Και άλλη…«έφοδος» του ΣΔΟΕ!
Αποδείξεις και ονόματα πίσω από τη βιτρίνα των άγνωστων μέχρι πρότινος στο υπουργείο Οικονομικών 103 offshore αναζητεί το ΣΔΟΕ.
Η δημοσιοποίηση του καταλόγου των 107 συνολικά offshore εταιρειών, εκ των οποίων μόλις τέσσερις ήταν γνωστές στο υπουργείο, σήμανε συναγερμό. Ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης έδωσε απευθείας εντολή στο ΣΔΟΕ
Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ έχουν χτυπήσει το κουδούνι σε 40 διευθύνσεις φυσικών προσώπων, γραφείων και επιχειρήσεων σε Αττική και Θεσσαλονίκη, απ’ όπου ξεκίνησαν οι έρευνες, ενώ ο κατάλογος των οφσόρ έχει κοινοποιηθεί σε όλες τις περιφερειακές διευθύνσεις του ΣΔΟΕ ώστε ο έλεγχος να επεκταθεί σε όλη τη χώρα.
Η διαδικασία που ακολουθείται μπορεί να φαντάζει απλή, η έρευνα όμως εκτιμάται ότι θα απαιτήσει αρκετό χρόνο καθώς η φιλοσοφία των offshore βασίζεται ακριβώς στην εξαφάνιση στοιχείων των πραγματικών ιδιοκτητών. «Θα βρούμε την άκρη, θα ελέγξουμε καθεμία από τις 107 επιχειρήσεις», τονίζει στα «ΝΕΑ» αρμόδια πηγή του ΣΔΟΕ, σημειώνοντας ότι ήδη αρχίζει να ξετυλίγεται το κουβάρι για περίπου 8-10 περιπτώσεις της λίστας.
Η έρευνα ξεκινά από τις διευθύνσεις που αποτυπώνονταν στο δημοσίευμα των «ΝΕΩΝ» του περασμένου Σαββάτου. Κλιμάκια ελεγκτών από την περασμένη Τρίτη έχουν επισκεφθεί 40 διευθύνσεις σε Αττική και Θεσσαλονίκη, όχι πάντα με άμεσα θετικά αποτελέσματα. Από τις 40 διευθύνσεις μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί 8-10 φυσικά πρόσωπα τα οποία συνδέονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο με τις offshore.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ελεγκτές επιδίδουν ειδική πρόσκληση με την οποία καλούνται εντός πέντε ημερών να προσέλθουν στο ΣΔΟΕ και να προσκομίσουν κάθε στοιχείο σχετικό με τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας και τον πραγματικό ιδιοκτήτη. Παράλληλα προετοιμάζεται, σε συνεργασία με τις τράπεζες, το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών, ενώ θα ακολουθήσει και πλήρης έλεγχος πόθεν έσχες.
Πηγή: Τα Νέα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Νανά Καραγιάννη: Είναι πλέον στο κόκκινο. Στην Κύπρο αναζητά την υγεία και το μέλλον της
- Σώθηκε από θαύμα η Πιερίδη
- Αλλαγες στο εφαπαξ των δημοσιων υπαλληλων
- Έκτακτο eurogroup σημερα: κουρεμα καταθεσεων για διασωση τραπεζων-σηκωστε οτι καταθεσεις εχετε!
- Πρέβεζα: Ασυγκράτητα θερμόαιμο ζευγάρι στην πλατεία Ανδρούτσου
- Ζητείται δάσκαλος -α 12/04/2013
- Όλες οι ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Παρασκηνιο
- Όλες οι ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα
- IKEA: Ετοιμάζει «μικρά» καταστήματα σε μεγάλα νησιά
- Παρέμβαση Στυλιανίδη για τους αδερφούς Αντετοκούμπο
- Χανιά: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ποδήλατο
- Δήλεσι: Βρήκαν νεκρή την κόρη τους
- Δημήτρης Σταρόβας: « Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Αγάθωνας είπε το ναι»
- Σπίτια- οπλοστάσια στα Σφακιά!
- Και άλλη…«έφοδος» του ΣΔΟΕ!
- Τελευταία Νέα Παρασκηνιο
- Και άλλη…«έφοδος» του ΣΔΟΕ!
- Ο Νικολόπουλος, η δημοκρατία και οι… κλωτσοπατινάδες
- Ντάισελμπλουμ: Δέκα δις η βοήθεια στη Κύπρο
- Συνελήφθησαν παράνομοι αλλοδαποί στην Πάτρα
- Δήλεσι: Βρήκαν νεκρή την κόρη τους
- Το γράμμα αγωνίας του Λοβέρδου στον Βρούτση για τα Ασφαλιστικά Ταμεία…
- Ανεμοστρόβιλος σάρωσε το Μισισιπί(ΒΙΝΤΕΟ)
- Εντοπίστηκε πτώμα στην Κεφαλονιά
- Τρύπα 1,3 εκατ. σε λογαριασμό δικηγόρων
- Τι αλλάζει στις άδειες οδήγησης
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Πάνω από 10 τόνοι κρέατος με... DNA αλόγου
- Φαίη Σκορδά: «Ποιος είναι ο Διαμαντίδης;»
- Πώς θα ρίξετε τη χοληστερίνη
- Φάρμακα στην Ελλάδα από ομογενείς στη Γερμανία
- «Δεν υπάρχει έγκλημα που να μην γίνεται μέσω διαδικτύου»
- Ταξίδι στους δρόμους του κόσμου! [VID]
- Έφτασε τις 100 παραστάσεις και συνεχίζει
- ΓΗ: Τι συνέβη πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια;
- Ξεκινά το Eurogroup
- Πολυφωνία στα ΜΜΕ