Ιστορική καταδίκη της Credit Suisse για ξέπλυμα χρήματος
Το Ομοσπονδιακό Ποινικό Δικαστήριο της Ελβετίας καταδίκασε την Credit Suisse και έναν πρώην υπάλληλο του τραπεζικού κολοσσού για αποτυχία να αποτρέψουν το ξέπλυμα χρήματος μέσω της τράπεζας, στην πρώτη ποινική δίκη της Ελβετίας σε μια από τις μεγάλες τράπεζές της.
Σύμφωνα με το Reuters, οι δικαστές επρόκειτο να αποφασίσουν αν η Credit Suisse και ο πρώην υπάλληλός της έκαναν αρκετά για να αποτρέψουν μία βουλγαρική
Switzerland's Federal Criminal Court convicted Credit Suisse and a former employee of failing to prevent money-laundering in Switzerland's first criminal trial of one of its major banks.
https://t.co/YvnWzSg6Ne
Τόσο η τράπεζα όσο και ο υπάλληλος είχαν αρνηθεί τις κατηγορίες.
Η υπόθεση -που περιελάμβανε μαρτυρίες για δολοφονίες και βαλίτσες γεμάτες με μετρητά– παρακολουθείται στενά στην Ελβετία και θεωρείται ένα μεγάλο crash test για τους εισαγγελείς που ακολουθούν μια δυνητικά πιο σκληρή γραμμή κατά των τραπεζών της χώρας.
Το δικαστήριο δήλωσε τη Δευτέρα ότι διαπίστωσε ελλείψεις από πλευράς Credit Suisse τόσο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των σχέσεων πελατών με την εγκληματική οργάνωση όσο και όσον αφορά την παρακολούθηση της εφαρμογής των κανόνων κατά του ξεπλύματος χρήματος.
«Αυτές οι ελλείψεις επέτρεψαν την απόσυρση των περιουσιακών στοιχείων της εγκληματικής οργάνωσης, που οδήγησε την καταδίκη του πρώην υπαλλήλου της τράπεζας για αναγνωρισμένη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες», ανέφερε το δικαστήριο.
Η Credit Suisse αντιμετωπίζει πρόστιμο 2 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (2,1 εκατομμύρια δολάρια).
Το δικαστήριο επέβαλε στον πρώην υπάλληλο, ο οποίος δεν κατονομάζεται σύμφωνα με τους νόμους περί απορρήτου της Ελβετίας, ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή και πρόστιμο για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Διαβάστε επίσης:
ΝΑΤΟ: Αυξάνει σε πάνω από 300.000 τις δυνάμεις που θα βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας
Mr. Happy Face: Αυτός είναι ο πιο «άσχημος» σκύλος στον κόσμο (Photos)
Σύνοδος G7: Οι ηγέτες κάνουν χιούμορ και ο Πούτιν απαντά με… πυραύλους (video)
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Voucher 1.000 ευρώ σε ανέργους: Πότε και πού κάνετε αίτηση
- Άγριος ξυλοδαρμός στην Εύβοια: Άφησαν απλήρωτο το λογαριασμό σε μπαρ και τους έδειραν
- Φαίη Σκορδά: Αν κριτήριο είναι ποιος δίνει τα περισσότερα τότε το STAR κινδυνεύει να...
- Κορονοϊός: 7.682 τα νέα κρούσματα σήμερα 27/6 - Αυξήθηκαν οι διασωληνωμένοι
- Το σκανδιναβικό περπάτημα και τα οφέλη του
- Μια κοπέλα στο Μάντσεστερ νόμιζε πως χρειαζόταν γυαλιά οράσεως, αλλά ο οπτικός την έστειλε άμεσα στο νοσοκομείο
- Θεσσαλονίκη: Πώς έγινε η ληστεία του χρηματοκιβωτίου των 400 κιλών
- Κύπρος: Καταδρομέας πήδηξε στη θάλασσα από ελικόπτερο κατά τη διάρκεια άσκησης – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
- Ζέτα Μακρυπούλια: «Εισβάλλει» στις «Άγριες Μέλισσες» - Αυτός θα είναι ο ιδιαίτερος ρόλος της
- Το “αντίο” του Παναθηναϊκού στον Κασελάκη
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Το Ποντικι
- Πανελλήνιες 2022: Την Τρίτη το μεσημέρι τα αποτελέσματα – Οι 3 τρόποι για να δείτε τις βαθμολογίες
- Συχνά προβλήματα σπονδυλικής στήλης και σύγχρονες θεραπευτικές λύσεις
- Κατρούγκαλος: Επιθετικό το Turkaegean – Απαράδεκτο που η ΕΕ το έκανε αποδεκτό
- ΝΑΤΟ: Αυξάνει σε πάνω από 300.000 τις δυνάμεις που θα βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας
- Η «καλύτερη φίλη» της Αγγελικής Σπανού
- Διατηρείται έως το τέλος του έτους ο χαμηλός συντελεστής σε μάσκες και αντισηπτικά
- Ιστορική καταδίκη της Credit Suisse για ξέπλυμα χρήματος
- Κορωνοϊός: 7.682 νέα κρούσματα – 12 θάνατοι, 97 διασωληνωμένοι
- Γεράσιμος Σκιαδαρέσης: «Λόγω του “Φατσέα” έκλεισαν πόρτες – Έχω φτάσει στο σημείο να παίξω ξύλο με σκηνοθέτη, τού χρειαζόταν» (Video)
- Τελευταία Νέα Το Ποντικι
- Ιστορική καταδίκη της Credit Suisse για ξέπλυμα χρήματος
- Κορωνοϊός: 7.682 νέα κρούσματα – 12 θάνατοι, 97 διασωληνωμένοι
- Συχνά προβλήματα σπονδυλικής στήλης και σύγχρονες θεραπευτικές λύσεις
- Κατρούγκαλος: Επιθετικό το Turkaegean – Απαράδεκτο που η ΕΕ το έκανε αποδεκτό
- ΝΑΤΟ: Αυξάνει σε πάνω από 300.000 τις δυνάμεις που θα βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας
- Διατηρείται έως το τέλος του έτους ο χαμηλός συντελεστής σε μάσκες και αντισηπτικά
- Η «καλύτερη φίλη» της Αγγελικής Σπανού
- Προθέρμανση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ στα Virtuals+ του Pamestoixima.gr
- Γεράσιμος Σκιαδαρέσης: «Λόγω του “Φατσέα” έκλεισαν πόρτες – Έχω φτάσει στο σημείο να παίξω ξύλο με σκηνοθέτη, τού χρειαζόταν» (Video)
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Νονός στην Κρήτη ο Ζακ Γαλιφιανάκης -Βάφτισε την ανιψιά του [εικόνες]
- Πώς προετοιμάζουμε ένα παιδί για τη νέα σχολική χρονιά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού;
- Σφοδρή επίθεση Λατινοπούλου κατά Θεοδωρικάκου
- Κορονοϊός: Στα 7.682 τα νέα κρούσματα - 12 θάνατοι, 97 διασωληνωμένοι
- Παρίσι: Πόλεμος στην άσφαλτο και κυκλοφοριακό χάος
- ΝΑΤΟ: «Πολύ πιθανή» η συνάντηση Μπάιντεν - Ερντογάν για το ενταξιακό Φινλανδίας - Σουηδίας
- Το κόστος της ομοφωνίας
- Χαϊδάρι: Αυτοκίνητο έπεσε σε στάση λεωφορείου – Τραυματίστηκε 23χρονη
- Κορονοϊός: 12 θάνατοι, 97 διασωληνωμένοι, 7.682 νέα κρούσματα
