ΣτΕ: Πρόστιμα 495.000 ευρώ σε Λαυρεντιάδη και 4 στελέχη της ProtonBank
Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), με πέντε αποφάσεις του, υποχρέωσε τον πρώην πρόεδρο της Proton Bank Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και τέσσερα στελέχη της εν λόγω τράπεζας, να πληρώσουν πρόστιμα ύψους 495.000 ευρώ, που τους επέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδος
Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος καθώς δεν είχαν λάβει τα αναγκαία μέτρα για παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας ως προς την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Τα πρόστιμα αρχικά ήταν 645.000 ευρώ, αλλά για ορισμένους εκ των τεσσάρων μειώθηκαν από το ΣτΕ, καθώς κάποιες παραβάσεις ακυρώθηκαν, είτε γιατί δεν είχαν νόμιμη αιτιολογία είτε επειδή υπήρξε αλληλοεπικάλυψη των παραβάσεων και κατά συνέπεια των προστίμων. Πάντως, για τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη το πρόστιμο των 135.000 ευρώ δεν μεταβλήθηκε.
Αναλυτικότερα, το ΣτΕ έκρινε ότι πρέπει:
1) στον πρώην αντιπρόεδρο της Proton Αντώνη Αθανάσογλου το πρόστιμο από 155.000 ευρώ να μειωθεί στα 80.000 ευρώ,
2) στον πρώην ιδρυτικό στέλεχος της επίμαχης τράπεζας, διευθύνοντα σύμβουλο και καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τρύφωνα Κολλίντζα να επικυρωθεί το πρόστιμο των 75.000 ευρώ,
3) στον πρώην διευθυντή κανονιστικής συμμόρφωσης Νικόλαο Κουντουράκη να επικυρωθεί το πρόστιμο των 125.000 ευρώ και
4) στον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο, πρώην εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Αθανάσιο Παπασπηλίου το πρόστιμο από 155.000 ευρώ να μειωθεί στα 80.000 ευρώ.
Η Τράπεζα της Ελλάδος σε όλους απέδωσε ότι δεν είχαν λάβει τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος και παρουσίαζαν σημαντικές ελλείψεις σε σχέση με βασικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών, όπως είναι ότι δεν προέβησαν στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής της πολιτικής του πιστωτικού ιδρύματος για την πρόληψη και καταστολή του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ακόμη, τους αποδόθηκε ότι άσκησαν ανεπαρκή εποπτεία επί των υπηρεσιών, υπαλλήλων και δραστηριοτήτων της τράπεζας, με αποτέλεσμα την πλημμελή εφαρμογή εκ μέρους αυτής των υποχρεώσεών της, κ.λπ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Μόνος του υπό καταρρακτώδη βροχή ο Μ. Γλέζος στο Πολυτεχνείο
- Πώς να γίνουν οι κεραμικές εστίες σαν καινούριες
- Πολυτεχνείο: Σε εξέλιξη η πορεία για την 44η επέτειο - Ποιοι δρόμοι κλείνουν
- Οι Έλληνες των Paradise Papers - Αναλυτική λίστα
- Σύγκρουση αεροπλάνου με ελικόπτερο στη Βρετανία
- Μηλόξυδο για αδυνάτισμα: ΔΕΝ λειτουργεί αν δεν κάνετε αυτό!!!
- «Κόλαση» στους δρόμους της Αθήνας
- Σύγκρουση αεροπλάνου με ελικόπτερο στον αέρα πάνω απ' την Αγγλία
- Τα Public έφεραν την Black Friday στην Ελλάδα σας περιμένουν να την ξαναζήσετε
- Σταματίνα Τσιμτσιλή: Δείτε την να τρώει στην κουζίνα μαζί με τις κόρες της (εικόνα)
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις altsantiri
- Σταματίνα Τσιμτσιλή: Δείτε την να τρώει στην κουζίνα μαζί με τις κόρες της (εικόνα)
- Η «αγανακτισμένη» δήμαρχος Μάνδρας και η… ασθενής της μνήμη (video)
- Στον Πειραιά το κρουαζιερόπλοιο για τους πληγέντες της Δ. Αττικής
- Το σόι σου: Ληστεία στην τράπεζα που δουλεύει ο Σάββας (εικόνες)
- ΣτΕ: Πρόστιμα 495.000 ευρώ σε Λαυρεντιάδη και 4 στελέχη της ProtonBank
- Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο προϋπολογισμός της Βουλής για το 2018
- Υποβρύχιο με 44 άτομα πλήρωμα εξαφανίστηκε ανοιχτά της Αργεντινής (εικόνες)
- Volkswagen: Επένδυση πάνω από 10 δισ. ευρώ για ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Κίνα
- Σύμφωνα με τον Πορτοσάλτε «μαζί τα χτίσαμε» τα αυθαίρετα (video)
- Συγγνώμη ζήτησε ο Στόλτενμπεργκ στην Τουρκία
- Τελευταία Νέα altsantiri
- ΣτΕ: Πρόστιμα 495.000 ευρώ σε Λαυρεντιάδη και 4 στελέχη της ProtonBank
- Στον Πειραιά το κρουαζιερόπλοιο για τους πληγέντες της Δ. Αττικής
- Το σόι σου: Ληστεία στην τράπεζα που δουλεύει ο Σάββας (εικόνες)
- Volkswagen: Επένδυση πάνω από 10 δισ. ευρώ για ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Κίνα
- Υποβρύχιο με 44 άτομα πλήρωμα εξαφανίστηκε ανοιχτά της Αργεντινής (εικόνες)
- Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με… μαγικό ζωμό
- Κατερίνα Παπουτσάκη: Το μήνυμά της για τη βιβλική καταστροφή και τους νεκρούς
- Συγγνώμη ζήτησε ο Στόλτενμπεργκ στην Τουρκία
- Σαλαμίνα: Μία μητέρα με τα τρία παιδιά της απεγκλωβίστηκαν από το σπίτι τους
- ΚΕΕΛΠΝΟ: Σε εγρήγορση για ενδεχόμενες υγειονομικές συνέπειες στη Δ. Αττική
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Βρετανία: Μικρό αεροπλάνο συγκρούστηκε στον αέρα με ελικόπτερο (φωτο)
- «Κόλαση» στους δρόμους της Αθήνας
- Μαχητές από κούνια: Φωτογραφίες πρόωρων μωρών όταν γεννήθηκαν και σήμερα που μεγάλωσαν
- Εκλογές Κεντροαριστερά: «Σφραγίζει» τη νίκη η Γεννηματά - Στο πλευρό της και οι «Κινήσεις Πολιτών»
- Βίντεο από την εισβολή του Ρουβίκωνα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας
- Ριζότο με σπανάκι
- VIDEO: Η στιγμή της εισβολής του Ρουβίκωνα στο ΥΠΕΘΑ
- Πότε βρήκαν στο φως τα πρώτα θηλαστικά
- Μάνδρα: Φάρμακα, νερό και τρόφιμα διένειμαν ΚΕΔΕ, ΙΣΑ