Κύπρος: Άρχισε η έρευνα για το "ξέπλυμα βρώμικου" χρήματος
01:58 13/4/2013
- Πηγή: E-Typos
Η Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε αργά χθες βράδι Παρασκευής ότι με τη σύμφωνη γνώμη της τρόικας έχει αναθέσει την αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος από τις τράπεζες στον ανεξάρτητο οίκο Deloitte και την Επιτροπή Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι η Moneyval επισκέφθηκε την Κύπρο
Ο έλεγχος της Deloitte βρίσκεται σε εξέλιξη. Εμπειρογνώμονες της πραγματοποιών έλεγχο σε αριθμό Κυπριακών τραπεζών αναφορικά με την αποτελεσματικότητα εφαρμογής των μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες τόσο σε σχέση με καταθέσεις όσο και με δάνεια.
Η έρευνα δεν περιλαμβάνει έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας από τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης αλλά μόνο την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Η διενέργεια του ελέγχου αποτελεί μνημονιακό όρο για τελική έγκριση της δανειακής σύμβασης, που εγκρίθηκε σήμερα σε πολιτικό επίπεδο από το Eurogroup, και την εκταμίευση των χρημάτων του δανείου.
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Κουνιέται καντήλι στο Άγιο Όρος - Ανάστατοι οι μοναχοί
- Τελετή Ορκωμοσίας 2013 Β’ ΕΣΣΟ, στο ΚΕΕΔ
- «Kουνήθηκε» η Μυτιλήνη
- Την ξυλοκόπησε στη μέση του δρόμου!
- Συγκλόνισε η συνέντευξη της Νανάς Καραγιάννη στο “Μαγκαζίνο”!ΒΙΝΤΕΟ
- Κοντά στον υποβιβασμό ο Παναθηναϊκός!
- Γιώργος Παπανδρέου: Η λύση για την Ελλάδα δεν είναι η αυστηρή λιτότητα
- Τα 7 πιο παράξενα αντικείμενα που έχουν βρεθεί μέσα σε ανθρώπινο σώμα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις E-Typos
- Ευρωλίγκα (Πλέι οφ, 2ος Αγώνας): Ολυμπιακός-Εφές 71-53
- Παπανδρέου στο MSNBC: Ο Ομπάμα κι εγώ αναλάβαμε οικονομίες - κουρέλια
- Ιαπωνία: Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών κοντά στο Κόμπε
- Παπανδρέου: Ο Ομπάμα κι εγώ αναλάβαμε οικονομίες-κουρέλια
- Κύπρος: Άρχισε η έρευνα για το "ξέπλυμα βρώμικου" χρήματος
- Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατοίκων της Ιερισσού Χαλκιδικής
- Παπανδρέου: Ο Ομπάμα κι εγώ(!) αναλάβαμε οικονομίες-κουρέλια
- Τελευταία Νέα E-Typos
- Κύπρος: Άρχισε η έρευνα για το "ξέπλυμα βρώμικου" χρήματος
- Ιαπωνία: Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών κοντά στο Κόμπε
- Παπανδρέου: Ο Ομπάμα κι εγώ(!) αναλάβαμε οικονομίες-κουρέλια
- Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατοίκων της Ιερισσού Χαλκιδικής
- Ευρωλίγκα (Πλέι οφ, 2ος Αγώνας): Ολυμπιακός-Εφές 71-53
- Παπανδρέου: Ο Ομπάμα κι εγώ αναλάβαμε οικονομίες-κουρέλια
- Παπανδρέου στο MSNBC: Ο Ομπάμα κι εγώ αναλάβαμε οικονομίες - κουρέλια
- Αφγανιστάν: Πολύνεκρη επίθεση των Ταλιμπάν σε στρατιωτικό φυλάκιο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Κουνιέται καντήλι στο Άγιο Όρος - Ανάστατοι οι μοναχοί
- Συρία: Σχεδόν οι μισοί νεκροί είναι παιδιά
- Ποδηλατοδρομία για την Γενοκτονία των Αρμενίων
- Και απο... Τουρκία, Λονδίνο
- Με ταξί πίσω στη Θεσσαλονίκη οι γιατροί!
- «Υπάρχουν επιχειρήσεις που προσπαθούν να αυξήσουν τις θέσεις εργασίας»
- Χανιά: Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση παραμένει στη ΜΕΘ ο 60χρονος υπάλληλος της ΔΕΔΙΣΑ
- «Kουνήθηκε» η Μυτιλήνη
- Αρνείται τα πάντα το Πεντάγωνο
- Αντιπολιτευόμενοι ακτιβιστές διαδήλωσαν υπέρ της δημοκρατίας