ΥΠΕΕ: Αποκάλυψε διεθνές κύκλωμα εικονικών συναλλαγών
16:13 30/9/2009
- Πηγή: Κέρδος
Διεθνές κύκλωμα εικονικών συναλλαγών, κυκλικής απάτης τύπου carousel, αποκάλυψε η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων. Κεντρικό ρόλο στην υπόθεση κατέχουν μεγάλες εταιρείες, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και υπαρκτή δραστηριότητα στο χώρο των καλλυντικών, παραφαρμάκων, καθώς και μια εταιρεία διαμεταφορικών υπηρεσιών (logistics) με έδρα την Αττική. Σύμφωνα με την έρευνα της ΥΠΕΕ, γινόταν εικονική
εισαγωγή προϊόντων από χώρες του εξωτερικού και αποθήκευσή τους στην εταιρεία διαμεταφορικών υπηρεσιών, για λογαριασμό των εταιρειών καλλυντικών, παραφαρμακευτικών προϊόντων. Από τη στιγμή που τα προϊόντα, εικονικά πάντα, διακινούνταν στο εσωτερικό της χώρας, υποτίθεται ότι αποθηκεύονταν στην εταιρεία διαμεταφορικών συναλλαγών και εξάγονταν εκ νέου. Η υπόθεση, στην οποία εμπλέκονται εταιρείες από Ισπανία, Κύπρο, Λετονία, Ρουμανία και Ουγγαρία, αφορά το 2008, ενώ τα εικονικά φορολογικά παραστατικά που, μέχρι στιγμής, έχει προκύψει ότι εκδόθηκαν, φθάνουν τα 29 εκατ. ευρώ
Keywords
θεσσαλονικη, εταιρεία, logistics, κυπρος, ουγγαρια, χωρες, εδρα, ισπανια, ρουμανια, αττικη, διευθυνση, ευρω, ερευνα, εταιρεία, υποθεση, λετονια, παντα, ρολο
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Αρνούνται ανάμιξη στους «Πυρήνες της Φωτιάς»
- ΟΛΠ: Εξαήμερες κινητοποιήσεις από ΟΜΥΛΕ
- Alapis: Με 21,3% ο Λ. Λαυρεντιάδης, ποιές εταιρίες συμμετέχουν
- Νομαρχία Πειραιά: Μάθε πού ψηφίζεις
- Θάνατος 14χρονης μετά από εμβολιασμό για τον καρκίνο του τραχήλου
- Για κακούργημα διώκεται ο Παύλος Ψωμιάδης
- ΥΠΟΙΚ: Στα €150.000 το όριο οφειλής προς στο Δημόσιο για προσωπική κράτηση
- Σε 150.000 αυξάνεται το όριο για προσωποκράτηση για χρέη στο Δημόσιο
- Συνεργασία Real Dimension Soft με Microsoft Dynamics
- Παπαθανασίου Vs Κατσέλη
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κέρδος
- Σε 150.000 αυξάνεται το όριο για προσωποκράτηση για χρέη στο Δημόσιο
- ΕΣΥΔ: Επέβαλε ποινές σε περιβαλλοντικούς επαληθευτές
- Διώκεται για πλαστογραφία ο Παύλος Ψωμιάδης
- ΒΕΑ: Επιχειρηματική Αποστολή στο Μόναχο το Νοέμβριο
- Μεγαλύτερη συμμετοχή στον τομέα βιοκαυσίμων επιδιώκει η ΕΛΙΝΟΙΛ
- Motor Oil: "Οverweight" για την Beta Χρηματιστηριακή
- Η Εθνική Asset Management θα εκδώσει το πρώτο ETF πολλαπλών αγορών στο δείκτη GT30
- ΕΣΥΕ: Αυξήθηκαν τα τροχαία
- Ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές του μεγαλύτερου αεροστρόβιλου στον κόσμο
- ΥΠΕΕ: Αποκάλυψε διεθνές κύκλωμα εικονικών συναλλαγών
- Τελευταία Νέα Κέρδος
- ΥΠΕΕ: Αποκάλυψε διεθνές κύκλωμα εικονικών συναλλαγών
- Μεγαλύτερη συμμετοχή στον τομέα βιοκαυσίμων επιδιώκει η ΕΛΙΝΟΙΛ
- ΒΕΑ: Επιχειρηματική Αποστολή στο Μόναχο το Νοέμβριο
- Motor Oil: "Οverweight" για την Beta Χρηματιστηριακή
- Σε 150.000 αυξάνεται το όριο για προσωποκράτηση για χρέη στο Δημόσιο
- Η Εθνική Asset Management θα εκδώσει το πρώτο ETF πολλαπλών αγορών στο δείκτη GT30
- ΥπΕΕ: Αποκαλύφθηκε κύκλωμα πλαστών τιμολογίων
- ΕΣΥΕ: Αυξήθηκαν τα τροχαία
- Κάμψη 9,1% του κύκλου εργασιών στο Λιανεμπόριο
- Διώκεται για πλαστογραφία ο Παύλος Ψωμιάδης
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- ΝΔ: Ο κ. Παπανδρέου κρύβεται γιατί κρύβει
- ΝΔ: "Κόλαφος" για ΠΑΣΟΚ η αντίδραση COSCO για ΟΛΠ
- Παύθηκε ο κορυφαίος Αμερικανός στην αποστολή του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν
- Microsoft: Πάγωμα μισθών για τη χρήση 2010
- Διεθνές κύκλωμα εικονικών συναλλαγών αποκάλυψε η ΥπΕΕ
- ΓΣΕΕ: Παταγώδης αποτυχία της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης
- Συρρικνώθηκε κατά 0,7% η αμερικανική οικονομία
- Νομαρχία Πειραιά: Μάθε πού ψηφίζεις
- Παράταση για χορήγηση αδειών σε εργαστήρια ελευθέρων σπουδών
- ΗΠΑ: Απώλειες 254.000 θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα
