Στη λίστα με τις χώρες που ενέχουν υψηλό κίνδυνο για ξέπλυμα χρήματος το Μονακό
19:40 12/6/2025
- Πηγή: NewsBeast
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε αναθεώρηση της λίστας χωρών που θεωρούνται υψηλού κινδύνου όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Μεταξύ των πιο ηχηρών προσθηκών συγκαταλέγεται πλέον και το Μονακό, ένα πριγκιπάτο γνωστό για τον πολυτελή τρόπο ζωής και το ευνοϊκό φορολογικό του καθεστώς, το οποίο συχνά έχει βρεθεί στο επίκεντρο ελέγχων και κριτικής για ελλιπή εποπτεία των χρηματοοικονομικών του δραστηριοτήτων. Η απόφαση εντάσσει το Μονακό σε μία ιδιαίτερη ομάδα κρατών όπως η Συρία, η Μιανμάρ
και η Μπουρκίνα Φάσο, προκαλώντας εντύπωση και πολιτικές αντιδράσεις. Παράλληλα, η Βενεζουέλα προστίθεται επίσης στη λίστα, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) και το Γιβραλτάρ αφαιρούνται, παρά τις αντιδράσεις από ευρωβουλευτές και οργανώσεις που θεωρούν πρόωρη αυτή τη διαγραφή. Το περιεχόμενο της λίστας δεν βασίζεται μόνο σε τεχνικά κριτήρια. Όπως έχει διαφανεί και στο παρελθόν, η τελική σύνθεση είναι αποτέλεσμα συμβιβασμών, διπλωματικών παρεμβάσεων και πολιτικών πιέσεων, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα εκφράσει αντιρρήσεις για […]
Keywords
χωρες, μονακο, ξεπλυμα χρηματος, ξεπλυμα, μιανμάρ, ηαε, ηνωμενα αραβικα εμιρατα, αραβικα, βενεζουελα, γιβραλταρ, ζωης, μιανμάρ, ομαδα, συρια
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Άρτα: Το "diving reflex" έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία στα παιδιά που σώθηκαν από πνιγμό στον Άραχθο - Tι εξηγεί ειδικός
- Ινδία: Αυτός είναι ο μοναδικός επιζώντας του αεροπορικού δυστυχήματος - Σηκώθηκε και περπάτησε
- Συγκλονίζει η θυσία του 14χρονου για να σώσει τον φίλο του στον Άραχθο - Βούτηξε για να τον σώσει και χτύπησε
- Κάτι μεγάλο από NBA ετοιμάζει ο Παναθηναϊκός – Λίστα με Μπόνγκα και Ρογκαβόπουλο
- Air India: Αυτός είναι ο λόγος που συνετρίβη το Boeing 787 Dreamliner - Τι εξηγεί ειδικός
- Υπάρχει κάτι περίεργο με τα σκυλιά που ζουν στο Τσερνόμπιλ
- Ο επιβάτης της θέσης 11Α – Αυτός είναι ο μοναδικός επιζών της αεροπορικής τραγωδίας στην Ινδία
- Αν δείτε κάποιον με διογκωμένες φλέβες, πρέπει να του πείτε αυτά τα πράγματα
- Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές του Μετρό στο Σύνταγμα
- Air India: Εντοπίστηκαν επιζώντες από τη συντριβή του αεροσκάφους
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsBeast
- Κάτι μεγάλο από NBA ετοιμάζει ο Παναθηναϊκός – Λίστα με Μπόνγκα και Ρογκαβόπουλο
- Έριξε χάπια άμβλωσης στον καφέ της φίλης του για να χάσει το μωρό τους
- Νέες αποχωρήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ λίγες ώρες πριν την έναρξη του Συνεδρίου: Παραιτήθηκαν 4 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής
- Ολυμπιακός: Σταματήστε να γράφετε ό,τι σας έρθει στο κεφάλι για τα likes, δεν θα χρεωνόμαστε ως αποτυχίες τις ανοησίες σας
- Πώς ο Κέβιν Μπέικον και η σύζυγός του ανέκαμψαν οικονομικά μετά την απώλεια 30 εκατομμυρίων δολαρίων
- «Πλήγμα» για την κυβέρνηση Νετανιάχου – Παραιτήθηκε υπουργός
- Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εκφράζει τα «ειλικρινή του συλλυπητήρια» για τη συντριβή της πτήσης της Air India
- Φωτιά σε θαλαμηγό στην περιοχή της Χηνίτσας στο Πόρτο Χέλι
- Πότε κλείνουν τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά για την φετινή χρονιά
- «Η Μαύρη Χήρα»: Το θρίλερ που σαρώνει το Netflix παγκοσμίως
- Τελευταία Νέα NewsBeast
- Στη λίστα με τις χώρες που ενέχουν υψηλό κίνδυνο για ξέπλυμα χρήματος το Μονακό
- Συλλυπητήρια του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για την αεροπορική τραγωδία στην Ινδία
- Το Xbox γίνεται φορητό μέσα από τη νέα του κονσόλα – Και υπόσχεται επανάσταση στο gaming
- «Η Μαύρη Χήρα»: Το θρίλερ που σαρώνει το Netflix παγκοσμίως
- Με φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου συναντήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης
- Ολυμπιακός: Σταματήστε να γράφετε ό,τι σας έρθει στο κεφάλι για τα likes, δεν θα χρεωνόμαστε ως αποτυχίες τις ανοησίες σας
- Δημόσια κλήρωση για τους ισοβαθμούντες υποψήφιους της προκήρυξης 6Κ/2024 του ΑΣΕΠ
- Γουέστ Χαμ: Βαφτίστηκε χριστιανός ο Πακετά που κινδυνεύει με ισόβιο αποκλεισμό
- «Συναγερμός» στoν Όλυμπο– Επιχείρηση διάσωσης γυναίκας από την Πυροσβεστική
- Νάπολι: Επίσημη η βόμβα με Ντε Μπρόινε για 2+1 χρόνια
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Πειραιά λόγω συγκέντρωσης για την Παλαιστίνη
- Απόπειρα αυτοκτονίας στον σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα
- Απόπειρα αυτοκτονίας ατόμου στον σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα
- Πτώση ατόμου στις γραμμές του Μετρό στο Σύνταγμα
- Η Ρεάλ Μαδρίτης παρουσίασε τον Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ: «Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα»
- Διονύσης Σαββόπουλος θυμήθηκε όταν η Κλαυδία ήταν 17 ετών: «Θέλαμε να την ασφαλίσουμε και στο ΙΚΑ απορούσαν»
- Η Klavdia ερμηνεύει Στέλιο Καζαντζίδη για χάρη της γιαγιάς της – «Το μερτικό μου από τη χαρά»
- Στέφανος Κωνσταντινίδης: «Δέχτηκα απειλητικά μηνύματα, διαταράχθηκε η οικογενειακή και προσωπική μου γαλήνη»
- Στο Πεκίνο η Λαγκάρντ – τι συζητήθηκε για τη συνεργασία Κίνας-ΕΚΤ
- Οι φάλαινες μάς χαιρετούν δημιουργώντας κυκλικές φυσαλίδες
