Ξεκινά η έρευνα για τα «ελληνικά» Paradise Papers | Στο μικροσκόπιο 130 ονόματα
Μεγάλη εισαγγελική έρευνα για το ελληνικό σκέλος των Paradise Papers ξεκινά, με εντολή της επικεφαλής των οικονομικών εισαγγελέων, Μαριάννας Ψαρουδάκη.
Η εντολή της κ. Ψαρουδάκη προς τους οικονομικούς εισαγγελείς, είναι να ελέγξουν όλα τα στοιχεία για φυσικά και νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο τεράστιο υλικό των εγγράφων που αποκαλούνται Paradise Papers, ώστε να εντοπιστούν ύποπτοι, τόσο για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όσο και φοροφυγάδες.
Η Οικονομική Εισαγγελία προτίθεται να μελετήσει τα ελληνικού ενδιαφέροντος έγγραφα, ανοίγοντας παράλληλα
Στόχος της Οικονομικής Εισαγγελίας είναι να ελεγχθούν ήδη γνωστές περιπτώσεις προσώπων, αλλά και να εντοπιστούν νέα πρόσωπα και κινήσεις.
Επίσης, αμέσως μετά την παραλαβή των στοιχείων, οι οικονομικοί εισαγγελείς θα αξιολογήσουν πλήρως τα δεδομένα που αφορούν νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται στα αρχεία, υπό το σχήμα εξωχώριων εταιριών, ώστε να ελεγχθεί ο ρόλος, οι σκοποί και η διασύνδεση τους με φυσικά πρόσωπα, αλλά και επιχειρηματικά σχήματα που δραστηριοποιούνται στην χώρα.
Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί ήδη για το θέμα των εν λόγω εγγράφων, προερχόμενα κυρίως από την μεγάλη δικηγορική εταιρία Appleby, που ειδικεύεται στην παροχή αυτών των υπηρεσιών, τα αρχεία περιλαμβάνουν περίπου 130 ονόματα ελληνικού ενδιαφέροντος.
Ο
ι πληροφορίες για τον όγκο των αρχείων αναφέρουν πως στα Paradise Papers καταγράφονται συνολικά 252 καταχωρίσεις διευθύνσεων επικοινωνίας στην Ελλάδα, με την πλειονότητά τους να εντοπίζεται γεωγραφικά στην Αττική και κυρίως σε περιοχές όπως η Εκάλη, η Πολιτεία, ο Διόνυσος, το Παλαιό και το Νέο Φάληρο, το Μαρούσι, η Γλυφάδα, η Αγία Παρασκευή, η Κηφισιά, η Βουλιαγμένη, η Βούλα κά.
Οι αναφορές στον Τύπο τονίζουν πως οι εξωχώριες που σχετίζονται με την Ελλάδα ή είναι ελληνικών συμφερόντων, προέρχονται στην πλειονότητα τους από το μητρώο της Μάλτας, ενώ άλλες είναι από τις Μπαχάμες, τα Μπαρμπέϊντος, τις Βερμούδες, την Αρούμπα κά.
Ο όρος «Ελλάδα», όπως έχει ήδη δημοσιευθεί, επίσης αναφέρεται σε περισσότερα από 19.000 έγγραφα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, συμβολαίων, συμβάσεων κά.
ΑΠΕ – ΜΠΕ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Κυκλώνας απειλεί το Ιόνιο – Κλείνουν τα σχολεία στα νησιά
- Ρέγκλινγκ: Αυτά που έγιναν στην Ελλάδα θα ήταν αδιανόητα στη Γερμανία
- Η κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ
- ΤΩΡΑ: Ισχυρή βροχόπτωση στην Αττική – Πλήττονται ξανά Μάνδρα και Νέα Πέραμος
- Η IKEA έφερε το παγκόσμιο κίνημα Movember στο κατάστημά της
- Υπέρταση: Μειώστε τον κίνδυνο θεραπεύοντας την ουλίτιδα!!!
- Βίντεο: Δύσκολο να το πιστέψετε αλλά αυτή είναι η Ε.Ο Θεσσαλονίκης-Αθηνών!
- Το Σάββατο, δημοσία δαπάνη, η κηδεία του Κώστα Βεργόπουλου
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις zarpanews
- Το πρόγραμμα της Football League από την 5η έως την 8η στροφή
- Έξυπνες ιδέες για να διακοσμήσεις ένα μικρό σαλόνι
- Ντοκουμέντο: Δείτε τα έγγραφα από το 1897 που βρέθηκαν στη Βουλή
- Σε κωματώδη κατάσταση αρχι-νονός της Κόζα Νόστρα
- Δυσκολεύει του Παντελάκη για Παναχαϊκή
- Τι κοιτάνε τελικά οι άντρες σε μια γυναίκα;
- Ξεκινά η έρευνα για τα «ελληνικά» Paradise Papers | Στο μικροσκόπιο 130 ονόματα
- «Το μαγκάλι» – Κυκλοφόρησε το νέο μυθιστόρημα του Γιώργου Ηλιάδη
- Τελευταία Νέα zarpanews
- Ξεκινά η έρευνα για τα «ελληνικά» Paradise Papers | Στο μικροσκόπιο 130 ονόματα
- Έξυπνες ιδέες για να διακοσμήσεις ένα μικρό σαλόνι
- Τι κοιτάνε τελικά οι άντρες σε μια γυναίκα;
- «Το μαγκάλι» – Κυκλοφόρησε το νέο μυθιστόρημα του Γιώργου Ηλιάδη
- Δυσκολεύει του Παντελάκη για Παναχαϊκή
- Το πρόγραμμα της Football League από την 5η έως την 8η στροφή
- Σε κωματώδη κατάσταση αρχι-νονός της Κόζα Νόστρα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ο αγώνας συνεχίζεται για Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία!
- Βοήθειας από ΚΕΔΕ- ΙΣΑ στις πληγείσες περιοχές της Δυτικής Αττικής
- Συλλυπητήρια από τη Μόσχα για τα θύματα της θεομηνίας
- Κλ. Ρέγκλινγκ: Οι Έλληνες υπέστησαν περικοπές μισθών και συντάξεων που θα ήταν αδιανόητες στη Γερμανία
- Συλλήψεις για πλιάτσικο στη Μάνδρα
- Γερμανία: Αεροπορική δικαιούται να μη μεταφέρει ισραηλινό επιβάτη
- Σίνγκλετον: «Αυτή η νίκη είναι για τα θύματα των πλημμυρών»
- Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από παγιδευμένο αυτοκίνητο στο Ισραήλ
- Αυτή είναι η διαδικασία εκλογής νέου προέδρου του Eurogroup