On line σύνδεση εφοριών με τράπεζες

Μέσα στο 2013 θα διασυνδεθούν τα πληροφοριακά συστήματα που λειτουργούν σε όλες οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, με τα πληροφοριακά συστήματα των τραπεζών, προκειμένου να διεκπεραιώνονται με ταχύτατους ρυθμούς οι διαδικασίες άρσης τραπεζικού απορρήτου και ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών φυσικών και νομικών προσώπων που ελέγχονται για οικονομικά εγκλήματα. Μέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των υπηρεσιών του υπουργείου με το τραπεζικό σύστημα όλα τα αιτήματα του ΣΔΟΕ,

των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων, της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών και των Δ.Ο.Υ., για το άνοιγμα και τον έλεγχο των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών ελεγχομένων φορολογουμένων θα συγκεντρώνονται και θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις τράπεζες, οι οποίες θα απαντούν άμεσα, την επόμενη μέρα, με την ηλεκτρονική διαβίβαση όλων των στοιχείων που ζητήθηκαν.

Με τον τρόπο αυτό, θα συντομευθεί κατά πολύ η διάρκεια διενέργειας διασταυρώσεων ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και στις τραπεζικές καταθέσεις των ελεγχομένων και θα ολοκληρώνονται με ταχύτατους ρυθμούς οι έλεγχοι σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων υπόπτων για φοροδιαφυγή, διακίνηση «μαύρου χρήματος», ξέπλυμα «βρώμικου χρήματος» και παράνομο πλουτισμό.

Σήμερα για να ανοίξουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί προσώπων που ελέγχονται για σοβαρά φορολογικά αδικήματα και οικονομικά εγκλήματα μπορεί να απαιτηθεί χρονικό διάστημα 8 μηνών ή ακόμη και ενός έτους. Συγκεκριμένα, απαιτείται το ΣΔΟΕ ή κάποια άλλη ελεγκτική υπηρεσία να αποστείλει γραπτό αίτημα για την αποστολή στοιχείων κίνησης τραπεζικών λογαριασμών προς την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και εκείνη με τη σειρά της να κοινοποιήσει το αίτημα αυτό προς όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας.