Στο κυνήγι 200 μεγαλοκαταθετών που δήλωσαν πενιχρά εισοδήματα

 Διακόσια ονόματα Ελλήνων μεγαλοκαταθετών περιλαμβάνει η «μαύρη λίστα» του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος οι οποίοι «φυγάδευσαν» σε τράπεζες του εξωτερικού καταθέσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ ενώ στην εφορία δήλωναν… πενιχρά εισοδήματα.

Η λίστα με τα 200 ονόματα θα είναι μόνο η αρχή, διότι συντάσσονται νέες οι οποίες θα περιλαμβάνουν περισσότερες περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Η λίστα που διαθέτει το προέρχεται από τα στοιχεία που έχει επεξεργαστεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

(ΓΓΠΣ) με βάση τους καταλόγους που απέστειλαν οι εμπορικές τράπεζες στις οποίες περιλαμβάνονται ονόματα, αριθμοί και ποσά λογαριασμών, ονόματα συνδικαιούχων, εμβάσματα, χώρες προορισμού των καταθέσεων κ.λπ.

Σε πρώτη φάση το ΣΔΟΕ θα «ξεσκονίσει» τους λογαριασμούς 200 φορολογουμένων οι οποίοι θα ερευνηθούν εξονυχιστικά και αναδρομικά από το 2000 και μετά, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα ποσά από τα εμβάσματα και τις καταθέσεις δικαιολογούνται από τα εισοδήματα και τα περιουσιακά τους στοιχεία που έχουν εμφανίσει στις φορολογικές δηλώσεις.

Για παράδειγμα, μία περίπτωση αφορά φορολογούμενο, ο οποίος κατέθεσε σε ξένη τράπεζα σε μία μόνο ημέρα το ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ άλλος «φυγάδευσε» γύρω στα 70 εκατομμύρια.