Paradise Papers: Μεγάλη έρευνα για τους Έλληνες του “παραδείσου” από την οικονομική εισαγγελία
Μεγάλη εισαγγελική έρευνα για το ελληνικό σκέλος των Paradise Papers ξεκινά, με εντολή της επικεφαλής των οικονομικών εισαγγελέων, Μαριάννας Ψαρουδάκη.
Η εντολή της κ. Ψαρουδάκη προς τους οικονομικούς εισαγγελείς, είναι να ελέγξουν όλα τα στοιχεία για φυσικά και νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο τεράστιο υλικό των εγγράφων που αποκαλούνται Paradise Papers, ώστε να εντοπιστούν ύποπτοι, τόσο για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όσο και φοροφυγάδες.
Η Οικονομική Εισαγγελία προτίθεται να μελετήσει τα ελληνικού ενδιαφέροντος
Στόχος της Οικονομικής Εισαγγελίας είναι να ελεγχθούν ήδη γνωστές περιπτώσεις προσώπων, αλλά και να εντοπιστούν νέα πρόσωπα και κινήσεις.
Επίσης, αμέσως μετά την παραλαβή των στοιχείων, οι οικονομικοί εισαγγελείς θα αξιολογήσουν πλήρως τα δεδομένα που αφορούν νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται στα αρχεία, υπό το σχήμα εξωχώριων εταιριών, ώστε να ελεγχθεί ο ρόλος, οι σκοποί και η διασύνδεση τους με φυσικά πρόσωπα, αλλά και επιχειρηματικά σχήματα που δραστηριοποιούνται στην χώρα.
Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί ήδη για το θέμα των εν λόγω εγγράφων, προερχόμενα κυρίως από την μεγάλη δικηγορική εταιρία Appleby, που ειδικεύεται στην παροχή αυτών των υπηρεσιών, τα αρχεία περιλαμβάνουν περίπου 130 ονόματα ελληνικού ενδιαφέροντος.
Οι πληροφορίες για τον όγκο των αρχείων αναφέρουν πως στα Paradise Papers καταγράφονται συνολικά 252 καταχωρίσεις διευθύνσεων επικοινωνίας στην Ελλάδα, με την πλειονότητά τους να εντοπίζεται γεωγραφικά στην Αττική και κυρίως σε περιοχές όπως η Εκάλη, η Πολιτεία, ο Διόνυσος, το Παλαιό και το Νέο Φάληρο, το Μαρούσι, η Γλυφάδα, η Αγία Παρασκευή, η Κηφισιά, η Βουλιαγμένη, η Βούλα κά.
Οι αναφορές στον Τύπο τονίζουν πως οι εξωχώριες που σχετίζονται με την Ελλάδα ή είναι ελληνικών συμφερόντων, προέρχονται στην πλειονότητα τους από το μητρώο της Μάλτας, ενώ άλλες είναι από τις Μπαχάμες, τα Μπαρμπέϊντος, τις Βερμούδες, την Αρούμπα κά.
Ο όρος «Ελλάδα», όπως έχει ήδη δημοσιευθεί, επίσης αναφέρεται σε περισσότερα από 19.000 έγγραφα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, συμβολαίων, συμβάσεων κά.
The post Paradise Papers: Μεγάλη έρευνα για τους Έλληνες του “παραδείσου” από την οικονομική εισαγγελία appeared first on Militaire.gr.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Κυκλώνας απειλεί το Ιόνιο – Κλείνουν τα σχολεία στα νησιά
- Ρέγκλινγκ: Αυτά που έγιναν στην Ελλάδα θα ήταν αδιανόητα στη Γερμανία
- Η κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ
- ΤΩΡΑ: Ισχυρή βροχόπτωση στην Αττική – Πλήττονται ξανά Μάνδρα και Νέα Πέραμος
- Η IKEA έφερε το παγκόσμιο κίνημα Movember στο κατάστημά της
- Υπέρταση: Μειώστε τον κίνδυνο θεραπεύοντας την ουλίτιδα!!!
- Βίντεο: Δύσκολο να το πιστέψετε αλλά αυτή είναι η Ε.Ο Θεσσαλονίκης-Αθηνών!
- Το Σάββατο, δημοσία δαπάνη, η κηδεία του Κώστα Βεργόπουλου
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις militaire
- Τελευταία Νέα militaire
- Paradise Papers: Μεγάλη έρευνα για τους Έλληνες του “παραδείσου” από την οικονομική εισαγγελία
- Η Μόσχα χαρακτηρίζει 9 Αμερικανικά ΜΜΕ ως «πράκτορες του εξωτερικού»
- Στρατιωτικός διάλογος Ελλάδας-Ισραήλ
- Τι απάντησε ο ΑΝΥΕΘΑ Δημήτρης Βίτσας για όσα γράφτηκαν κατά του 401 ΓΣΝΑ
- ΤΟΥΡΚΙΑ: Ακόμη συλλαμβάνουν για το αποτυχημένο πραξικόπημα! 136 νέες συλλήψεις
- Υπόθεση NOVARTIS: Στις ΗΠΑ εισαγγελείς για συλλογή στοιχείων
- Προκαταρκτική έρευνα για τα πυρομαχικά στη Σαουδική Αραβία – Τι δηλώνει ο Καμμένος
- Που πως και πόσο ενεπλάκησαν οι ΕΔ στην αντιμετώπιση των πλημμυρών
- Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ και η υγειονομική του ομάδα ξανά στα νησιά του Αιγαίου-Φωτογραφίες
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Η ΕΡΤ και το Πρώτο Πρόγραμμα εκπέμπουν από την Ελευσίνα (video)
- Πέρασε από τη Βουλή η τεράστια φορολογική μεταρρύθμιση των Ρεπουμπλικάνων
- Ποιες ομάδες θα «ντύσουν» στο Μουντιάλ Adidas και Nike
- Πώς μπορείτε να στείλετε τρόφιμα και ρούχα στους πληγέντες της Μάνδρας
- Ξεκινά η έρευνα για τα «ελληνικά» Paradise Papers | Στο μικροσκόπιο 130 ονόματα
- Ο αγώνας συνεχίζεται για Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία!
- Βοήθειας από ΚΕΔΕ- ΙΣΑ στις πληγείσες περιοχές της Δυτικής Αττικής
- Συλλυπητήρια από τη Μόσχα για τα θύματα της θεομηνίας
- Κλ. Ρέγκλινγκ: Οι Έλληνες υπέστησαν περικοπές μισθών και συντάξεων που θα ήταν αδιανόητες στη Γερμανία