνικό νερό βραβεύτηκε ως το καλύτερο στον κόσμο για τη γεύση του
- Αλλαγές στο επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Sigma Live
- Τα δεδουλευμένα τους ζητούν οι απολυθέντες της FBME
- Πέφτει η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρώπη
- Ειδομένη: Συλλήψεις προσφύγων - οι αρχές έριξαν δακρυγόνα
- Το Σχέδιο Ανάν στο επίκεντρο δηλώσεων του Ακιντζί
- Sold out για το Παναθηναϊκός - Μπασκόνια
- Προπονητής του μήνα ο Εμάνουελ
- Νεά Εγκύκλιος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για Panama Papers
- Μέσα στα 31 «θύματα» και ο ΑΠΟΕΛ
- Αύξηση 19% σημείωσαν το Μάρτιο οι πωλήσεις ακινήτων
- Οδοιπορικό στην κατεχόμενη Κερύνεια
- Τελευταία Νέα Sigma Live
- Νεά Εγκύκλιος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για Panama Papers
- Μακέτα του κινηματογράφου το "τέρας" του Λοχ Νες
- Προπονητής του μήνα ο Εμάνουελ
- Οδοιπορικό στην κατεχόμενη Κερύνεια
- Ψάχνει για "πιασμένους" ποδοσφαιριστές!
- "Να είσαι εκεί" (βιντεο)
- Συνεργασία κρατών του ΟΟΣΑ για τα Panama Papers
- Πέφτει η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρώπη
- Άρχισε η αναστήλωση του του Αγίου Παντελεήμονα στη Μύρτου
- Αύξηση 19% σημείωσαν το Μάρτιο οι πωλήσεις ακινήτων
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Διαψεύδει η Γερμανία την επίσκεψη Μέρκελ στο Κιλίς της Τουρκίας
- Ύποπτος για τουλάχιστον 24 δολοφονίες ασθενών ένας Γερμανός νοσοκόμος
- Μαξίμου: Τα δύο ν/σ είναι αυστηρά στο πλαίσιο της συμφωνίας
- Η Γερμανία για την ΠΓΔΜ: Κάθε κράτος πρέπει να φυλάσσει τα σύνορά του
- Η Κοινο_Τοπία παρουσιάζει τη δουλειά του γλύπτη Θεόδωρου Παπαγιάννη ενώ παράλληλα οργανώνει Εργαστήρι γλυπτικής για παιδιά και ενήλικες
- Δεν πίνεις πολύ νερό; Δες τι μπορείς να πάθεις αν δεν καταναλώνεις αρκετό νερό!
- ΝΔ: Φτηνή προπαγάνδα από την κυβέρνηση για αφελείς
- Αρχαία νεκρόπολη ανακαλύφθηκε στο Φαληρικό Δέλτα
- Πτώση 0,83% για το Χρηματιστήριο