Αφέθηκε ελεύθερος ο Ερβέ Φαλσιανί
Ο Ερβέ Φαλσιανί, που έχει καταδικαστεί
Ο 46χρονος πληροφορικός είναι ο συντάκτης της «λίστας Φαλσιανί», των δεδομένων που ανήκαν στην ελβετική θυγατρική της τράπεζας HSBC που επέτρεψαν την ταυτοποίηση τουλάχιστον 127.000 λογαριασμών που ανήκαν σε 79.000 πρόσωπα 180 εθνικοτήτων.
Η λίστα έφερε στο φως τις πρακτικές φοροαποφυγής πολλών προσωπικοτήτων και είχε αποτέλεσμα να ξεκινήσουν έρευνες σε διάφορες χώρες μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Ισπανία, η Ελλάδα και η Βρετανία.
Σύμφωνα με την Ελβετία, ο υπάλληλος της τράπεζας είχε πρόσβαση στα δεδομένα αυτά το 2006 στο πλαίσιο της HSBC στη Γενεύη και στη συνέχεια τα πρότεινε --χωρίς επιτυχία-- έναντι χρημάτων στις αρχές του Λιβάνου.
Επέστρεψε στη συνέχεια στην Ελβετία όπου αποτελούσε αντικείμενο έρευνας και κατέφυγε στη Γαλλία, όπου διαβίβασε τα αρχεία αυτά στις οικονομικές αρχές.
Ο Ερβέ Φαλσιανί είχε συλληφθεί και είχε τεθεί υπό κράτηση στην Ισπανία και τον Ιούλιο του 2012, αλλά η δικαιοσύνη είχε αρνηθεί τότε να τον εκδώσει.
Η απόφαση του δικαστηρίου τότε ήταν αυστηρή για την τράπεζα, χαρακτηρίζοντας τις διαδικασίες της «σε μεγάλο βαθμό αντικανονικές» και υπερασπίστηκε τον Ερβέ Φαλσιανί, «ένα πρόσωπο, που χάρη στη συνεργασία του επετράπη η διαβίβαση πληροφοριών σε διάφορες αρχές σε πολλά κράτη μεταξύ των οποίων η Ισπανία για πολλές εγκληματικές καταστάσεις».
Ο Ερβέ Φαλσιανί συνελήφθη χθες στη Μαδρίτη κατόπιν ενός νέου εντάλματος σύλληψης των ελβετικών αρχών, της 19ης Μαρτίου 2018, προκειμένου να εκτίσει «την καταδίκη του σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών» η οποία κατέστη οριστική, σύμφωνα με την αστυνομία.
Πηγή: AΠΕ - ΜΠΕ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ο Άγιος Παΐσιος για το θέμα της νηστείας πριν τη Θεία Κοινωνία
- Στα 1.148 ευρώ ο μέσος μισθός του Έλληνα
- 3 υπερτροφές που δεν ξέραμε την αξία τους!!!
- Ένας νεκρός και δύο τραυματίες μετά από τροχαίο στο Κιλκίς
- Εισαγγελέας για τον πυροβολισμό Χιου σε δικαστικό επιμελητή
- Προσοχή! Μην φας το ρύζι που περίσσεψε από χθες!
- «Προπηλακισμός» ταξιτζή από οδηγούς Uber- Τον σταμάτησαν και άρχισαν να τον βρίζουν [βίντεο]
- Η ΕΜΥ προειδοποιεί: Προσοχή! Αλλάζει ο καιρός σε λίγες ώρες
- Γκαρθία: Να αποδείξετε ότι αξίζετε που είστε στον Ολυμπιακό
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Sigma Live
- Ώρα στέψης για την Μπάγερν Μονάχου
- Κύπρος: Σφαγιάστηκαν 25,288 ζώα για Πάσχα - Μείωση φέτος
- Απάντηση στο ΑΚΕΛ δίνει ο Εκπρόσωπος για το Συνεργατισμό
- Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις του Ματαρέλα με τα κόμματα
- Τουρκική Διπλωματία: Οι θέσεις για Κυπριακό και Φ.Α (ΧΑΡΤΕΣ)
- Ισραήλ: Συνεχίστε να πυροβολείτε στο ψαχνό Παλαιστίνιους
- Οι "σούπερ" απολαβές των διαιτητών για το Παγκόσμιο Κύπελλο!
- ΠΟΕΔ: Απαράδεκτοι δεν δημοσιοποίησαν δοκίμια 6 μήνες μετά
- Τα εύσημα έλαβε η Κύπρος, σε συνάντηση της GRECO
- Τελευταία Νέα Sigma Live
- Αφέθηκε ελεύθερος ο Ερβέ Φαλσιανί
- Πάλμας: Στόχος του δείπνου η συνέχιση των συναντήσεων
- Το γιοφύρι της Άρτας … στη Λεωφόρο Περνέρα στον Πρωταρά
- Δίνει το όνομα του Κρόιφ στο γήπεδό του ο Άγιαξ! (vid)
- Ενημερώνουν για την πορεία των διαπραγματεύσεων
- Ώρα στέψης για την Μπάγερν Μονάχου
- Απάντηση στο ΑΚΕΛ δίνει ο Εκπρόσωπος για το Συνεργατισμό
- Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις του Ματαρέλα με τα κόμματα
- Τα εύσημα έλαβε η Κύπρος, σε συνάντηση της GRECO
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- ΠΑΣΟΚ: Ανενημέρωτη η κ. Σπυράκη στην πρόταση Γεννηματά για τη συνταγματική αναθεώρηση
- Άγνωστες λεπτομέρειες από τα γυρίσματα του «Ιησού από τη Ναζαρέτ» αποκάλυψε ο Γιώργος Βογιατζής
- Τουρκία: Τέσσερις νεκροί στο πανεπιστήμιο του Εσκισεχίρ
- Απεργία ΠΝΟ: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια στις 18 Απριλίου
- Εισαγγελέας για τον πυροβολισμό Χιου σε δικαστικό επιμελητή
- Τουρκία: Τέσσερις νεκροί από πυρά σε πανεπιστήμιο του Εσκίσεχιρ
- Ενημέρωσαν τον Κουτσούμπα οι Προέδροι Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας
- Στο τιμόνι του Μουσείου του Λούβρου και την επόμενη τριετία ο Ζαν Λικ Μαρτινέζ
- Συναντήθηκαν οι αντιπροσωπείες Νότιας και Βόρειας Κορέας
