Ποινική δικογραφία σε τρία συνεργεία αυτοκινήτων για πλαστά έγγραφα και φοροδιαφυγή
Μετά από έρευνα που διενεργήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας σχηματίστηκε ποινική δικογραφία σε βάρος τριών εταιρειών – συνεργείων αυτοκινήτων, η οποία σχετίζεται με παράνομη αποκόμιση περιουσιακού οφέλους, με τη χρήση πλαστών φορολογικών στοιχείων και απόκρυψης φορολογητέας ύλης.
Ειδικότερα, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας όταν εκπρόσωπος ασφαλιστικής εταιρείας κατήγγειλε ότι, μετά από εσωτερικό έλεγχο που διενεργήθηκε σε (168) περιπτώσεις αποζημιώσεων τροχαίων
Τα συγκεκριμένα τροχαία ατυχήματα είχαν γίνει από τον Ιανουάριο του 2011 έως και το Μάιο του 2012, ενώ οι επισκευές όλων των οχημάτων είχαν πραγματοποιηθεί σε ένα από τα παραπάνω συνεργεία.
Πιο αναλυτικά:
σε (60) από τους προαναφερθέντες φακέλους φέρονται να έχουν προσκομιστεί ως και έξι (6) φορές, τα ίδια παραστατικά αγοράς ανταλλακτικών, καθώς οι αποδείξεις έφεραν κοινή αρίθμηση, ημερομηνία, ώρα έκδοσης και ανάλυση των επιμέρους εκδόσεων.σε (24) φακέλους, οι αποδείξεις για την αγορά ανταλλακτικών είχαν εκδοθεί προγενέστερα από την ημερομηνία του δηλωθέντος ατυχήματος.σε (53) φακέλους, οι αποδείξεις για την αγορά ανταλλακτικών, είχαν εκδοθεί μεταγενέστερα από τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών του συνεργείου επισκευής.Επίσης, στο σύνολο των εβδομήντα πέντε (75) φακέλων ζημιών, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων εκχώρησαν την απαίτηση τους για αποζημίωση στο συνεργείο, όπου είχαν αυτά επισκευαστεί.
Για τις (61) από τις παραπάνω περιπτώσεις, η ασφαλιστική εταιρεία είχε καταβάλει αποζημιώσεις συνολικού ποσού 109.821,13 ευρώ, ενώ εκκρεμούσαν οι αποζημιώσεις για τις υπόλοιπες (14) περιπτώσεις, το συνολικό ποσό των οποίων ανέρχονταν σε 28.979,58 ευρώ.
Από τον εκτενή και εμπεριστατωμένο έλεγχο που διενήργησε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας στα φορολογικά στοιχεία των δύο άλλων εταιρειών, οι οποίες προμήθευαν με ανταλλακτικά το συνεργείο αυτοκινήτων, που επισκευάστηκαν τα οχήματα, προέκυψαν διοικητικές και ποινικές παραβάσεις για τη διαχειριστική περίοδο του 2011, ως ακολούθως:
Η πρώτη εταιρεία εξέδωσε (53) πλαστά φορολογικά στοιχεία, το συνολικό ποσό των οποίων ανέρχεται σε (17.111) ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των (13.911,38) ευρώ αφορά τις συνολικές καθαρές (λιανικές) πωλήσεις και ο αναλογούν σε αυτές Φ.Π.Α. ανέρχεται σε (3.199,62)ευρώ.Η δεύτερη εταιρεία εξέδωσε (10) πλαστά φορολογικά στοιχεία, το συνολικό ποσό των οποίων ανέρχεται σε (2.300) ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των (1.869,92) ευρώ αφορά τις συνολικές καθαρές (λιανικές) πωλήσεις και ο αναλογούν σε αυτές Φ.Π.Α. ανέρχεται σε (430,08) ευρώ.Το συνεργείο επισκευής των αυτοκινήτων δεν απέδωσε ή απέδωσε ανακριβώς αναλογούντα Φ.Π.Α. ύψους (1.316,75) ευρώ, ενώ επιπλέον απέκρυψε καθαρά εισοδήματα υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση, προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου εισοδήματος ύψους (5.725) ευρώ.Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ παράλληλα ενημερώθηκαν και οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Βγήκαν τα μαχαίρια στην Νέα Δημοκρατία: Τελειώνει ο Σαμαράς...Δείτε ποιος θα τον διαδεχθεί!
- Ειδοποιήστε την Αστυνομία αν δείτε το παρακάτω όχημα!
- «Λύγισε» μέχρι και ο Άδωνις
- Τα δίδυμα της διαδοχής Σαμαρά
- «Καρατομήθηκε» από το Ωνάσειο ο σύζυγος της Ολγας Τρέμη
- Κατρούγκαλος: Σε 1,5 μήνα η επιστροφή όλων των διαθεσίμων
- AGB: Τα προγράμματα που «έσκισαν» σε τηλεθέαση την Τσικνοπέμπτη
- Η πιο ακριβή πρωτεύουσα της Ευρώπης
- «Θα δίναμε αυξήσεις 38% στις συντάξεις αν δεν σώζαμε την Ελλάδα»
- Αυτές είναι οι δέκα πιο ασφαλείς πόλεις του κόσμου
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Attiki Press
- Υπόθεση σατανιστών της Παλλήνης: Γιατί «κλείνει» η πόρτα της φυλακής για τον Κατσούλα
- Μέσα στην επόμενη εβδομάδα η νέα ρύθμιση οφειλών σε εφορίες και ταμεία
- Μοσκοβισί: Δύσκολο και καθοριστικό το Eurogroup της Δευτέρας
- Ποινική δικογραφία σε τρία συνεργεία αυτοκινήτων για πλαστά έγγραφα και φοροδιαφυγή
- Έκρηξη βόμβας στα σύνορα Τουρκίας – Συρίας
- Ποροσένκο: «Απέχουμε πολύ από την ειρήνη»
- Έμποροι: Η θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων με τους εταίρους θα βοηθήσει την οικονομία
- Παρουσία εισαγγελέων το ματς ΟΦΗ-Παναθηναϊκός
- Τελευταία Νέα Attiki Press
- Ποινική δικογραφία σε τρία συνεργεία αυτοκινήτων για πλαστά έγγραφα και φοροδιαφυγή
- Έκρηξη βόμβας στα σύνορα Τουρκίας – Συρίας
- Έμποροι: Η θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων με τους εταίρους θα βοηθήσει την οικονομία
- Μέσα στην επόμενη εβδομάδα η νέα ρύθμιση οφειλών σε εφορίες και ταμεία
- Υπόθεση σατανιστών της Παλλήνης: Γιατί «κλείνει» η πόρτα της φυλακής για τον Κατσούλα
- Μοσκοβισί: Δύσκολο και καθοριστικό το Eurogroup της Δευτέρας
- Ποροσένκο: «Απέχουμε πολύ από την ειρήνη»
- Παρουσία εισαγγελέων το ματς ΟΦΗ-Παναθηναϊκός
- Με ανάπτυξη μεγαλύτερη από αυτήν που περιμέναμε έκλεισε το 2014
- «Πυρετός» διαπραγματεύσεων με φόντο τη συμφωνία στο Eurogroup της Δευτέρας
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- «Στα Κόκκινα» με τη Νανά Παλαιτσάκη
- Καραγκούνης: Ο ΣΥΡΙΖΑ να παραδεχτεί ότι η κυβέρνηση Σαμαρά έφερε ανάπτυξη
- Διαμαρτυρία έξω από τα γραφεία του ΟΑΣΘ
- «Αναμένουμε τήρηση των συμφωνιών του Μινσκ», λέει η Μόσχα
- Βαρουφάκης: Οι πρακτικές της τρόικας είναι σαν τα βασανιστήρια της CIA
- Στις 15 Μαΐου το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ - Από τη βάση η εκλογή προέδρου
- Αιχμές Μιχελάκη για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα
- Βουλγαράκης: Οι Νεοδημοκράτες και ο Καραμανλής εγγυώνται την ενότητα της ΝΔ
- Κάνε το πρωινό μακιγιάζ σου βραδινό