Η Οικονομική Εισαγγελία περνάει από «κόσκινο» τα paradise papers και τις ανοικτές «λίστες»
Μεγάλη εισαγγελική έρευνα για το ελληνικό σκέλος των Paradise Papers ξεκινά, με εντολή της επικεφαλής των οικονομικών εισαγγελέων, Μαριάννας Ψαρουδάκη
Η εντολή της κ. Ψαρουδάκη προς τους οικονομικούς εισαγγελείς, είναι να ελέγξουν όλα τα στοιχεία για φυσικά και νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο τεράστιο υλικό των εγγράφων που αποκαλούνται Paradise Papers, ώστε να εντοπιστούν ύποπτοι, τόσο για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όσο και φοροφυγάδες.
Η Οικονομική Εισαγγελία προτίθεται να μελετήσει τα ελληνικού ενδιαφέροντος έγγραφα, ανοίγοντας
Στόχος της Οικονομικής Εισαγγελίας είναι να ελεγχθούν ήδη γνωστές περιπτώσεις προσώπων, αλλά και να εντοπιστούν νέα πρόσωπα και κινήσεις.
Επίσης, αμέσως μετά την παραλαβή των στοιχείων, οι οικονομικοί εισαγγελείς θα αξιολογήσουν πλήρως τα δεδομένα που αφορούν νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται στα αρχεία, υπό το σχήμα εξωχώριων εταιριών, ώστε να ελεγχθεί ο ρόλος, οι σκοποί και η διασύνδεση τους με φυσικά πρόσωπα, αλλά και επιχειρηματικά σχήματα που δραστηριοποιούνται στην χώρα.
Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί ήδη για το θέμα των εν λόγω εγγράφων, προερχόμενα κυρίως από την μεγάλη δικηγορική εταιρία Appleby, που ειδικεύεται στην παροχή αυτών των υπηρεσιών, τα αρχεία περιλαμβάνουν περίπου 130 ονόματα ελληνικού ενδιαφέροντος.
Οι πληροφορίες για τον όγκο των αρχείων αναφέρουν πως στα Paradise Papers καταγράφονται συνολικά 252 καταχωρίσεις διευθύνσεων επικοινωνίας στην Ελλάδα, με την πλειονότητά τους να εντοπίζεται γεωγραφικά στην Αττική και κυρίως σε περιοχές όπως η Εκάλη, η Πολιτεία, ο Διόνυσος, το Παλαιό και το Νέο Φάληρο, το Μαρούσι, η Γλυφάδα, η Αγία Παρασκευή, η Κηφισιά, η Βουλιαγμένη, η Βούλα κά.
Οι αναφορές στον Τύπο τονίζουν πως οι εξωχώριες που σχετίζονται με την Ελλάδα ή είναι ελληνικών συμφερόντων, προέρχονται στην πλειονότητα τους από το μητρώο της Μάλτας, ενώ άλλες είναι από τις Μπαχάμες, τα Μπαρμπέϊντος, τις Βερμούδες, την Αρούμπα κά.
Ο όρος «Ελλάδα», όπως έχει ήδη δημοσιευθεί, επίσης αναφέρεται σε περισσότερα από 19.000 έγγραφα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, συμβολαίων, συμβάσεων κά.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Στρατιωτικός θύμα της πλημμύρας - η σύζυγος θύμα του νόμου Κατρούγκαλου!
- Ραγδαίες εξελίξεις με τον Ιβάν Σαββίδη και το κανάλι «Ε»
- Πλημμύρισε η Αθηνών-Θεσσαλονίκης και διακόπηκε η κυκλοφορία
- Ο κυκλώνας «Ζήνωνας» απειλεί την Ελλάδα μετά τις φονικές καταιγίδες
- Ποτάμια οι δρόμοι και στη Θεσσαλονίκη
- Τατιάνα Στεφανίδου: Δείτε τι φόρεσε λόγω της βροχής – Η φωτό στην είσοδο του σπιτιού της (εικόνα)
- Κλειστοί οι σταθμοί του μετρό σε Μέγαρο Μουσικής, Σύνταγμα και Ευαγγελισμό αύριο
- Πλημμύρισε η εθνική οδός στο ύψος της Κατερίνης
- Κακοκαιρία LIVE: Μετά την «Ευρυδίκη» έρχεται ο κυκλώνας «Ζήνωνας» - Πού θα «χτυπήσει»
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dikaiologitika
- ΟΑΕΔ: Όλη η απόφαση για 15.000 προσλήψεις ανέργων 30 - 49 ετών
- Σε ποιες περιοχές θα είναι και αύριο κλειστά τα σχολεία
- Η «Επαναστατική Αυτοάμυνα» ανέλαβε την ευθύνη για τη επίθεση στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ
- 30 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λουτρακίου
- Guardian: H παράνομη δόμηση πάνω σε ρέματα και κοίτες ποταμών συνέβαλε στη θεομηνία
- Την αλληλεγύη του στα θύματα των πλημμυρών στην Ελλάδα, εξέφρασε το Ευρωκοινοβούλιο
- «Αυτοψία» Τσίπρα - Δούρου στις πληγείσες περιοχές
- Διακόπηκε η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης
- 28 προσλήψεις στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου
- Τελευταία Νέα Dikaiologitika
- Η Οικονομική Εισαγγελία περνάει από «κόσκινο» τα paradise papers και τις ανοικτές «λίστες»
- Σε ποιες περιοχές θα είναι και αύριο κλειστά τα σχολεία
- 28 προσλήψεις στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου
- Eurobank: Αναστολή είσπραξης απαιτήσεων σε Μάνδρα και Νέα Πέραμο
- Ζημιές προκλήθηκαν στον Δήμο Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκης από την έντονη βροχόπτωση
- ΟΑΕΔ: Όλη η απόφαση για 15.000 προσλήψεις ανέργων 30 - 49 ετών
- Η «Επαναστατική Αυτοάμυνα» ανέλαβε την ευθύνη για τη επίθεση στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ
- «Αυτοψία» Τσίπρα - Δούρου στις πληγείσες περιοχές
- Με δημόσια δαπάνη οι κηδείες των θυμάτων της θεομηνίας
- Σταδιακά η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στη Δυτ. Αττική
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ανάληψη ευθύνης για τις επιθέσεις έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ
- Στα 477 έφτασαν τα κρούσματα της ιλαράς
- Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ
- ΣΥΡΙΖΑ: Αναγκαία η λήψη μέτρων για τους πληγέντες από τη θεομηνία
- Η Επαναστατική Αυτοάμυνα ανέλαβε την ευθύνη για το χτύπημα στη Χ. Τρικούπη
- Μεσίστια η σημαία στο Μέγαρο Μαξίμου
- Μεγάλη εισαγγελική έρευνα για τα Paradise Papers
- Σοκολατένιο burger
- Κλειστά σχολεία σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη την Παρασκευή λόγω κακοκαιρίας
- Ο «Ζήνων» θα ολοκληρώσει το… καταστροφικό έργο της «Ευρυδίκης» – Πότε και που θα χτυπήσει την Ελλάδα ο μεσογειακός τυφώνας