Έλεγχοι του ΣΔΟΕ Αττικής σε εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου. Διαπιστώθηκε απάτη τύπου «carousel»
Απάτη «τύπου carousel» αποκάλυψε το ΣΔΟΕ Αττικής σε εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου.
Ειδικότερα, αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, υπάλληλοι του ΣΔΟΕ διενήργησαν ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αγοροπωλησίες κινητών τηλεφώνων, κονσολών παιχνιδιών, ταμπλετών Η/Υ και φορητών Η/Υ, και ιδιαίτερα στο εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα.
Στις περιπτώσεις αυτές, διαπιστώθηκε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με χρήση
Διενεργήθηκε έλεγχος σε 14 επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα, εκ των οποίων 3 (τελικοί λήπτες των εικονικών τιμολογίων) πωλούσαν εμπορεύματα μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shop).
Από 14 μόλις επιχειρήσεις το ελληνικό δημόσιο έχασε 14 εκατομμύρια, μόνο από ΦΠΑ το 2019 και 2020.
Συνολικά αυτές που πιάστηκαν, εκτιμάται ότι έκλεψαν φόρους τουλάχιστον 30 εκατ. ευρώ. Για το λόγο αυτό μάλιστα, οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ προγραμματίζουν πάνω από 2.000 ελέγχους και έρευνες για περιπτώσεις απάτης.
Η απάτη τύπου carousel
Από την έρευνα προέκυψε ότι το κύκλωμα των επιχειρήσεων (carousel) λειτουργούσε μεθοδευμένα και διαχρονικά, με την ίδρυση νομικών προσώπων με διαχειριστές ή νομίμους εκπροσώπους φυσικά πρόσωπα ημεδαπής ή αλλοδαπής που είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν και φέρουν τα χαρακτηριστικά του «εξαφανισμένου εμπόρου».
Σκοπός του κυκλώματος ήταν να πραγματοποιεί πωλήσεις μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων, οι δε φόροι που οφείλονταν να συμψηφίζονται και στην ουσία να μην αποδίδονται, με το τέχνασμα λήψης εικονικών τιμολογίων εξόδων ανύπαρκτων προμηθευτών.
Επιπλέον, με τη δράση τους οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις επέφεραν στρέβλωση και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού έναντι λοιπών νόμιμων επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας και διάθεσης κινητών τηλεφώνων και λοιπών ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς παρατηρήθηκε ότι οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις είχαν την δυνατότητα πώλησης των εμπορευμάτων σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή (κάτω του κόστους).
Τι να προσέχουμε στις ηλεκτρονικές αγορές
Από τη δράση των επιχειρήσεων προέκυψε ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο, ποσού άνω των 14.000.000 ευρώ μόνο από μη απόδοση Φ.Π.Α. για τα έτη 2019 και 2020, ενώ εκτιμάται ότι η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται άνω των 30.000.000 ευρώ.
Η έρευνα συνεχίζεται σχετικά με τη συμμετοχή και λοιπών επιχειρήσεων που έλαβαν τιμολόγια από τις ανύπαρκτες επιχειρήσεις που εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια.
Ερευνάται η συμμετοχή υποκρυπτόμενων προσώπων, καθώς και της δράσης των ανωτέρω επιχειρήσεων, πλέον των διαχειριστών – εκπροσώπων των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.
Σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής ανακοίνωσε ότι απευθύνει έκκληση προς τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται μέσω του Διαδικτύου στην πώληση προϊόντων και σε κάθε περίπτωση να ζητούν τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία.
Πώς λειτουργεί η απάτη καρουζέλ
Οι απάτες στον ΦΠΑ τύπου καρουζέλ είναι πολύπλοκες και δύσκολα ανιχνεύσιμες, καθώς καλύπτονται πίσω από πραγματικές συναλλαγές. Η πολυπλοκότητα της απάτης οδηγεί τις ευρωπαϊκές αρχές (Europol) στο συμπέρασμα ότι συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα – ακόμη και με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Όπως προκύπτει και από το όνομα της απάτης, καρουζέλ, εγκληματικά δίκτυα και απατεώνες στήνουν μια σειρά από συναλλαγές, με την εκκίνηση να αποτελεί μια ενδοκοινοτική συναλλαγή, μέσα από τις οποίες ανακτάται παράνομα ΦΠΑ.
Επειδή απαιτείται μεγάλος αριθμός συναλλαγών για να χαθεί ο φόρος, η εμπειρία έχει δείξει ότι οι απατεώνες χρησιμοποιούν προϊόντα μικρά σε όγκο, αλλά μεγάλης αξίας, όπως κινητά, επεξεργαστές υπολογιστών, κοσμήματα, ακόμη και άυλα στοιχεία όπως πιστοποιητικά εμπορίας ρύπων.
Η μεγαλύτερη δυσκολία στον εντοπισμό και τη στοιχειοθέτηση των υποθέσεων είναι ότι οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους δεν έχουν ιδέα ότι μετέχουν σε απάτη.
Σε ένα καρουζέλ μπορεί να υπάρξουν ακόμη και 100 ενδιάμεσες συναλλαγές, με την πλειοψηφία των εμπλεκόμενων να μην γνωρίζει ότι χρησιμοποιήθηκε ως «απομονωτής» για να χαθούν τα ίχνη των πραγματικών δραστών.
Απάτη με το ΦΠΑ σε όλη την ΕΕ
Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 140 δισ. ευρώ τον χρόνο κοστίζει στον προϋπολογισμό της ΕΕ και περί τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στην Ελλάδα (όσο δηλαδή δυο φορές οι εισπράξεις από τον ΕΝΦΙΑ) η κλοπή του ΦΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν.
Απέναντι στο φαινόμενο αυτό, το ΣΔΟΕ έχει καταφέρει μεγάλες επιτυχίες μέσα στο 2021. Πρόσφατα διαπίστωσε εκτεταμένη φοροδιαφυγή, μέσω ανακριβών δηλώσεων Φ.Π.Α. και έκδοσης φορολογικών στοιχείων από αδήλωτο φορολογικό μηχανισμό σε επιχείρηση που ασχολείται με την πώληση συσκευών κινητών τηλεφώνων μέσω διαδικτύου.
Αμέσως οι ελεγκτές ζήτησαν άρση του τραπεζικού απορρήτου για τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας.
Ο έλεγχος και η διασταύρωση των στοιχείων αποκάλυψαν ότι η επιχείρηση το 2020, εν μέσω πανδημίας, εισέπραξε από την πώληση κινητών τηλεφώνων το ποσό των 7.000.000 ευρώ για τις οποίες δεν είχε κόψει αποδείξεις με την κλοπή του ΦΠΑ να υπολογίζεται πάνω από 1.600.000 ευρώ.
The post Έλεγχοι του ΣΔΟΕ Αττικής σε εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου. Διαπιστώθηκε απάτη τύπου «carousel» appeared first on Metaforespress.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Πόσο μας προστατεύουν τα σκευάσματα Pfizer, Moderna, Johnson- Τι έδειξε έρευνα
- Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021
- Όμιλος Quest: Ανεβάζει τον πήχη των επενδύσεων στο δεύτερο εξάμηνο
- Facebook και Ray-Ban παρουσίασαν τα πρώτα «έξυπνα» γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας
- Πρόταση για συνεργεία εμβολιασμού έξω από τα σχολεία
- Πώς αλλάζουν οι χώροι εργασίας λόγω πανδημίας
- Πρώτη επικοινωνία Μπάιντεν - Σι έπειτα από επτά μήνες
- Οι τουρίστες επιστρέφουν στη νότια Ευρώπη
- Κορωνοϊός: Στο επίκεντρο το άνοιγμα των σχολείων – Τι λένε οι ειδικοί για μέτρα προστασίας και εμβολιασμό (vid)
- Τελικά ο TurkStream είναι κάτι θετικό ή θα φέρει... επιπλέον μπελάδες σε ΗΠΑ-Τουρκία;
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις metaforespress
- Τελευταία Νέα metaforespress
- Έλεγχοι του ΣΔΟΕ Αττικής σε εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου. Διαπιστώθηκε απάτη τύπου «carousel»
- 100.000 εποχικούς υπαλλήλους θα προσλάβει η UPS ενόψει των εορτών, λόγω «έκρηξης» αποστολών!
- Απόφαση σταθμός: Η CMA CGM αναστέλλει όλες τις αυξήσεις ναύλων έως την 1η Φεβρουαρίου
- Η SKY express στο επίκεντρο του Aviation Event 2021, με θέμα τις προοπτικές ανάκαμψης των αερομεταφορών
- Προς νέο ρεκόρ οδεύουν οι ελληνικές εξαγωγές, οι επισημάνσεις του ΣΕΒΕ
- Big deal της Siemens στην Αίγυπτο: Θα παραδώσει σιδηροδρομικό δίκτυο και τρένα 3 δις δολ.
- Η αγορά αυτοκινήτου «ξεχνά» τον κορωνοϊό: +42% τα αυτοκίνητα, +56,1% τα φορτηγά και +38,8% τα λεωφορεία στο 8μηνο
- Το σχέδιο της κυβέρνησης για την οδική ασφάλεια, αναθεωρείται ο ΚΟΚ. Δηλώσεις Κ. Καραμανλή
- Σε δυο μήνες (Ιούλιος + Αύγουστος), η AEGEAN μετέφερε περισσότερους επιβάτες από τους 6 προηγούμενους
- H Japan Airlines «αναζητά» 2,3 δις δολ. έως τα τέλη του μήνα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Πόσο μας προστατεύουν τα σκευάσματα Pfizer, Moderna, Johnson- Τι έδειξε έρευνα
- Facebook και Ray-Ban παρουσίασαν τα πρώτα «έξυπνα» γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας
- Μπάιντεν: Οι αρνητές του εμβολίου εμποδίζουν τις ΗΠΑ να «γυρίσουν σελίδα»
- Το μεγάλο στοίχημα του ανοίγματος των σχολείων- Γώγος: Τα παιδιά πρέπει να εμβολιαστούν
- Πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού: Ποιες ποινές περιμένουν τους υγειονομικούς
- Τεστ αίματος αυτο-αντισωμάτων μπορεί να προβλέψει την πιθανότητα σοβαρού Covid-19
- Ημερήσιο Δελτίο Τιμών - 9/9/2021
- ΟΠΕΚΑ: Κλείνει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού
- Δραματικά ποσοστά ανεργίας (ιδιαίτερα στους νέους) στη Βόρεια Ελλάδα