Προστιμο 630 εκατ. δολαριων επιβληθηκε στη deutsche bank αναφορικα με υποπτες συναλλαγες απο τη ρωσια
12:33 31/1/2017
- Πηγή: Πρέζα TV
Η Deutsche Bank συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμα ύψους 630 εκατ. δολαρίων στις αμερικανικές και βρετανικές ρυθμιστικές αρχές διότι δεν κατάφερε να αποτρέψει ύποπτες συναλλαγές ύψους περίπου 10 δισεκ. δολαρίων από τη Ρωσία, προχωρώντας σε ένα ακόμα σημαντικό δικαστικό διακανονισμό αυτό το μήνα.
Το σχέδιο αυτό περιλάμβανε συναλλαγές μεταξύ των γραφείων της τράπεζας στη
Μόσχα, το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη από το 2011 έως το 2015, στο πλαίσιο των οποίων η τράπεζα αγόρασε ρωσικές μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης σε ρούβλια για λογαριασμό πελατών και πούλησε αντίστοιχη ποσότητα ίδιων μετοχών στην ίδια τιμή μέσω της υποκαταστήματός της στο Λονδίνο λίγο αργότερα.
Οι συναλλαγές αυτές «δεν είχαν οικονομική βάση και θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα ή άλλες παράνομες πρακτικές» ανακοίνωσε η χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή (Department of Financial Services – DFS) της Νέας Υόρκης, που επέβαλε στη Deutsche Bank πρόστιμο 425 εκατ. δολαρίων.
Το σχέδιο αυτό περιλάμβανε συναλλαγές μεταξύ των γραφείων της τράπεζας στη
Οι συναλλαγές αυτές «δεν είχαν οικονομική βάση και θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα ή άλλες παράνομες πρακτικές» ανακοίνωσε η χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή (Department of Financial Services – DFS) της Νέας Υόρκης, που επέβαλε στη Deutsche Bank πρόστιμο 425 εκατ. δολαρίων.
Keywords
deutsche bank, ρωσία, deutsche bank, ρωσία, τραπεζες, νέα, λονδινο, πλαισιο, ιδια, μοσχα, νεα υορκη, σχεδιο, τιμη, τραπεζα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Αποκαλύψεις για τρίγωνο Μενεγάκη-Ματέο-Λάτσιο: «Πρώτα ερωτεύτηκε τον φίλο του και…» [video]
- Ένα αυτιστικό παιδί παθαίνει κρίση και χτυπάει τον εαυτό του δείτε όμως την συγκλονιστική κίνηση του σκύλου του [video]
- Επεισοδιακή συνέντευξη Σώρρα σε Σρόιτερ: Θα σου δώσω χαστούκια και κλωτσιές (video)
- Στα δικαστήρια Μπουλέ - Λάτσιος! Ποιος τους κατήγγειλε και γιατί
- Αμβρόσιος: «Πούλησαν την Κύπρο στον Ερντογάν»
- Ένα όχημα παντός εδάφους...VIDEO
- Μαίρη Χρονοπούλου για Νίκο Κούρκουλο: Έτρεχε με τις πυτζάμες να με γλυτώσει (ΒΙΝΤΕΟ)
- Απίστευτες απειλές Σώρρα σε Σρόιτερ: «Θα έχεις φορτώματα μικρέ. Θα φας…» [video]
- Απίστευτες καταγγελίες: Πληρώνουν μισθούς με κουπόνια σούπερ μάρκετ και με προπληρωμένες κάρτες!
- Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης: Αύριο ξεκινούν οι αιτήσεις!
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Πρέζα TV
- Ο κρυφος λογαριασμος του θεμου αναστασιαδη στο λονδινο
- Του εσπασαν το μαγαζι μελη της χρυσης αυγης, τον τρεχουν και 4,5 χρονια στα δικαστηρια
- Απολυσεις και στο καταστημα κωτσοβολος στη λαμια
- Γιατι οι αμερικανοι καρφωσαν τον θεμο αναστασιαδη;
- Αυξηση κυκλοφοριας της “documento” η οποια κυκλοφορει χωρις δωρα και κουπονια
- Ελληνικη διαστημικη υπηρεσια ιδρυει το υπουργειο ψηφιακης πολιτικης
- Ξυδακης για δραχμη: δεν πρεπει να υπαρχουν ταμπου -παλι τα ιδια και τα ιδια...λογω των πιεσεων του δντ
- Σχεδιο για ευρωπαϊκη «κακη τραπεζα», η οποια θα δωσει...λυση στα «κοκκινα δανεια»
- Το super market αρβανιτιδης καταδικαστηκε για την επιχειρηση παρακολουθησης σε βαρος των εργαζομενων
- Ποσο (μασ) κοστιζουν οι μορφες της αδηλωτης εργασιας
- Τελευταία Νέα Πρέζα TV
- Προστιμο 630 εκατ. δολαριων επιβληθηκε στη deutsche bank αναφορικα με υποπτες συναλλαγες απο τη ρωσια
- Απολυσεις και στο καταστημα κωτσοβολος στη λαμια
- Η συρια επιδιωκει ρολο στον καθορισμο των «ζωνων ασφαλειας»
- Το super market αρβανιτιδης καταδικαστηκε για την επιχειρηση παρακολουθησης σε βαρος των εργαζομενων
- Φοροι 13,9 δις. εμειναν απληρωτοι το 2016
- Ο κρυφος λογαριασμος του θεμου αναστασιαδη στο λονδινο
- Γιατι οι αμερικανοι καρφωσαν τον θεμο αναστασιαδη;
- Αυξηση κυκλοφοριας της “documento” η οποια κυκλοφορει χωρις δωρα και κουπονια
- Σχεδιο για ευρωπαϊκη «κακη τραπεζα», η οποια θα δωσει...λυση στα «κοκκινα δανεια»
- Του εσπασαν το μαγαζι μελη της χρυσης αυγης, τον τρεχουν και 4,5 χρονια στα δικαστηρια
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Παππάς: «πέραν της πλάκας, οφείλουμε να ασχοληθούμε πολύ σοβαρά με το θέμα της ελληνικής διαστημικής υπηρεσίας»
- Ένα αυτιστικό παιδί παθαίνει κρίση και χτυπάει τον εαυτό του δείτε όμως την συγκλονιστική κίνηση του σκύλου του [video]
- Πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για κοινό πολιτικό βηματισμό, κοινή δράση, διάλογο και πολιτική συνεργασία
- Έρευνα - "ΦΩΤΙΑ" σε στοιχηματικές εταιρείες - Απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
- Οργανώσεις, πολιτείες κι εταιρίες υποβάλλουν μηνύσεις κατά του διατάγματος Τραμπ
- Τα σωστά βήματα για λαμπερή επιδερμίδα και το χειμώνα
- Το 1973 η τελευταία σύγκρουση της Δικαιοσύνης με το Λευκό Οίκο
- Ζήνα Κουτσελίνη: Που βρέθηκε μαζί με την κορούλα της Έμμα;
- Ξεκινάει η «ώρα Brexit» στη βρετανική Βουλή