Τα ζώα μου αργά… Μόλις δύο εμβάσματα ελέγχθηκαν από τις λίστες των φοροφυγάδων!

Μόλις δύο περιπτώσεις (!), από τις χιλιάδες που περιλαμβάνει η λίστα με τα εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ που έσπευδαν να στείλουν στο εξωτερικό χιλιάδες Έλληνες την περίοδο 2009-2011, έχουν ελέγξει οι φορολογικοί μηχανισμοί της χώρας.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας στην Βουλή, από τα περίπου 54 χιλιάδες εμβάσματα με ποσά άνω των 100.000 ευρώ που

εστάλησαν σε τράπεζες του εξωτερικού των περίοδο 2009-2011, αποκλείστηκαν όσοι δικαιολογούσαν τα ποσά και στάλθηκαν επιστολές σε 24.710 καταθέτες προκειμένου να στείλουν συμπληρωματικές εξηγήσεις.

Τελικά, όπως είπε ο κ. Στουρνάρας «επιλέγησαν 436 υποθέσεις με μεγάλο φορολογικό ενδιαφέρον και στάλθηκαν στο Κέντρο Φορολόγησης Μεγάλου Πλούτου. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Από τις 436 έχουν ολοκληρωθεί 2 περιπτώσεις και εισπράχθηκαν 5 εκατ. ευρώ».

Αναφορικά με την λίστα εκείνων που έσπευσαν να επενδύσουν σε ακίνητα του Λονδίνου ο υπουργός είπε ότι «εντοπίστηκαν 107 περιπτώσεις. Από αυτές επιλέγησαν οι 84 και βεβαιώθηκαν πρόστιμα 162.000 ευρώ». Επιπροσθέτως, έχει καταρτιστεί λίστα και με 136 φορολογούμενους που διαθέτουν ταχύπλοα στη Βρετανία. Από αυτούς ελέγχονται οι 16 και σε 8 περιπτώσεις βεβαιώθηκαν φορολογικές παραβάσεις. Παράλληλα έχει ζητηθεί η άρση τραπεζικού απορρήτου για 3 μεγάλα δικηγορικά γραφεία στα οποία εντοπίστηκαν παραβάσεις τήρησης βιβλίων και στοιχείων.

Σύμφωνα με τον υπουργό, εξέλιξη υπάρχει και στις έρευνες των 10.000 οφ σορ εταιριών με ελληνικό ενδιαφέρον. Από αυτές έχουν επιλεγεί οι πρώτες 322 και δόθηκαν 163 εντολές ελέγχου. Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι σε 34 εξωχώριες και βεβαιώθηκαν πρόστιμα περίπου 40 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Στουρνάρας είπε ακόμη ότι «από διασταυρώσεις στοιχείων των ΔΟΥ και του TAXIS σε 2.423 υποθέσεις προέκυψαν στοιχεία και δόθηκαν εντολές ελέγχου για τις 1.800. Εχουν ολοκληρωθεί 329 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν ποσά 36 εκατ. ευρώ».

Αναφορικά με την λίστα Λαγκάρντ, ο υπουργός είπε ότι έχει ζητηθεί το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών όλων των καταθετών και πως βρίσκονται σε εξέλιξη 150 περιπτώσεις.