Ζούσαν σε βίλες με πισίνες, έκλεβαν ΦΠΑ με το... τρικ των «φανταστικών» παραστατικών
Τεράστια φοροδιαφυγή ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας, που ξεσκέπασε τη δράση επιχειρηματιών που έκαναν «μεγάλη» ζωή κλέβοντας το κράτος.
Πρόκειται για τρεις επιχειρηματίες που ήταν ιδιοκτήτες εταιριών που είχαν αναλάβει τον καθαρισμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της ΓΑΔΑ, δεκάδων Αστυνομικών Τμημάτων, του ΟΑΚΑ, του Πανεπιστημίου Αθηνών,
του Ναυτικού Νοσοκομείου και άλλων νοσοκομείων και υπουργείων.
Οι ιδιοκτήτες και υπεύθυνοι των τριών εταιρειών, οι οποίοι ζούσαν σε πολυτελείς βίλες με πισίνες στα νότια προάστια της Αθήνας, χρησιμοποιούσαν το… τρικ των «φανταστικών» παραστατικών. Δηλαδή, εξέδιδαν εικονικά παραστατικά για εικονικές εργασίες με υπερτιμολογήσεις, οι οποίες εξίσωναν συμψηφιστικά τις δαπάνες με τα ποσά καταβολής Φ.Π.Α..
Από την πολύμηνη αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι κατά τα έτη 2008-2012 από τις εμπλεκόμενες εταιρείες διακινήθηκαν 903 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 25.717.533 ευρώ. Με τη μέθοδο αυτή δεν απέδωσαν Φ.Π.Α. ύψους 4.581.774 ευρώ, ενώ καρπώθηκαν ποσά που ξεπερνούν τα 11,5 εκατομμύρια ευρώ.
Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, το πρωί της Τετάρτης σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν 14 Έλληνες, ηλικίας από 35 έως 66 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Επιπλέον, συγκατηγορούμενοι είναι άλλα 21 άτομα - 18 Έλληνες και 3 αλλοδαποί- ηλικίας από 28 έως 73 ετών, που ήταν εργαζόμενοι στις εταιρείες ή εισέπρατταν χρήματα, προερχόμενα από την παράνομη διαδικασία, ως υπεύθυνοι των ανύπαρκτων εταιρειών, για λογαριασμό των υπαρκτών μητρικών εταιρειών.
Το κόλπο
Σύμφωνα με αξιωματικούς της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, οι υπεύθυνοι των τριών εταιρειών μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού και την ανάληψη του έργου, παρουσίαζαν και αποτύπωναν στα φορολογικά τους βιβλία την εκτέλεση του ως υπεργολαβία με συνεργαζόμενες εταιρείες -ατομικές επιχειρήσεις, επί της ουσίας ανύπαρκτες (κέλυφος), που για το σκοπό αυτό είχαν συσταθεί από συνεργούς τους.
Από αυτές τις εταιρείες (κέλυφος), λάμβαναν και χρησιμοποιούσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία και εμφάνιζαν την εκτέλεση των έργων καθαριότητας, ως προϊόν συνεργασιών. Αποτέλεσμα της λήψης και χρήσης των εικονικών φορολογικών στοιχείων ήταν η προσαύξηση των δαπανών και η αποφυγή καταβολής άμεσων φόρων και απόδοσης Φ.Π.Α..
Επιπρόσθετα, οι ιδιοκτήτες των εταιρειών που έπαιρναν τα εικονικά φορολογικά στοιχεία, χρησιμοποίησαν τις πληρωμές των παραστατικών αυτών, κυρίως μέσω τραπεζικών και ιδιωτικών επιταγών, προκειμένου οι ίδιοι να καρπωθούν μεγάλα χρηματικά ποσά, καθώς οι επιταγές πληρώνονταν προς όφελός τους.
Τα αρμόδια στελέχη της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, μετά από δύο χρόνια ερευνών, με μεγάλες καθυστερήσεις στην επιστροφή στοιχείων, που είχαν αιτηθεί από τις τράπεζες, κατάφεραν να επεξεργαστούν και να αναλύσουν έναν πολύ μεγάλο όγκο υλικού, το οποίο αναδείκνυε ένα σημαντικό μέρος της παράνομης δράσης των υπευθύνων των τριών εταιρειών καθαρισμού.
Από αυτές τις αναλύσεις προσδιορίστηκε ότι την 4ετία 2008-2012, διακινήθηκαν 903 εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθαρής αξίας 21.135.759,77 ευρώ, συν Φ.Π.Α. 4.581.774,01 ευρώ και άρα συνολικής αξίας 25.717.533,78 ευρώ. Επίσης, προέκυψαν και τα ποσά που οικειοποιήθηκαν οι ιδιοκτήτες το ίδιο χρονικό διάστημα προβαίνοντας σε αυτή την κακουργηματικού χαρακτήρα φοροδιαφυγή. Οι ιδιοκτήτες της μίας εταιρείας έβαλαν στην «τσέπη», 3.067.732,66 ευρώ, αυτοί της δεύτερης εταιρείας, το ποσό 6.629.446,27 ευρώ και οι ιδιοκτήτες της τρίτης εταιρείας, το ποσό 1.874.232,73 ευρώ.
Σε νομότυπες έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες και εταιρείες των εμπλεκομένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 165.415 ευρώ και 770 δολάρια ΗΠΑ, 33 τραπεζικές επιταγές συνολικής αξίας 850.976 ευρώ, πλήθος εγγράφων, παραστατικών, κλπ.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους για κακουργηματική φοροδιαφυγή, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και άλλα αδικήματα οδηγήθηκαν στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές. Παράλληλα, τα αποτελέσματα των φορολογικών ελέγχων θα κοινοποιηθούν στις αρμόδιες -κατά περίπτωση- Δ.Ο.Υ. για την επιβολή και των διοικητικών κυρώσεων.
Πρόκειται για τρεις επιχειρηματίες που ήταν ιδιοκτήτες εταιριών που είχαν αναλάβει τον καθαρισμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της ΓΑΔΑ, δεκάδων Αστυνομικών Τμημάτων, του ΟΑΚΑ, του Πανεπιστημίου Αθηνών,
Οι ιδιοκτήτες και υπεύθυνοι των τριών εταιρειών, οι οποίοι ζούσαν σε πολυτελείς βίλες με πισίνες στα νότια προάστια της Αθήνας, χρησιμοποιούσαν το… τρικ των «φανταστικών» παραστατικών. Δηλαδή, εξέδιδαν εικονικά παραστατικά για εικονικές εργασίες με υπερτιμολογήσεις, οι οποίες εξίσωναν συμψηφιστικά τις δαπάνες με τα ποσά καταβολής Φ.Π.Α..
Από την πολύμηνη αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι κατά τα έτη 2008-2012 από τις εμπλεκόμενες εταιρείες διακινήθηκαν 903 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 25.717.533 ευρώ. Με τη μέθοδο αυτή δεν απέδωσαν Φ.Π.Α. ύψους 4.581.774 ευρώ, ενώ καρπώθηκαν ποσά που ξεπερνούν τα 11,5 εκατομμύρια ευρώ.
Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, το πρωί της Τετάρτης σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν 14 Έλληνες, ηλικίας από 35 έως 66 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Επιπλέον, συγκατηγορούμενοι είναι άλλα 21 άτομα - 18 Έλληνες και 3 αλλοδαποί- ηλικίας από 28 έως 73 ετών, που ήταν εργαζόμενοι στις εταιρείες ή εισέπρατταν χρήματα, προερχόμενα από την παράνομη διαδικασία, ως υπεύθυνοι των ανύπαρκτων εταιρειών, για λογαριασμό των υπαρκτών μητρικών εταιρειών.
Το κόλπο
Σύμφωνα με αξιωματικούς της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, οι υπεύθυνοι των τριών εταιρειών μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού και την ανάληψη του έργου, παρουσίαζαν και αποτύπωναν στα φορολογικά τους βιβλία την εκτέλεση του ως υπεργολαβία με συνεργαζόμενες εταιρείες -ατομικές επιχειρήσεις, επί της ουσίας ανύπαρκτες (κέλυφος), που για το σκοπό αυτό είχαν συσταθεί από συνεργούς τους.
Από αυτές τις εταιρείες (κέλυφος), λάμβαναν και χρησιμοποιούσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία και εμφάνιζαν την εκτέλεση των έργων καθαριότητας, ως προϊόν συνεργασιών. Αποτέλεσμα της λήψης και χρήσης των εικονικών φορολογικών στοιχείων ήταν η προσαύξηση των δαπανών και η αποφυγή καταβολής άμεσων φόρων και απόδοσης Φ.Π.Α..
Επιπρόσθετα, οι ιδιοκτήτες των εταιρειών που έπαιρναν τα εικονικά φορολογικά στοιχεία, χρησιμοποίησαν τις πληρωμές των παραστατικών αυτών, κυρίως μέσω τραπεζικών και ιδιωτικών επιταγών, προκειμένου οι ίδιοι να καρπωθούν μεγάλα χρηματικά ποσά, καθώς οι επιταγές πληρώνονταν προς όφελός τους.
Τα αρμόδια στελέχη της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, μετά από δύο χρόνια ερευνών, με μεγάλες καθυστερήσεις στην επιστροφή στοιχείων, που είχαν αιτηθεί από τις τράπεζες, κατάφεραν να επεξεργαστούν και να αναλύσουν έναν πολύ μεγάλο όγκο υλικού, το οποίο αναδείκνυε ένα σημαντικό μέρος της παράνομης δράσης των υπευθύνων των τριών εταιρειών καθαρισμού.
Από αυτές τις αναλύσεις προσδιορίστηκε ότι την 4ετία 2008-2012, διακινήθηκαν 903 εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθαρής αξίας 21.135.759,77 ευρώ, συν Φ.Π.Α. 4.581.774,01 ευρώ και άρα συνολικής αξίας 25.717.533,78 ευρώ. Επίσης, προέκυψαν και τα ποσά που οικειοποιήθηκαν οι ιδιοκτήτες το ίδιο χρονικό διάστημα προβαίνοντας σε αυτή την κακουργηματικού χαρακτήρα φοροδιαφυγή. Οι ιδιοκτήτες της μίας εταιρείας έβαλαν στην «τσέπη», 3.067.732,66 ευρώ, αυτοί της δεύτερης εταιρείας, το ποσό 6.629.446,27 ευρώ και οι ιδιοκτήτες της τρίτης εταιρείας, το ποσό 1.874.232,73 ευρώ.
Σε νομότυπες έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες και εταιρείες των εμπλεκομένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 165.415 ευρώ και 770 δολάρια ΗΠΑ, 33 τραπεζικές επιταγές συνολικής αξίας 850.976 ευρώ, πλήθος εγγράφων, παραστατικών, κλπ.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους για κακουργηματική φοροδιαφυγή, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και άλλα αδικήματα οδηγήθηκαν στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές. Παράλληλα, τα αποτελέσματα των φορολογικών ελέγχων θα κοινοποιηθούν στις αρμόδιες -κατά περίπτωση- Δ.Ο.Υ. για την επιβολή και των διοικητικών κυρώσεων.
-- This feed and its contents are the property of The Huffington Post, and use is subject to our terms. It may be used for personal consumption, but may not be distributed on a website.
Keywords
ΦΠΑ, βιλες, πισινες, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, huffington post, δραση, γαδα, οακα, αθηνα, θεσσαλονικη, τραπεζες, ηπα, feed, property, huffington, βιβλια, αποτελεσματα δημοτικων εκλογων 2010, εκλογες 2010 αποτελεσματα , Καλή Χρονιά, εκλογες ηπα, αποτελεσματα, ηπα, οακα, πλαισιο, διαστημα, ευρω, ερευνα, ερευνες, ετη, ετων, ζωη, ιδιο, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, οφελος, πρωι, huffington post, huffington, feed, ογκο, property, ξεπλυμα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Δημοψήφισμα 2015: Τι θα γίνει αν ψηφίσουμε όχι, τι θα γίνει με το ναι
- Αυτή είναι η διατύπωση του ερωτήματος του δημοψηφίσματος - Αναρτήθηκε στο site της Βουλής
- Οι δανειστές σκέφτονται απόσυρση της πρότασης
- Ποια καθημερινή συνήθεια σας προστατεύει από τον καρκίνο του προστάτη
- Δημοψήφισμα 2015: Πώς ακριβώς θα γίνει και τι ορίζει το Σύνταγμα
- «Ένας δειλός που αξίζει να του γυρίσουν οι Έλληνες την πλάτη»: Τα γερμανικά ΜΜΕ για το διάγγελμα Τσίπρα και το δημοψήφισμα
- Πώς διαμορφώνεται η κίνηση στα ATM
- ΔΙΝΕΙ "ρέστα" ο σύζυγος της Ζωής Κωνσταντοπούλου - Αλέξη έχεις αρ......α από εδώ ως τη Σιγκαπούρη! [photos]
- Στον αέρα το δημοψήφισμα -Η Τρόικα αποσύρει την πρότασή της
- Πως θα ψηφίσουμε στο δημοψήφισμα της Κυριακής -Ολη η διαδικασία
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Huffington Post Greece
- Ζούσαν σε βίλες με πισίνες, έκλεβαν ΦΠΑ με το... τρικ των «φανταστικών» παραστατικών
- LIVE: Όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό. Δημοψήφισμα στις 5 Ιουλίου για «ναι» ή «όχι» στην πρόταση των θεσμών
- Γερμανία: Ο πρόεδρος της Die Linke Γκρέγκορ Γκίζι ζήτησε από την καγκελάριο Μέρκελ να σώσει την Ελλάδα
- Όλο το παρασκήνιο για το πώς φτάσαμε στο δημοψήφισμα
- Όταν η Wall Street κουράστηκε με το ελληνικό ζήτημα και είπε Gretigue
- Τελευταία Νέα Huffington Post Greece
- Ζούσαν σε βίλες με πισίνες, έκλεβαν ΦΠΑ με το... τρικ των «φανταστικών» παραστατικών
- Όταν η Wall Street κουράστηκε με το ελληνικό ζήτημα και είπε Gretigue
- Όλο το παρασκήνιο για το πώς φτάσαμε στο δημοψήφισμα
- Γερμανία: Ο πρόεδρος της Die Linke Γκρέγκορ Γκίζι ζήτησε από την καγκελάριο Μέρκελ να σώσει την Ελλάδα
- LIVE: Όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό. Δημοψήφισμα στις 5 Ιουλίου για «ναι» ή «όχι» στην πρόταση των θεσμών
- Όταν ο Τσίπρας υποστήριζε ότι ενδεχόμενο δημοψηφίσμα από τον Γιώργο Παπανδρέου θα οδηγούσε σε πτώχευση πριν τις κάλπες
- Επεισόδια στο Πολυτεχνείο
- Σε αντίσταση καλεί τον λαό το Ποτάμι. Σφοδρή κριτική Σταύρου Θεοδωράκη σε Αλέξη Τσίπρα
- Σαμαράς: Μοιραίος και ανεύθυνος ο Τσίπρας - Έφερε τη χώρα σε αδιέξοδο
- Γεννηματά: «Εφόσον ο κ. Τσίπρας αδυνατεί να λάβει υπεύθυνες αποφάσεις, οφείλει να παραιτηθεί»
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Δημοψήφισμα 2015: Ο αντικαγκελάριος της Γερμανίας υπέρ της κίνησης Τσίπρα!
- Υπέρ της διεξαγωγής δημοψηφίσματος στην Ελλάδα ο Γερμανός αντικαγκελάριος
- "Η Ελλάδα στην άκρη του γκρεμού" - VIDEO του PERC
- Σαμαράς: Ο Τσίπρας διχάζει το λαό - Θεοδωράκης: Η πατρίδα στον γκρεμό -Φώφη: Να παραιτηθεί ο Τσίπρας
- Σε τεντωμένο σκοινί η Ελλάδα - Στις 12:00 το μεσημέρι η συζήτηση στη Βουλή και η διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας για το δημοψήφισμα - Κανονικά το Eurogroup λένε κοινοτικές πηγές
- Γκάμπριελ: Θα ήταν σώφρον να ακολουθήσουμε τον Τσίπρα
- Οι αρχαίοι Έλληνες φοβούνταν τα ζόμπι;
- Μπάσκετ: Το απόλυτο για τις γυναίκες του Έσπερου ΑΟΠΑ
- Πανούσης: Προέχει η ενότητα της κυβέρνησης και του λαού
- Καμμένος: Αν οι δανειστές δεχθούν την ελληνική πρόταση αλλάζουν όλα