MONEYVAL: Ελλείψεις στην καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος στο Ισραήλ

Με έκθεση της, που δίνεται σήμερα στη δημοσιότητα, η αρμόδια επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης ( MONEYVAL), καλεί το Ισραήλ να βελτιώσει και να επεκτείνει τα συστήματα ελέγχου για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την επιτροπή, στο στόχαστρο των ερευνών των ισραηλινών αρχών θα πρέπει να μπουν χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές, κτηματομεσίτες και έμποροι πολύτιμων λίθων και μετάλλων, στις δραστηριότητες των οποίων, όπως υπογραμμίζεται, δεν υπάρχει ο απαιτούμενος έλεγχος

για την αποτροπή του εγκλήματος ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Η MONEYVAL εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία της για το γεγονός ότι δεν έχει εισαχθεί ακόμη νομοθεσία για την αντιμετώπιση του ελλείμματος στην καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η έλλειψη αυτή, τονίζει η επιτροπή, είναι ιδιαίτερα εμφανής στον έλεγχο της δραστηριότητας των ενασχολούμενων με τη βιομηχανία και εμπορία διαμαντιών γεγονός που, όπως υπογραμμίζει, έχει μεγάλη οικονομική σημασία.

Υπογραμμίζεται ακόμη ότι δεν απαιτείται επαλήθευση της ταυτότητας των πραγματικών δικαιούχων και πελατών, στα ταμεία πρόνοιας, στις ασφαλιστικές εταιρείες και στους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ενώ τονίζεται ότι δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες απαιτήσεις στα πολιτικά πρόσωπα, να δικαιολογούν τις πηγές του πλουτισμού τους.