Η ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ 7.000.000 ΥΠΟΠΤΑ ΔΟΛΑΡΙΑ

11:25 10/10/2010 - Πηγή: Πρέζα TV
Υποπτες περιπτώσεις διακίνησης χρήματος στην Ελλάδα (περίπου 7.000.000 δολαρίων) από άγνωστες πηγές στην Ελβετία, μέσω off shore εταιρειών, διαπιστώνουν οι ελεγκτές της Τράπεζας της Ελλάδος στο σκάνδαλο του Βατοπεδίου και ζητούν δικαστική συνδρομή για άνοιγμα του επίμαχου τροφοδότη λογαρισμού.Παράλληλα συνεχίζουν τις προσπάθειες για την αποκάλυψη των κινήσεων των λογαριασμών άλλων οκτώ εμπλεκόμενων εταιρειών, σε Ελβετία, Ιταλία και Κύπρο.Αν
και από τα μέχρι τώρα ευρήματα δεν προκύπτει, ευθέως, ροή μαύρου πολιτικού χρήματος, εν τούτοις υπάρχουν «σκοτεινά σημεία» που πρέπει να διευκρινισθούν από τη δικαστική έρευνα.Ενα από αυτά αφορά τη μεταφορά 7.000.000 δολαρίων προς την off shore εταιρεία Torcaso, η οποία είχε δοσοληψίες για ακίνητα με τη Μονή Βατοπεδίου.Σύμφωνα με την έκθεση τρία ακίνητα στην Αθήνα (επί των οδών Κηφισίας 7, Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, και Διονυσίου Αρεοπαγίτου 33), αγοράστηκαν το 1999 με κεφάλαια που προέρχονται από τραπεζικούς λογαριασμούς άγνωστου δικαιούχου στ
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>
Keywords
ερευνα, ερευνα, ελλαδα, τραπεζες, κυπρος, εταιρεία, αθηνα, ακινητα, ιταλια, αποκαλυψη, εκθεση, ελβετια, εταιρεία, κηφισιας, οκτω, ροη, τρια, πηγες
Τυχαία Θέματα
lme, τρενα, liam neeson
iNews > Blogs > Πρέζα TV