Πρόστιμο 630 εκατομμυρίων στη Deutsche Bank για ξέπλυμα “μαύρου χρήματος”
12:48 31/1/2017
- Πηγή: Kafeneio-gr
Η Deutsche Bank συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμα ύψους 630 εκατ. δολαρίων στις αμερικανικές και βρετανικές ρυθμιστικές αρχές διότι δεν κατάφερε να αποτρέψει ύποπτες συναλλαγές ύψους περίπου 10 δισεκ. δολαρίων από τη Ρωσία, προχωρώντας σε ένα ακόμα σημαντικό δικαστικό διακανονισμό αυτό το μήνα.
Το σχέδιο αυτό περιλάμβανε συναλλαγές μεταξύ των γραφείων της τράπεζας
στη Μόσχα, το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη από το 2011 έως το 2015....
, στο πλαίσιο των οποίων η τράπεζα αγόρασε ρωσικές μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης σε ρούβλια για λογαριασμό πελατών και πούλησε αντίστοιχη ποσότητα ίδιων μετοχών στην ίδια τιμή μέσω της υποκαταστήματός της στο Λονδίνο λίγο αργότερα.
Οι συναλλαγές αυτές «δεν είχαν οικονομική βάση και θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα ή άλλες παράνομες πρακτικές» ανακοίνωσε η χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή (Department of Financial Services – DFS) της Νέας Υόρκης, που επέβαλε στη Deutsche Bank πρόστιμο 425 εκατ. δολαρίων.
«Η τράπεζα έχασε πολυάριθμες ευκαιρίες να εντοπίσει, να διερευνήσει και να δώσει τέλος στο σχέδιο λόγω των εκτεταμένων αστοχιών συμμόρφωσης, επιτρέποντας στο σχέδιο αυτό να συνεχίζεται για χρόνια».
Η βρετανική Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA) επέβαλε στην Deutsche Bank πρόστιμο 163 εκατ. λιρών (204 εκατ. δολαρίων) διότι δεν κατάφερε να εφαρμόσει επαρκείς ελέγχους κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος μεταξύ του 2012 και του 2015, επιτρέποντας σε πελάτες να μεταφέρουν δισεκατομμύρια από τη Ρωσία σε υπεράκτιους τραπεζικούς λογαριασμούς «με έναν τρόπο που σε μεγάλο βαθμό υποδηλώνει οικονομικό έγκλημα».
Πρόκειται για το υψηλότερο οικονομικό πρόστιμο για αστοχίες αναφορικά με τους ελέγχους για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που έχει επιβάλει μέχρι στιγμής η FCA ή ο προκάτοχός της, η Financial Services Authority.
Η Deutsche Bank ανακοίνωσε ότι το ποσό που σχετίζεται με το διακανονισμό των ρωσικών συναλλαγών «ουσιαστικά αποτυπώνεται» στο ποσό που έχει ήδη προβλεφθεί για τέτοιου είδους δικαστικά έξοδα. Η τράπεζα συνεχίζει να συνεργάζεται με άλλους ρυθμιστικούς φορείς και αρχές που διενεργούν τις δικές τους έρευνες.
Η μετοχή της σημείωσε νωρίτερα άνοδο 1,5% στα 18,88 ευρώ.
Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Deutsche Bank κατέληξε σε διακανονισμό 7,2 δισεκ. δολαρίων με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για την υπόθεση της πώλησης τιτλοποιημενων στεγαστικών δανείων μειωμένης εξασφάλισης.
Το σχέδιο αυτό περιλάμβανε συναλλαγές μεταξύ των γραφείων της τράπεζας
, στο πλαίσιο των οποίων η τράπεζα αγόρασε ρωσικές μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης σε ρούβλια για λογαριασμό πελατών και πούλησε αντίστοιχη ποσότητα ίδιων μετοχών στην ίδια τιμή μέσω της υποκαταστήματός της στο Λονδίνο λίγο αργότερα.
Οι συναλλαγές αυτές «δεν είχαν οικονομική βάση και θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα ή άλλες παράνομες πρακτικές» ανακοίνωσε η χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή (Department of Financial Services – DFS) της Νέας Υόρκης, που επέβαλε στη Deutsche Bank πρόστιμο 425 εκατ. δολαρίων.
«Η τράπεζα έχασε πολυάριθμες ευκαιρίες να εντοπίσει, να διερευνήσει και να δώσει τέλος στο σχέδιο λόγω των εκτεταμένων αστοχιών συμμόρφωσης, επιτρέποντας στο σχέδιο αυτό να συνεχίζεται για χρόνια».
Η βρετανική Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA) επέβαλε στην Deutsche Bank πρόστιμο 163 εκατ. λιρών (204 εκατ. δολαρίων) διότι δεν κατάφερε να εφαρμόσει επαρκείς ελέγχους κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος μεταξύ του 2012 και του 2015, επιτρέποντας σε πελάτες να μεταφέρουν δισεκατομμύρια από τη Ρωσία σε υπεράκτιους τραπεζικούς λογαριασμούς «με έναν τρόπο που σε μεγάλο βαθμό υποδηλώνει οικονομικό έγκλημα».
Πρόκειται για το υψηλότερο οικονομικό πρόστιμο για αστοχίες αναφορικά με τους ελέγχους για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που έχει επιβάλει μέχρι στιγμής η FCA ή ο προκάτοχός της, η Financial Services Authority.
Η Deutsche Bank ανακοίνωσε ότι το ποσό που σχετίζεται με το διακανονισμό των ρωσικών συναλλαγών «ουσιαστικά αποτυπώνεται» στο ποσό που έχει ήδη προβλεφθεί για τέτοιου είδους δικαστικά έξοδα. Η τράπεζα συνεχίζει να συνεργάζεται με άλλους ρυθμιστικούς φορείς και αρχές που διενεργούν τις δικές τους έρευνες.
Η μετοχή της σημείωσε νωρίτερα άνοδο 1,5% στα 18,88 ευρώ.
Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Deutsche Bank κατέληξε σε διακανονισμό 7,2 δισεκ. δολαρίων με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για την υπόθεση της πώλησης τιτλοποιημενων στεγαστικών δανείων μειωμένης εξασφάλισης.
Keywords
deutsche bank, deutsche bank, ξεπλυμα, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, υπουργειο δικαιοσυνης, ρωσία, τραπεζες, νέα, Καθεδρικός του Αγίου Βασιλείου, ρωσία, λονδινο, πλαισιο, δωσει, ευρω, εξοδα, ερευνες, ιδια, υποθεση, μοσχα, νεα υορκη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σχεδιο, τιμη, υπουργειο, τραπεζα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Αποκαλύψεις για τρίγωνο Μενεγάκη-Ματέο-Λάτσιο: «Πρώτα ερωτεύτηκε τον φίλο του και…» [video]
- Ένα αυτιστικό παιδί παθαίνει κρίση και χτυπάει τον εαυτό του δείτε όμως την συγκλονιστική κίνηση του σκύλου του [video]
- ΘΑ ΠΑΘΕΤΕ ΠΛΑΚΑ!!Ο ΣΩΡΡΑΣ ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΧΤΥΠΗΣΕΙ ΤΟΝ ΣΡΟΙΤΕΡ –«ΧΑΣΤΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΜΠΟΥΝΙΕΣ ΘΑ ΣΟΥ ΔΩΣΩ» ΆΛΛΑΞΕ ΔΕΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥ ALPHA! BINTEO
- Επεισοδιακή συνέντευξη Σώρρα σε Σρόιτερ: Θα σου δώσω χαστούκια και κλωτσιές (video)
- Στα δικαστήρια Μπουλέ - Λάτσιος! Ποιος τους κατήγγειλε και γιατί
- Αμβρόσιος: «Πούλησαν την Κύπρο στον Ερντογάν»
- Ένα όχημα παντός εδάφους...VIDEO
- Μαίρη Χρονοπούλου για Νίκο Κούρκουλο: Έτρεχε με τις πυτζάμες να με γλυτώσει (ΒΙΝΤΕΟ)
- Απίστευτες απειλές Σώρρα σε Σρόιτερ: «Θα έχεις φορτώματα μικρέ. Θα φας…» [video]
- Απίστευτες καταγγελίες: Πληρώνουν μισθούς με κουπόνια σούπερ μάρκετ και με προπληρωμένες κάρτες!
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Kafeneio-gr
- Επεισοδιακή συνέντευξη Σώρρα σε Σρόιτερ: Θα σου δώσω χαστούκια και κλωτσιές (video)
- Αμβρόσιος: «Πούλησαν την Κύπρο στον Ερντογάν»
- 10 πράγματα που δεν ξέρατε για το Μεταξουργείο
- Πρόστιμο 630 εκατομμυρίων στη Deutsche Bank για ξέπλυμα “μαύρου χρήματος”
- Ευθύνες του Γ. Ρωμαίου στον Στ. Ψυχάρη για την χρεοκοπία του ΔΟΛ
- «Βόμβα» με Μπέιλι η Λεβερκούζεν!
- Τελευταία Νέα Kafeneio-gr
- Πρόστιμο 630 εκατομμυρίων στη Deutsche Bank για ξέπλυμα “μαύρου χρήματος”
- 10 πράγματα που δεν ξέρατε για το Μεταξουργείο
- Επεισοδιακή συνέντευξη Σώρρα σε Σρόιτερ: Θα σου δώσω χαστούκια και κλωτσιές (video)
- Ευθύνες του Γ. Ρωμαίου στον Στ. Ψυχάρη για την χρεοκοπία του ΔΟΛ
- Αμβρόσιος: «Πούλησαν την Κύπρο στον Ερντογάν»
- «Βόμβα» με Μπέιλι η Λεβερκούζεν!
- Αλέξης Μητρόπουλος: Η κυβέρνηση έχει ήδη ψηφίσει προληπτικά μέτρα για μετά το 2018!
- Η Άγκυρα σε παροξυσμό: «Η Ελλάδα δεν εκδίδει τους 8 φυγάδες γιατί θα δώσουν απόρρητες πληροφορίες»
- Γ.Μουζάλας για νεκρούς πρόσφυγες: «Φταίνε ο ΟΗΕ και οι Δήμοι»
- Αυτά τα σκυλιά δεν δίστασαν να τα βάλουν με βασιλική κόμπρα για να προστατέψουν την ιδιοκτήτριά τους
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Λοβέρδος για τη «δραχμή» του Ξυδάκη: Μην τολμήσετε
- Γερμανικό ΥΠΟΙΚ: Οι δόσεις προς την Ελλάδα εξαρτώνται από την αξιολόγηση και το ΔΝΤ
- ΘΑ ΠΑΘΕΤΕ ΠΛΑΚΑ!!Ο ΣΩΡΡΑΣ ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΧΤΥΠΗΣΕΙ ΤΟΝ ΣΡΟΙΤΕΡ –«ΧΑΣΤΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΜΠΟΥΝΙΕΣ ΘΑ ΣΟΥ ΔΩΣΩ» ΆΛΛΑΞΕ ΔΕΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥ ALPHA! BINTEO
- Πώς το Brexit ευνοεί τους Γερμανούς;...
- Το Υπουργείο Παιδείας διαψεύδει…
- Η Ελληνίδα της NASA εκθειάζει τον Ν. Παππά
- Παππάς για Ελληνική Διαστημική Υπηρεσία: Πέραν της πλάκας, το θέμα είναι σοβαρό
- Μυστηριώδης θάνατος 48χρονου στον Πειραιά -Το πόρισμα του ιατροδικαστή περιμένει η αστυνομία
- Αντί για ταινία στο σινεμά, είδε στην οθόνη να της κάνει πρόταση γάμου!
- Λαμία: Νεκρός 57χρονος, πιθανόν από αναθυμιάσεις σόμπας