Bank of China: Κατηγορείται στην Ιταλία για παράνομη μεταβίβαση 4,5 δισ. στην Κίνα
08:59 11/4/2016
- Πηγή: BankWars
Έρευνα στα γραφεία της κινεζικής τράπεζας Bank of China στην Ιταλία διεξήγαγαν οι τοπικές αρχές, διερευνώντας το ενδεχόμενο παράνομης μεταβίβασης χρημάτων από την Ιταλία στην Κίνα.
Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η Bank of China κατάφερε – από το 2006 έως το 2010 – να μεταφέρει με ηλεκτρονικό τρόπο περίπου 4,5 δισ. ευρώ, από την Ιταλία στην Κίνα.
Για τη συγκεκριμένη υπόθεση ήδη ελέγχονται περίπου 300 άτομα, η πλειοψηφία των οποίων είναι Κινέζοι.
Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται κυρίως, το υποκατάστημα στο Μιλάνο.
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Πέθανε και ο… Ηρακλής Πουαρό
- Ποιοι είναι οι «χαμένοι» των νέων συντάξεων
- Μήπως κάτι σας κλέβει το ασβέστιο;
- Η επόμενη ημέρα για τον Πειραιά είναι... τώρα
- Θρίλερ μέχρι πρωίας! Δεν τα βρίσκουν κυβέρνηση και θεσμοί - Κλήθηκε εσπευσμένα ο Γ. Στουρνάρας
- "Βέτο" από τις ιδιωτικές κλινικές σε ΕΟΠΥΥ- Υπουργείο Υγείας
- Η ολονυχτία δεν έβγαλε συμφωνία
- Η Κέικο Φουχιμόρι κέρδισε τον πρώτο γύρω των προεδρικών εκλογών στο Περού
- Η Forthnet, το Μετατρέψιμο Ομολογιακό και οι μέτοχοι
- Σε ολονυχτία εξελίχθηκε η διαπραγμάτευση- Σύγκλιση στο δημοσιονομικό
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Τελευταία Νέα BankWars
- Bank of China: Κατηγορείται στην Ιταλία για παράνομη μεταβίβαση 4,5 δισ. στην Κίνα
- Οι εφημερίδες της Δευτέρας 11 Απριλίου 2016 – Πρώτες σελίδες
- Νοσοκομειακοί γιατροί: Ψήφισαν ΚΚΕ
- Ηχηρό “όχι” στην ανεργία στο Σύνταγμα από τους Πατρινούς
- Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΚΥΛΛΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΥΒΔΗΣ – Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν το bankwars
- Τρένο η Λέστερ στην πορεία για τον τίτλο του αγγλικού πρωταθλήματος
- Ο ΣΟΙΜΠΛΕ ΒΑΖΕΙ ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
- Δήλωση Στ.Παπασταύρου: Η εταιρεία Stabri Ltd ανήκει στον επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή
- ΠΑΣΟΚ: Η χώρα σε κίνδυνο, καλεί τον Α.Τσίπρα να παραιτηθεί
- Ν.Παππάς- Bloomberg: Συμφωνία και δόση πριν ή ελάχιστα μετά το Πάσχα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Παγκόσμια Τράπεζα: «Βαρίδι» για την ανάπτυξη της Ασίας η Κίνα
- Παζάρια νυχτερινά με το φορολογικό να κλείνει
- Παππάς: Με την Κομισιόν τα βρήκαμε, αλλά κωλυσιεργεί το Ταμείο
- Το «μαράζι» της λιτότητας φέρνει μαζί Πορτογαλία και Ελλάδα
- Υεμένη: Σε ισχύ από τα μεσάνυχτα η προσωρινή εκεχειρία
- Παπαδημούλης: Προέχει η άμεση ολοκλήρωση της αξιολόγησης...
- Οι αλληλέγγυοι βάζουν «φωτιά» στην Ειδομένη – Εισβολή Σκοπιανών με πλαστικές σφαίρες
- Χ.Α.: Η εκπνοή των σειρών Απριλίου και οι εξελίξεις για την Αξιολόγηση καθορίζουν την κατεύθυνση
- Παράγωγα: Το κλίμα βαραίνει διεθνώς και η εκπνοή διαμορφώνει τους ρυθμούς συναλλαγών
- Αιχμές των Σκοπίων για τη στάση Ελλήνων αστυνομικών
