ΕΦΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΔΟΕ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 22 ΥΠΟΠΤΩΝ

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί 22 υπόπτων μπήκαν στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ, που ανακάλυψε «περίεργες» κινήσεις χρημάτων και "παράνομες στοιχηματικές συναλλαγές. Συγκεκριμένα υπάρχει πορισματική αναφορά των υπαλλήλων του Α' Τμήματος της...Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών της Α' Υποδιεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, Βαλαβάνη Κωνσταντίνου και Φτούλη Κωνσταντίνου, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά:"Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας και μετά από ανώνυμη καταγγελία που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου ΕΜΠ. 3602/29.09.2010 κατά του διαιτητή ποδοσφαίρου ΣΠΑΘΑ ΙΩΑΝΝΗ, ενεργοποιήθηκε σχετική έρευνα. Συγκεκριμένα τόσο από αναζήτηση στοιχείων, όσα και από λοιπές πληροφορίες που περιήλθαν στην υπηρεσία μας από άλλους φορείς, εκτός του ανωτέρω, επικεντρωθήκαμε σε μία λίστα ποδοσφαιρικών αγώνων για τους οποίους ήδη οι αρμόδιοι φορείς της UEFA τους είχαν κατατάξει ως ύποπτους για προσυνεννοημένα αποτελέσματα και αντικείμενα παράνομου στοιχηματισμού.Για τη διακρίβωση των ανωτέρω σχηματίσαμε τον κατάλογο των παραγόντων αλλά και των κυριότερων άμεσα συμμετεχόντων στους συγκεκριμένους αγώνες. Αυτοί είναι οι ιδιοκτήτες, μέτοχοι και στελέχη των ποδοσφαιρικών ομάδων, προπονητές, διαιτητές, ποδοσφαιρικοί διαμεσολαβητές (μάνατζερ ομάδων-παικτών). Στη συνέχεια προβήκαμε στο άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών των φυσικών προσώπων που διαλαμβάνονται στην έρευνά μας. Επίσης ζητήσαμε πληροφορίες για την κίνηση των πιστωτικών καρτών τους για τον εντοπισμό ύποπτων κινήσεων ποσών, αναφορικά με τη χρονική περίοδο διεξαγωγής των προς διερεύνηση ποδοσφαιρικών αγώνων, δηλαδή από το έτος 2008 μέχρι και σήμερα.Με την υποβολή της παρούσας μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι έχει συγκεντρωθεί ο αναμενόμενος όγκος δεδομένων σε ποσοστό 80% για τα άτομα που περιέχονταν στις πρώτες, χρονικά, αιτήσεις μας.Επεξεργαζόμαστε συνεχώς αυτά τα δεδομένα και καταβάλλεται προσπάθεια εντοπισμού παράνομων ή ύποπτων χρηματικών ροών και τέλος σύγκρισή τους με τα δηλωθέντα στις φορολογικές τους δηλώσεις εισοδήματα.Η ως άνω επεξεργασία είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, όμως είναι ήδη εφικτό να υποβάλλουμε ορισμένα στοιχεία τα οποία δημιουργούν υπόνοιες για πιθανή τέλεση αξιόποινων πράξεων. Για την πλήρη στοιχειοθέτησή τους απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία, αφού εκτός της χρεοπίστωσης μετρητών παρατηρείται και κίνηση ποσών με την έκδοση τραπεζικών επιταγών. Ακόμη δε παρατηρούνται κινήσεις χρηματικών ποσών μεταξύ προσώπων, που ως εκ της ιδιότητάς τους, θα πρέπει να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας και αξιολόγησής τους.Αναλυτικά αναφέρουμε:1) Φυσικά πρόσωπα των οποίων οι τραπεζικοί λογαριασμοί παρουσιάζουν σημαντικές κινήσεις μετρητών ή και επιταγών.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ, Πρόεδρος της ΠΑΕ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Πρόεδρος της ΠΑΕ ΙΩΝΙΚΟΣΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Πρόεδρος της ΠΑΕ ΚΕΡΚΥΡΑΜΠΟΡΟΒΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Παράγοντας της ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣΜΠΟΡΟΒΗΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Παράγοντας της ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, Παράγοντας της ΠΑΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΜΠΕΟ