Τι λέει το πόρισμα της Πόπης Παπανδρέου για τα δάνεια που έδινε το Τ.Τ.
Τα δάνεια ύψους 104.700.000 ευρώ που δόθηκαν προς επιχειρήσεις του Παναγιώτη Ευσταθίου, χωρίς τις απαραίτητες εγγυήσεις από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έφεραν τον Άγγελο Φιλιππίδη και άλλα 13 πρόσωπα, αντιμέτωπους με νέα ποινική δίωξη που άσκησε η εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου.
Συγκεκριμένα,
Σύμφωνα με το πόρισμα της εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου:
-η εταιρεία ASPEN έλαβε δυο δάνεια, το πρώτο 22,4 εκατομμύρια και το δεύτερο 12,78 εκατ. ευρώ.
-η ALMOND 18, 48 εκατ. ευρώ και
-η EKTASIS 51 εκατ. ευρώ.
Στο πόρισμα η εισαγγελέας σημειώνει ότι : «Οι δυο πρώτες εταιρείες ανήκαν κατά 100% σε κυπριακές εταιρείες οι οποίες με τη σειρά τους ανήκαν σε offshore με έδρα τις Παρθένες Νήσους.
Δικαιούχοι τους εμφανίζονταν οι Ευάγγελος Αποστολάτος και Σοφία Τόλου, ενώ πραγματικός δικαιούχος ήταν ο Παναγιώτης Ευθυμίου. Ο κατηγορούμενος ήταν δικαιούχος μαζί με μέλη της οικογενείας του και της εταιρίας ΕΚΤΑΣΙΣ».
Αναφορικά με τα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης η εισαγγελική λειτουργός τονίζει ότι «οι εισηγήσεις παρουσίαζαν ανεπαρκή αξιολόγηση του αναλαμβανόμενου πιστωτικού κινδύνου», ενώ για τις εισηγήσεις της υπό επιτροπής αναφέρει ότι «δεν αξιολογήθηκαν οι πραγματικοί δικαιούχοι και η δυνατότητά τους να στηρίξουν τις εταιρείες και δεν ελήφθη υπόψη η επιδεινούμενη κατάσταση στην αγορά των αστικών εμπορικών ακινήτων που ήταν εμφανής».
Επισημαίνει ακόμη ότι τα δάνεια στις ASPEN και ALMOND «χορηγήθηκαν χωρίς την ύπαρξη πιστοληπτικής διαβάθμισης και ότι επίσης η EKTASIS ήταν υπερδανειόμενη από το 2007 και με σημαντικά έντονα αυξανόμενα βάρη επί των ακινήτων της».
«Από κανέναν δε ζητήθηκαν προσωπικές εγγυήσεις συνοδευμένες από εμπράγματες εξασφαλίσεις ελεύθερες βαρών», σημειώνει η εισαγγελέας.
Στο κατηγορητήριο που συντάχθηκε για στελέχη της τράπεζας αναφέρεται:
«Αν δεν γνωρίζατε ότι πραγματικός δικαιούχος των εταιρειών ήταν ο Παν. Ευθυμίου σημαίνει ότι δίνατε τα εκατομμύρια των δανείων σε κάποιο άγνωστο σε σας πρόσωπο που “κρυβόταν” πίσω από μια offshore εταιρία . Εάν αντιθέτως γνωρίζατε ή εικάζατε ότι πραγματικός δικαιούχος ήταν ο Παν. Ευθυμίου τούτο σημαίνει ότι δίνατε τα εκατομμύρια των δανείων σε ένα πρόσωπο το οποίο ενώ δεν είχε αντικειμενικά την απαραίτητη φερεγγυότητα για την λήψη του δανείου ως εκπρόσωπος της EKTASIS του βάλατε και επιπλέον ποσά για τις δυο άλλες εταιρίες. Εάν πιστεύατε πως δικαιούχοι ήταν οι Τόλου και Αποστολάτος αξίζει να σημειωθεί ότι στις φορολογικές δηλώσεις τους για το έτος 2009 η πρώτη δηλώνει 7.905 ευρώ και ο δεύτερος 111.949 ευρώ».
Τονίζεται επίσης ότι η εταιρεία EKTASIS λίγο μετά τη λήψη του δανείου των 51 εκατ. ευρώ, ζήτησε την υπαγωγή της στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα. Για τα δάνεια στις τρεις εταιρείες, αφενός για τις δυο πρώτες αναφέρεται ότι δεν προσδιορίζεται ο λόγος χρηματοδότησης ενώ για όλες τις χρηματοδοτήσεις τονίζεται πως παρακολουθήθηκε από την τράπεζα η διάθεση των κεφαλαίων που χορηγήθηκαν.
Στο πόρισμα γενικά για τα δάνεια του Τ.Τ. η εισαγγελέας χαρακτηρίζει «άνευ ερείσματος και ουσίας τα επιχειρήματα όπως οικονομική κρίση και συνήθης τραπεζική πρακτική, γιατί τα δάνεια αυτά χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς άλλους από αυτούς που ζητήθηκαν, με διοχέτευση αυτών σε offshore εταιρίες μέσα από πολύπλοκες και δαιδαλώδεις διαδρομές προκειμένου να χαθούν τα ίχνη τους και η εγκληματική τους προέλευση».
The post Τι λέει το πόρισμα της Πόπης Παπανδρέου για τα δάνεια που έδινε το Τ.Τ. appeared first on Paraskhnio.gr.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Τα προσωπα και οι εταιρειες της νεας δικογραφιας για τον φιλιππιδη...
- Παράσταση διαμαρτυρίας γιατρών στην Αριστοτέλους [video]
- Η στιγμή που αυτοκίνητο πατάει γιαγιά και εγγονό (ΒΙΝΤΕΟ)
- Taft: Tέλειο κράτημα και μαλλιά απαλά στο άγγιγμα – όλη μέρα, σε όλες τις συνθήκες!
- «Λουκέτα» σε ασφαλιστικές …φήμες και λίστες και τα «φέσια» στους ασφαλισμένους!
- Κακλαμανάκης: "Ο Τσοχατζόπουλος με έλιωσε σαν μυρμήγκι!"...
- Τον αναζητούσαν δύο ημέρες και τον εντόπισαν νεκρό
- Ο... Μπέος για υποψήφιος Δήμαρχος Βόλου!
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Παρασκηνιο
- Η στιγμή που αυτοκίνητο πατάει γιαγιά και εγγονό (ΒΙΝΤΕΟ)
- Νέα στοιχεία για τα υποβρύχια αποκαλύπτει στην απολογία του ο Μ. Ματαντός
- Σπάει ταμεία η πιο αποτυχημένη «βουτιά» του Νεϊμάρ (ΒΙΝΤΕΟ)
- Αστυνομικοί στην Ουκρανία ρίχνουν χειροβομβίδα κρότου-λάμψης σε δημοσιογράφο live (ΒΙΝΤΕΟ)
- Η «κατάρα» που ακολουθεί τους παίκτες των reality!
- Στον «αέρα» ο Ριμπερί!
- Βολές ΣΥΡΙΖΑ κατά Μ. Βαρβιτσιώτη για το Φαρμακονήσι
- Ψηφίζει Μαρκάνο ο Μίτσελ!
- Με 40 μαχαιριές σκότωσε την αδερφή της μια 14χρονη στο Σικάγο… επειδή δεν ήταν ευγνώμων
- Έρευνα σοκ: Τέσσερις στους δέκα αδυνατούν να επιβιώσουν
- Τελευταία Νέα Παρασκηνιο
- Τι λέει το πόρισμα της Πόπης Παπανδρέου για τα δάνεια που έδινε το Τ.Τ.
- Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις αντιεξουσιαστών από την Αντιτρομοκρατική
- Σπάει ταμεία η πιο αποτυχημένη «βουτιά» του Νεϊμάρ (ΒΙΝΤΕΟ)
- Ψηφίζει Μαρκάνο ο Μίτσελ!
- Με 40 μαχαιριές σκότωσε την αδερφή της μια 14χρονη στο Σικάγο… επειδή δεν ήταν ευγνώμων
- Οι 10 πιο φτωχές χώρες της Γης
- Τουρκία: Τραγωδία με 21 νεκρούς μετά από ανατροπή λεωφορείου (ΒΙΝΤΕΟ)
- Κλέφτρα η Τσέλσι!
- Η στιγμή που αυτοκίνητο πατάει γιαγιά και εγγονό (ΒΙΝΤΕΟ)
- Βενιζέλειο: Βάζουν τους νεκρούς στο μπαλκόνι του νοσοκομείου
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Φιλος της γριπης η παχυσαρκια...
- Aytoi φταινε για την αδεια ξηρου...
- Σοροι σε κοινη θεα στο βενιζελειο νοσοκομειο λογω... ελλειψης νεκροτομειου...
- Αυξανεται ο αριθμος των θυματων της γριπης...
- Ενας στους 3 φοβάται ότι θα χάσει το σπίτι του
- Παράπονα Βενγκέρ για τη μεταγραφή Μάτα
- Συλλήψεις στο πλαίσιο των ερευνών για τον Ξηρό
- Ποιοι αγόρασαν τα δικαιώματα της ΕΥΠΡΟ
- Μένει ο Ιγκλέσιας
- «Επιστρέφει μέσα στο επόμενο διάστημα η τρόικα στην Ελλάδα»