Τεράστια οικονομική απάτη με δεκάδες θύματα - Εστησαν απίστευτη επιχείρηση με δεκάδες funds και off shore
Υπόθεση πολύ μεγάλης απάτης σε βάρος γνωστών επιχειρηματιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσω offshore εταιρειών και τραπεζικών λογαριασμών σε φορολογικούς παραδείσους και δήθεν επενδύσεις, ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, εξιχνιάστηκε απο τη Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος της Ασφάλειας Αττικής.
Από την ΕΛΑΣ βρίσκεται σε εξέλιξη γιγαντιαία επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της
Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και Έλληνας επιχειρηματίας με δραστηριότητες στην Ουκρανία, ενώ πρωταγωνιστής της απάτης φέρεται ένας άλλος Έλληνας, με «ειδικότητα» στα διεθνή χρηματιστήρια και επενδύσεις μεγάλων κεφαλαίων σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν το ΣΔΟΕ για υπόθεση οικομικού εγκλήματος.
Από όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, τα μέλη του κυκλώματος είχαν συστήσει πολύπλοκα εταιρικά σχήματα (FUNDS), και χρησιμοποιώντας τραπεζικούς λογαριασμούς σε δεκάδες χώρες που θεωρούνται «φορολογικοί παράδεισοι», με το πρόσχημα των επενδύσεων, εξαπατούσαν επενδυτές από όλον τον κόσμο και την Ελλάδα.
Το ύψος της απάτης, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεπερνούν τα 350 εκατομμύρια ευρώ, ενώ φαίνεται ότι οι επιχειρηματίες που έχουν πέσει θύματα είναι πάνω από 60, κυρίως στη Βρετανία.
Μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης θα γίνουν ανακοινώσεις απο την Ασφάλεια Αττικής, ενώ έρευνες γίνονται παράλληλα στη Βρετανία και την Ουκρανία.
imerisia.gr
Διαβάστε περισσότερα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Η Ματσούκα σοκάρει ξανά: Δείτε με τι πλένει τα πιάτα της και θα “φρικάρετε” – Απίστευτες αντιδράσεις
- "Νεκρός ο Μίκαελ Σουμάχερ"; - Το δημοσίευμα που ΣΟΚΑΡΕ τον πλανήτη
- Χωρίζει ο δισεκατομμυριούχος Αλκης Δαυίδ με την καλλονή σύζυγό του; Τι λένε οι ίδιοι για την κρίση στο γάμο τους [εικόνες]
- ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΛΙΣΤΑ! Αυτοί είναι οι (477) Έλληνες των Panama Papers...
- Ο γιος μου δεν θα μπορούσε να ανοίξει την πόρτα για να βγουν τα ροτβάιλερ λέει η μητέρα του 5χρονου
- Βγηκε η προκηρυξη για τις στρατιωτικες σχολες
- Πεθανε η παλια τραγουδιστρια αντζελα γκρεκα
- Σάστισε ο Τσίπρας με την Βαγενά: Τι δώρο-έκπληξη του έκανε [φωτο]
- «Νεκρός ο Μίκαελ Σουμάχερ» γράφουν οι Ισπανοί!
- Συναγερμός στην Τσεχία - Απειλές για βόμβα σε 10 σημεία σε 3 πόλεις - ΤΩΡΑ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Antinews
- Η εθνική υπερηφάνεια της Γεροβασίλη: Δεν ξέρουμε ποιος θα αποφασίζει τα μέτρα
- Γερμανικά ΜΜΕ: Έλληνες, πρέπει να ματώσετε…
- Τεράστια οικονομική απάτη με δεκάδες θύματα - Εστησαν απίστευτη επιχείρηση με δεκάδες funds και off shore
- «Αυταπάτες»: H νέα «πολιτική απάτη» του Τσίπρα
- Δεν... ξεχνά τον μεγάλο του ευεργέτη
- «Κυβίστηση» της κυβέρνησης για το beach volley
- Τρόμος στο Μόναχο: Ενας νεκρός από επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό - Με ψυχικά προβλήματα ο δράστης
- Φρίκη: Τον πέταξαν – με πέτρες στην πλάτη – στο ποτάμι, αφού πήραν τα λύτρα!
- Σε ποια χώρα αναφέρεται ο Τσίπρας;
- Τελευταία Νέα Antinews
- Τεράστια οικονομική απάτη με δεκάδες θύματα - Εστησαν απίστευτη επιχείρηση με δεκάδες funds και off shore
- Τρόμος στο Μόναχο: Ενας νεκρός από επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό - Με ψυχικά προβλήματα ο δράστης
- Γιατί ο Κάμερον έχει δίκιο να φοβάται τις επιπτώσεις ενός Brexit στην ασφάλεια
- Ψηφιακό πορτοφόλι winbank wallet από την Τράπεζα Πειραιώς
- Δεν... ξεχνά τον μεγάλο του ευεργέτη
- «Κυβίστηση» της κυβέρνησης για το beach volley
- «Αυταπάτες»: H νέα «πολιτική απάτη» του Τσίπρα
- Η εθνική υπερηφάνεια της Γεροβασίλη: Δεν ξέρουμε ποιος θα αποφασίζει τα μέτρα
- Αυστρία: Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών
- ΝΔ: Η κυβέρνηση παρουσιάζει μια στρατηγική ήττας ως θρίαμβο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- "Νεκρός ο Μίκαελ Σουμάχερ"; - Το δημοσίευμα που ΣΟΚΑΡΕ τον πλανήτη
- Ευρωδάνειο 15 εκατ. ευρώ στην Creta Farm
- Τι λέει ο Πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ για το περιστατικό με τον σκύλο
- Κομισιόν: Σε λίγες μέρες το Eurogroup θα υποστηρίξει την εκταμίευση
- Βενιζέλος: Αυτή είναι η αλήθεια για τις αποφάσεις του Eurogroup
- Κορυφαίος Πορτογάλος τεχνικός ο Μάρκο Σίλβα
- Καμμένος: Επιμείναμε στη θέση μας και δικαιωθήκαμε (βίντεο)
- Δύο γραβάτες έκανε δώρο ο Καμμένος στον Τσίπρα
- Η ερώτηση του Πάνου Σκουρολιάκου στη Βουλή [video]