Πώς μπορεί να θεωρηθείτε ύποπτος για "ξέπλυμα" αν είστε επιχειρηματίας ή υπάλληλος

Τις εφορίες και την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος καλούνται να ενημερώνουν επαγγλεματίες και επιχειρήσεις που έχουν συναλλαγές με "ύποπτους" πελάτες ή υπαλλήλους, σύμφωνα με εγκύλιο του υπ. Οικονομικών. Προβλέπονται 12 κατηγορίες επιχειρηματιών (εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου, φορολογικούς ή φοροτεχνικούς συμβούλους, εταιρείες παροχής φορολογικών ή φοροτεχνικών συμβουλών, λογιστές που δεν συνδέονται