Ξεκινά η εισαγγελική έρευνα για τα οικονομικά στελεχών της ΜΚΟ HumanRights360
18:19 24/11/2022
- Πηγή: NewsBeast
Στο στόχαστρο του εισαγγελέα μπαίνει η ΜΚΟ Human Rights 360 μετά από πόρισμα- καταπέλτη της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης κονδυλίων που προορίζονταν για πρόσφυγες. Το επίμαχο πόρισμα διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών η οποία καλείται να ερευνήσει το ενδεχόμενο κεντρικά πρόσωπα της ΜΚΟ
να έχουν διαπράξει σοβαρά αδικήματα ακόμα και κακουργηματικού χαρακτήρα, όπως εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος ) και παραβίαση διατάξεων που αφορούν στις επιχορηγήσεις. Στο πολυσέλιδο πόρισμα της η Αρχή φέρεται να περιγράφει οικονομικές δράσεις που παραπέμπουν σε τριγωνικές συναλλαγές, με διακίνηση χρημάτων μέσω οργανώσεων που σχετίζονται με στελέχη της ΜΚΟ και τελικούς αποδέκτες συγκεκριμένα πρόσωπα. Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας θα κληθούν τα πρόσωπα που φέρονται να έχουν πρωταγωνιστήσει στην υπόθεση ενώ στη συνέχεια θα αξιολογηθεί το σύνολο των στοιχείων προκειμένου να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη η Αρχή για το Ξέπλυμα έχει «παγώσει» τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρούν οι ελεγχόμενοι, μεταξύ των οποίων […]
Keywords
μκο, μκο, ερευνα, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πλαισιο, υποθεση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, συγκεκριμενα, συνεχεια, πληροφοριες, ξεπλυμα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Πάρτι στο Twitter με τους «παγετώνες» του Τσίπρα που καταστρέφουν την παραγωγή στην Πέλλα
- Υπουργείο Εργασίας: Oι τελικές αυξήσεις που θα λάβει το 94,6% των συνταξιούχων - Δείτε παραδείγματα
- 26χρονος οδηγός ΙΧ: Πήγαινα με 50 χλμ/ώρα – Η 21χρονη πετάχτηκε, με κινητό στο χέρι
- Κιβωτός του Κόσμου: «Ξέρουμε την αθωότητά του και της πρεσβυτέρας», λέει ο ιερέας αδερφός του Πατέρα Αντώνιου
- Η πρεσβυτέρα άδειασε τη θυρίδα άρον-άρον για να προλάβει την αλλαγή του ΔΣ
- Μετρό Θεσσαλονίκης: Δείτε το πλύσιμο των συρμών στο Ντεπώ. Βίντεο.
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη βρεφονηπιοκόμος για ξυλοδαρμούς μικρών παιδιών
- Χατζηδάκης: Πόσους συνταξιούχους αφορούν οι αυξήσεις των συντάξεων – Πόσοι και ποιοι παίρνουν διπλή ή τριπλή αύξηση
- Ψωρίαση και δραστηριότητες
- Λένα Δροσάκη: Με λυγμούς περιέγραψε τις απειλές από τον Πέτρο Φιλιππίδη - Νέα καταγγελία από στέλεχος τηλεοπτικού σταθμού
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsBeast
- Κιβωτός του Κόσμου: «Ξέρουμε την αθωότητά του και της πρεσβυτέρας», λέει ο ιερέας αδερφός του Πατέρα Αντώνιου
- Ψωρίαση και δραστηριότητες
- Πένθος για τον Όσκαρ Γκαρθία: Πέθανε η κόρη του πρώην προπονητή του Ολυμπιακού
- Πώς οι βίλες για απαιτητικούς ταξιδιώτες μπορούν να αποφέρουν έσοδα
- Ηλίας Μίχος: Φοβάται διεύρυνση των κατηγοριών – Βάζει στο «κάδρο» τον «Γιώργο»
- Ξεκινά η εισαγγελική έρευνα για τα οικονομικά στελεχών της ΜΚΟ HumanRights360
- SKY express: Η εταιρεία με τη μεγαλύτερη αύξηση πτητικού έργου σε όλη την Ευρώπη για το 2022
- Protected: Αν σας άρεσε το Top Gun Maverick, θα λατρέψετε το Devotion: Οι Ήρωες των Αιθέρων
- Φως στο Τούνελ: Η Αγγελική Νικολούλη ερευνά το θρίλερ της οικιακής βοηθού στη Ρόδο
- Διπλές αυξήσεις σε πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχους – Τα ποσά που θα λάβει το 94,6% με αναλυτικά παραδείγματα
- Τελευταία Νέα NewsBeast
- Ξεκινά η εισαγγελική έρευνα για τα οικονομικά στελεχών της ΜΚΟ HumanRights360
- Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με άνοδο 1,46%
- Διπλές αυξήσεις σε πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχους – Τα ποσά που θα λάβει το 94,6% με αναλυτικά παραδείγματα
- Πένθος για τον Όσκαρ Γκαρθία: Πέθανε η κόρη του πρώην προπονητή του Ολυμπιακού
- Μουντιάλ 2022: Ξύλο ανάμεσα σε Αργεντίνους και Μεξικάνους σε δρόμο της Ντόχα – Δείτε βίντεο
- Η οργάνωση Wagner έστειλε «ματωμένη» βαριοπούλα με σφραγίδα της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
- Από κριτικός κινηματογράφου, στην πρώτη γραμμή του πολέμου στην Ουκρανία – Ο άνθρωπος που μετατρέπει σε έμπνευση την κόλαση
- Protected: Αν σας άρεσε το Top Gun Maverick, θα λατρέψετε το Devotion: Οι Ήρωες των Αιθέρων
- SKY express: Η εταιρεία με τη μεγαλύτερη αύξηση πτητικού έργου σε όλη την Ευρώπη για το 2022
- Ρωσία: Τέσσερις νεκροί από επεισόδιο με πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Κιβωτός του Κόσμου: Χωρίς άδεια οι δομές σε Πωγωνιανή και Κόνιτσα – Μπαράζ ελέγχων
- Συντάξεις: Οι τελικές αυξήσεις που θα λάβουν οι συνταξιούχοι – Αναλυτικά παραδείγματα
- Μουντιάλ 2022: Η Ρωσία ευχήθηκε καλή επιτυχία στη Σερβία
- ΕΟΔΥ: Καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος από τη γρίπη για φέτος
- ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Γιατί αγχώνεται ο κ. Μητσοτάκης μην τεθεί θέμα ανακατεύθυνσης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης;
- Ποινική προκαταρκτική έρευνα και έλεγχος στα περιουσιακά στοιχεία στελεχών της ΜΚΟ Human Rights 360
- Συντάξεις: Οι τελικές αυξήσεις που θα λάβει το 94,6% των δικαιούχων - Aναλυτικά παραδείγματα
- EMA: Απογοητευτικός ο εμβολιασμός με ενισχυτικές δόσεις για την COVID-19 τον τελευταίο καιρό στην ΕΕ
- Κορονοϊός: «Απογοητευτικός ο εμβολιασμός με ενισχυτικές δόσεις τον τελευταίο καιρό στην ΕΕ»
- Μέρκελ: «Δεν είχα την πολιτική δύναμη να επηρεάσω τον Πούτιν πριν την εισβολή στην Ουκρανία»