Εικονικές επιχειρήσεις με «αχυρανθρώπους», λαθρεμπόριο και διεθνές κύκλωμα απάτης εντόπισε το ΣΔΟΕ
16:04 26/3/2024
- Πηγή: NewsBeast
Εικονικές επιχειρήσεις που παραπέμπουν σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, απόκρυψη φορολογητέας ύλης, νοθευμένα ποτά και πληθώρα απομιμητικών προϊόντων εντόπισαν, μεταξύ άλλων, κατά τη διενέργεια ελέγχων σε όλη τη χώρα ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ. Επιπλέον, σε συνεργασία με την Europol εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης στη Βόρεια Ελλάδα, που αποσπούσε χρηματικά ποσά μέσω διαδικτύου με διασυνδέσεις
σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Λουξεμβούργο. Ενδεικτικά παρατίθενται οι σημαντικότερες υποθέσεις ελέγχων από 01/01/2024 μέχρι και σήμερα από τις Επιχειρησιακές Διευθύνσεις ΣΔΟΕ Αττικής & Μακεδονίας: Α. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Στο πλαίσιο εκτέλεσης Εισαγγελικής Παραγγελίας, διαπιστώθηκε η ίδρυση πλήθους εικονικών – ανύπαρκτων επιχειρήσεων, με φερόμενους διαχειριστές και μέλη αυτών «αχυρανθρώπους», άτομα που λόγω της προσωπικής τους κατάστασης ήταν αδύνατο να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα είτε ήταν εξαιρετικώς δύσκολο ή και αδύνατο να εντοπιστούν. Συνολικά, στην ως άνω υπόθεση, φέρονται να εμπλέκονται τουλάχιστον επτά (7) νομικές οντότητες και δεκαεπτά (17) φυσικά πρόσωπα. Η δράση του ως άνω πλέγματος εικονικών επιχειρήσεων διαπιστώθηκε ότι συγκέντρωνε τα χαρακτηριστικά […]
Keywords
σδοε, σδοε, ελλαδα, δραση, βουλγαρια, πλαισιο, ρουμανια, βορεια, επτα, ιδρυση, υποθεση, λουξεμβουργο, ποτα, φυσικα, αδυνατο, χωρα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Το Ισραήλ προειδοποιεί τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες που ετοιμάζονται να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος
- Συντάξεις: Αυξήσεις από 100 έως 218 ευρώ - Ποιοι οι δικαιούχοι
- «Φεύγω από τον ΠΑΟΚ»! Το ανακοίνωσε κορυφαίο όνομα στα αποδυτήρια
- Γιατί η γέφυρα της Βαλτιμόρης κατέρρευσε σαν χάρτινη
- Γιούλικα Σκαφιδά: «Δεν είμαι μονογονεϊκή οικογένεια, απλά δεν έχω παντρευτεί»
- Γιώργος Λυγγερίδης: «Καιγόταν ζωντανός, άδειασε από αίμα και έπαθε ανακοπή» – Κατάθεση ψυχής από την αδερφή του
- Ο Μαρινάκης βλέπει τον Μητσοτάκη να καταρρέει αλλά μην το πείτε στον Πρετεντέρη
- Χαμάς: Να σταματήσουν οι ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας από αεροπλάνα μετά από τον θάνατο 18 Παλαιστινίω
- Συναγερμός στη Ρόδο: Tροπική μέδουσα εμφανίστηκε στις παραλίες του νησιού
- Μαρίνα Σάττι: Ποιος είναι ο "τουρίστας" που πρωταγωνιστεί στο "Ζάρι"
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsBeast
- «Φεύγω από τον ΠΑΟΚ»! Το ανακοίνωσε κορυφαίο όνομα στα αποδυτήρια
- Γιατί η γέφυρα της Βαλτιμόρης κατέρρευσε σαν χάρτινη
- Χάρης Βαρθακούρης – Αντελίνα: Το ζευγάρι σήμερα γιορτάζει 14 χρόνια γάμου
- Χριστίνα Μπόμπα: Δεν έχω χρόνο για τηλεόραση, ασχολούμαι με τα παιδιά και τα social media
- Ο βασιλιάς Κάρολος θα παραστεί στη Θεία Λειτουργία για το Πάσχα των Αγγλικανών
- «Ένας άνθρωπος καιγόταν ζωντανός και τα επεισόδια συνεχίζονταν κανονικά» – Τι λέει η αδερφή του αδικοχαμένου Γιώργου Λυγγερίδη
- Ξέσπασε η Κατερίνα Καινούργιου: «Πόσο σκ…ψυχος μπορεί να είναι κάποιος»
- Εικονικές επιχειρήσεις με «αχυρανθρώπους», λαθρεμπόριο και διεθνές κύκλωμα απάτης εντόπισε το ΣΔΟΕ
- Τράπεζα της Ελλάδος: Αυξημένη κατά 16% η εισερχόμενη τουριστική κίνηση
- Η Φινλανδία και η Σουηδία λένε ότι απαιτούνται περισσότερες κυρώσεις της ΕΕ εις βάρος της Ρωσίας
- Τελευταία Νέα NewsBeast
- Εικονικές επιχειρήσεις με «αχυρανθρώπους», λαθρεμπόριο και διεθνές κύκλωμα απάτης εντόπισε το ΣΔΟΕ
- Ο βασιλιάς Κάρολος θα παραστεί στη Θεία Λειτουργία για το Πάσχα των Αγγλικανών
- Τράπεζα της Ελλάδος: Αυξημένη κατά 16% η εισερχόμενη τουριστική κίνηση
- Η Σκάρλετ Γιόχανσον σε συζητήσεις για πρωταγωνιστικό ρόλο στo «Jurassic World 4»
- Πέντε Κινέζοι και ο πακιστανός οδηγός τους σκοτώθηκαν σε επίθεση αυτοκτονίας με στόχο το αυτοκίνητό τους, στο Πακιστάν
- Μπασκετικό υπερθέαμα με Παρτίζαν – Ολυμπιακός, Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός AKTOR στο Novasports!
- Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης: Στις 7 ξεκινά η συζήτηση – Ολόκληρο το κείμενο
- Εκτός προγράμματος STAR το GNTM;
- «Φεύγω από τον ΠΑΟΚ»! Το ανακοίνωσε κορυφαίο όνομα στα αποδυτήρια
- Eurojackpot: Στις 21:15 η μεγάλη κλήρωση για το έπαθλο των 37 εκατ. ευρώ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- "O Πύργος των Ιπποτών" στο Δημοτικό Κινηματογράφο Απόλλων
- Ο διευθυντής της FSB επιβεβαιώνει την εμπλοκή της Ουκρανίας στην τρομοκρατική επίθεση
- Πατήσια: «Τον βάρεσε 15 φορές στο κεφάλι με στυλιάρι» - Μάρτυρας αποκαλύπτει πως ο 19χρονος επιτέθηκε δύο φορές
- Απάντηση ΣΥΡΙΖΑ στον Π. Μαρινάκη: Ο χρόνος σας τελειώνει
- Κακάο από… χρυσό – Ξεπέρασε τα 10.000 δολάρια ανά τόνο
- Κίεβο: Συνέλαβε δύο ύποπτους ως πράκτορες της Ρωσίας – Θα ανατίναζαν σιδηροδρομική γραμμή
- «Κλείδωσε» η συνάντηση Ερντογάν-Μπάιντεν – Τι αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ
- Περισσότεροι από 700.000 οι τουρίστες στην Ελλάδα τον Ιανουάριο – Αισιοδοξία για τη σεζόν
- Eurojackpot: Απόψε η μεγάλη κλήρωση για τα 37 εκατ. ευρώ
- Τουρκικά ΜΜΕ: Στο Λευκό Οίκο στις 9 Μαΐου ο Ερντογάν
