DW: «Ξέπλυμα» μαύρου χρήματος- Στο μικροσκόπιο ο Ερντογάν και ο γαμπρός του
Στο στόχαστρο των αποκαλύψεων FinCEN Files της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων βρίσκεται και η τουρκική τράπεζα Aktif Bank για παράνομες δοσοληψίες. Εμπλέκεται ο Αλμπαϊράκ, γαμπρός του Ερντογάν;
Σάλο προκαλούν από χθες οι διαρροές των λεγόμενων FinCEN Files, μυστικών εγγράφων από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ που τέθηκαν στην διάθεση του δικτύπου BuzzFeed News και δημοσιοποιήθηκαν
Μεταξύ αυτών βρίσκονται και τουρκικές εταιρείες και τράπεζες. Αυτή όμως που ξεχωρίζει στα απόρρητα έγγραφα είναι μια: η Aktif Yatirim Bankasi ή Αktif Bank, η οποία φέρεται να έχει διαπράξει ξέπλυμα χρήματος σε μεγάλη κλίμακα για λογαριασμό ενός ευρύτατου δικτύου πελατών. Η Αktif Bank είναι μέρος της Calik Holding, ενός από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους στην Τουρκία, στον οποίο ανήκουν περισσότερες από 30 εταιρείες. H Calik, με την σειρά της, έχει στενούς δεσμούς με την τουρκική κυβέρνηση. Μια σειρά «ύποπτων δοσοληψιών», όπως προκύπτει από τα FinCEN Fines, σχετίζονται με την την Calik Holding, την περίοδο που διευθύνων σύμβουλός της ήταν ο Μπεράτ Αλμπαϊράκ, γαμπρός του Ερντογάν, ο οποίος είναι ο νυν υπουργός Οικονομίας.
Μετά τα Panama και τα Paradise Papers, τα FinCEN Files
Περίπου 400 δημοσιογράφοι από 88 χώρες συμμετείχαν επί 16 μήνες στις έρευνες των εγγράφων FinCEN. Τα αποτελέσματα ήταν σοκαριστικά: μια άνευ προηγουμένου παρακολούθηση των σκοτεινών διαδρομών των διεθνών χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Η έρευνα του ICIJ δείχνει ότι με την βοήθεια της Aktif Bank ξεπλύθηκε μαύρο χρήμα, το οποίο στην συνέχεια διευθετήθηκε στην αγορά. Σύμφωνα με τα αρχεία FinCEN, η Aktif Bank φέρεται να έχει μεσολαβήσει για ύποπτες συναλλαγές αξίας περίπου 91,6 εκατομ. δολαρίων (77,3 εκατομ. ευρώ) μέσω συνεργατών της στις ΗΠΑ.
Επιπλέον, τα επίμαχα έγγραφα ρίχνουν φως σε ένα αμφιλεγόμενο δίκτυο πελατών της τουρκικής τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων παρόχων πορνογραφικού υλικού αλλά και ομίλου που φέρεται να είχε παράνομες επιχειρηματικές σχέσεις με τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Φυσικά, το όνομα που τράβηξε αρχικά τα βλέμματα όλων, ήταν Wirecard Bank AG, γερμανικός πάροχος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, που εμπλέκεται σε σκάνδαλο απάτης πολλών εκατομμυρίων δολαρίων και η φαίνεται να είναι ένας εκ των πελατών της Αktif, σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής τράπεζας BNY Mellon. Η τελευταία θεώρησε τις συναλλαγές της Wirecard «υψηλού κινδύνου» και πάγωσε τους λογαριασμούς της. Αυτό όμως δεν εμπόδισε τον Aktif να βοηθήσει τη Wirecard, η οποία μετέφερε χρήματα της Wirecard μέσω μυστικού λογαριασμού. Σύμφωνα με την αμερικανική τράπεζα, η Wirecard πραγματοποίησε έως και 12 «ύποπτες συναλλαγές» αξίας άνω των 110.000 δολαρίων μέσω του επίμαχου λογαριασμού της Aktif μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου του 2014. Η Wirecard με τον τρόπο αυτό διεξήγαγε πολλές συναλλαγές για πελάτες από τους κλάδους της πορνογραφίας και των τυχερών παιχνιδιών.
Πολλοί δρόμοι οδηγούν… στο Αφγανιστάν
Εξίσου ανησυχητικό φαίνεται και το πελατολόγιο της Aktif στο Αφγανιστάν. Μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου 2014, η Aktif βρέθηκε πίσω από 561 ύποπτες μεταφορές χρημάτων αξίας 35,3 εκατομμυρίων δολαρίων από λογαριασμούς στο Αφγανιστάν. Χωρίς καθόλου δημόσιες πληροφορίες για τις επίμαχες εταιρείες ή τις δραστηριότητές τους, γεγονός που υποδηλώνει νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Όμως ο κατάλογος των αμφιλεγόμενων Αφγανών πελατών της Aktif δεν τελειώνει εκεί. Η Νew Kabul Bank- μια τράπεζα που ενεπλάκη σε πολύκροτο σκάνδαλο διαφθοράς το 2010- διατηρεί επίσης λογαριασμό στην Αktif. Και πάλι η αμερικανική BNY Mellon «σημείωσε» αρκετές συναλλαγές της New Kabul Bank που διενεργήθηκαν μέσω της Aktif ως «ύποπτες».
Επιπλέον, η Bank of America (BoA) φαίνεται να είχε υποβάλει επίσης έκθεση στο υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ σχετικά με την εμπλοκή της Aktif σε παράνομες δραστηριότητες στο Αφγανιστάν. Σε αυτήν την περίπτωση, πρόκειται για υπέρογκες συναλλαγές για λογαριασμό της αφγανικής εταιρείας Watan Oil and Gas. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Watan Oil and Gas έχει κατηγορηθεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για διαρκείς σχέσεις με τους Ταλιμπάν. Μάλιστα, μετά από έρευνες της αμερικανικής κυβέρνησης, η επίμαχη εταιρεία συμπεριλήφθηκε στην «μαύρη λίστα» της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Οι έρευνες τότε αποκάλυψαν ότι θυγατρική της Watan είχε χορηγήσει στους Ταλιμπάν αρκετά εκατομμύρια δολάρια με αντάλλαγμα την ασφάλεια διέλευσης των φορτηγών της. Όλα αυτά συνέβησαν σε μια εποχή που τα αμερικανικά στρατεύματα εξακολουθούσαν να πολεμούν ενεργά τους Ταλιμπάν.
Η Αktif διαψεύδει τις υπόνοιες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Από την πλευρά της η Aktif, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι δεν σκοπεύει να σχολιάσει άμεσα τα FinCEN Files και ότι τα στοιχεία που ήρθαν στο φως δεν αποτελούν πειστήριο ότι οι εκάστοτε συναλλαγές ήταν απαγορευμένες ή παράνομες. Η τράπεζα επεσήμανε ότι λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του τουρκικού κράτους για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος. Επιπλέον, η Aktif αναφέρει ότι οφείλει να γνωρίζει ακριβώς ποιοι είναι οι πελάτες της και αν έχουν βρεθεί ποτέ σε εθνικούς ή διεθνείς καταλόγους κυρώσεων, ή εάν, για παράδειγμα, άλλα συνεργαζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είχαν εμπλακεί ποτέ σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Αναφέρει, επίσης, ότι υποβάλλεται σε ετήσιους ελέχους και ότι δεν πραγματοποιεί συναλλαγές με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τέλος σημειώνει ότι οι βασικές αξίες τις οποίες πρεσβεύει, απαγορεύουν την συνεργασία με την βιομηχανία πορνογραφίας ή τυχερών παιχνιδιών.
Διαβάστε επίσης: Νέα διαρροή απόρρητων εγγράφων-Τα FinCEN Files
Πηγή: Deutsche Welle, Ελεύθερος Τύπος
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Πού εντοπίζονται τα 453 νέα κρούσματα - «Γονάτισαν» Αττική, Λέσβος
- Έκτακτο-Κορωνοϊός: Ανακοίνωση-σοκ λόγω Καρά Τεπέ από ΕΟΔΥ: 453 νέα κρούσματα
- Κορονοϊός: Πότε αναμένεται νέο lockdown στην Αττική – Ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναφοράς των SMS
- Ο κορωνοϊός ξεκλήρισε τη Μακάμπι του Γιώργου Δώνη
- Συναγερμός στη Λαμία για τεράστιο αγριογούρουνο: Το έψαχαν με φακούς οι αστυνομικοί (vid)
- Ο Παππάς αποφασίζει για το μέλλον του
- Καρδίτσα- Συγκλονίζει η μητέρα της Ευδοκίας που αγνοείται από την Παρασκευή: «Άνοιξε η γη και την κατάπιε»
- Κοροναϊός : Εκρηκτική αύξηση με 453 νέα κρούσματα και 6 νεκρούς – Πού εντοπίζονται [Γραφήματα]
- Κρούσματα σήμερα 21/9: Ρεκόρ με 453 - Οι διασωληνωμένοι στους 79, η ανακοίνωση ΕΟΔΥ
- Ηλεκτρικά μοτοποδήλατα: Τι ισχύει για διπλώματα, άδειες και πινακίδες - Διευκρινήσεις μετά από παραπλανητικές διαφημίσεις
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Sigma Live
- Ώρες αγωνίας για 74χρονη – Χάθηκαν τα ίχνη της (ΦΩΤΟ)
- Ακάρ: Τι παρενόχληση, τι ένταση; Αυτό που κάνουμε είναι καθαρά επιστημονικό
- Ερντογάν: Η μοίρα 7 δις ανθρώπων δεν μπορεί να ορίζεται από 5 χώρες
- Το μόνο (αλλά μεγάλο) λάθος της ΑΕΚ με τον Κανέδα είχε γίνει τον... Μάιο
- «Καλούμε άμεσα τον κ. Αγαθαγγέλου ν' ανακαλέσει. Σε αντίθετη περίπτωση...»
- ΕΕ: Κυρώσεις κατά τουρκικής ναυτιλιακής για παραβίαση εμπάργκο όπλων σε Λιβύη
- Πένθος για τον Τσάβι Ρόκα
- Τι αναφέρει το Πανεπιστήμιο Κύπρου για το κρούσμα κορωνοϊού που εντοπίστηκε
- «Πώς να πιστέψουμε ότι δεν σχετίζεται με την ανακοίνωση για Παπασταύρου;»
- DW: «Ξέπλυμα» μαύρου χρήματος- Στο μικροσκόπιο ο Ερντογάν και ο γαμπρός του
- Τελευταία Νέα Sigma Live
- DW: «Ξέπλυμα» μαύρου χρήματος- Στο μικροσκόπιο ο Ερντογάν και ο γαμπρός του
- Το μόνο (αλλά μεγάλο) λάθος της ΑΕΚ με τον Κανέδα είχε γίνει τον... Μάιο
- ΕΕ: Κυρώσεις κατά τουρκικής ναυτιλιακής για παραβίαση εμπάργκο όπλων σε Λιβύη
- Κίνημα Κυνηγών: Ακτιβιστές παρενοχλούν και προκαλούν κυνηγούς
- «Πώς να πιστέψουμε ότι δεν σχετίζεται με την ανακοίνωση για Παπασταύρου;»
- Ακάρ: Τι παρενόχληση, τι ένταση; Αυτό που κάνουμε είναι καθαρά επιστημονικό
- ΠΣΕΜ: Zητά μείωση περιόδων, διδακτέας ύλης και κοντά
- Ανδρέου: Δεν ζητήθηκε παρέμβαση στον υπό διερεύνηση ύποπτο στημένο αγώνα
- Η αποθέωση των θριαμβευτών και το standing ovation στον «τρελό» Μπεργκ (vid)
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Με ομιλία Μητσοτάκη η απονομή του βραβείου «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ» – Τιμάται το πρόγραμμα Erasmus
- Επιστρεπτέα προκαταβολή: Πήρε παράταση
- Σύψας: Εάν οι πολίτες δεν κάνουν ο,τι πρέπει, θα δούμε εικόνες Μπέργκαμο στην Αττική (Video)
- Εκνευρισμός του ΛεΜπρόν Τζέιμς με την ανάδειξη του MVP - ΒΙΝΤΕΟ
- Πρέβεζα: Τραυμάτισε τον αδερφό του γιατί ήθελε να πουλήσει το αμάξι της οικογένειας και σκότωσε τον υποψήφιο αγοραστή
- Αρχαία Ολυμπία: Κάλεσμα ειρήνης στους δημάρχους της Ανατολικής Μεσογείου
- Στον Άρειο Πάγο η αποφυλάκιση του Επαμεινώνδα Κορκονέα
- Επανέρχεται ( ; ) η «μάχη της πλατείας»
- Πυροβολισμοί έξω από πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών με έναν τραυματία στη Θεσσαλονίκη!