Φορο- έλεγχοι: Έξαρση φοροδιαφυγής και απάτης ΦΠΑ
07:02 21/11/2022
- Πηγή: NewsBeast
Έξαρση των κρουσμάτων μεγάλης φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος αποκαλύπτουν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ. Η ΑΑΔΕ έχει αποστείλει στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, εκατοντάδες φορολογούμενους κατηγορούμενους για φοροδιαφυγή, προκειμένου να διερευνηθούν και για ξέπλυμα χρήματος, ενώ και η Αρχή από την πλευρά της, ζήτησε από την ΑΑΔΕ τους φορολογικούς
φακέλους, περισσότερων από 350 προσώπων, τα οποία ήδη είναι ύποπτα για ξέπλυμα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ στο διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε στις φορολογικές αρχές αιτήματα παροχής πληροφοριών για συνολικά 352 άτομα. Πρόκειται για πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται σε υποθέσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, και ζητεί από την ΑΑΔΕ στοιχεία για τα εισοδήματα και τα περιουσιακά τους στοιχεία που δηλώνουν στην Εφορία, ώστε να συνεχιστεί σε βάθος η έρευνα. Την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022, οι φορολογικές αρχές απέστειλαν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για το ξέπλυμα, 352 υποθέσεις για βεβαιωμένη […]
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ανατροπή στο συνταξιοδοτικό των δημοσίων υπαλλήλων – Καταγγελίες εκπαιδευτικών
- «Κιβωτός»: Ποια είναι η σύζυγος του π. Αντώνιου -To προφίλ της πρεσβυτέρας
- «Εκπληκτικά αποτελέσματα»: Το εμβόλιο που νίκησε τον πιο επιθετικό καρκίνο είναι το νέο θαύμα της επιστήμης
- Πιερρακάκης: Διαμαντοπούλου και Φλωρίδης αναφέρονται σε αναρτήσεις τους για το δημοσίευμα που αφορά στον υπουργό
- Καλλιστεία 2022: Πρώην παίκτρια του «Big Brother» η φετινή Σταρ Ελλάς - Δείτε βίντεο
- Καταστροφές από την κακοκαιρία «Fobos»
- Βόμβα… στις τουρκικές εκλογές;
- Ο Ερντογάν βομβαρδίζει, Αμερικανοί και Ευρωπαίοι σιωπούν, μάθημα για εμάς...
- «Xριστουγεννιάτικο» επίδομα ακρίβειας: Ποιοι θα λάβουν τα 250 ευρώ
- Αλέξης Κούγιας: Το δημόσιο ευχαριστώ του στην Εύη Βατίδου
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsBeast
- Πιερρακάκης: Διαμαντοπούλου και Φλωρίδης αναφέρονται σε αναρτήσεις τους για το δημοσίευμα που αφορά στον υπουργό
- Πέθανε σε ηλικία 49 ετών ο πρωταγωνιστής των Power Rangers Τζέισον Ντέιβιντ Φρανκ
- Οπαδός άφησε μπουκάλι με ούρα στην εστία του τερματοφύλακα, εκείνος ήπιε και του το έχυσε στο πρόσωπο – Δείτε βίντεο
- Asia Express: Επική ανατροπή στην αποχώρηση
- Σεισμός ανάμεσα σε Κρήτη και Κάσο: Τι λέει ο Ευθύμης Λέκκας – Άκυρη η προειδοποίηση για τσουνάμι
- Γωγώ Φαρμάκη: Διαγνώστηκα με Wolf Parkinson White – Σε ηρεμία έφτανα 212 παλμούς
- Ζελένσκι: Οι Ρώσοι σφυροκοπούν τις θέσεις των ουκρανικών δυνάμεων στη γραμμή του μετώπου
- Χρονοταξιδιώτης από το… 2671: Κοσμοιστορικά γεγονότα θα συμβούν τον Δεκέμβριο
- Φιλιάτες: Πρόστιμο 360.000 ευρώ σε αντιδήμαρχο και υπάλληλο για τα εγκαταλειμμένα κουτάβια
- Πάτρα: Μητέρα έξι παιδιών κακοποιήθηκε από τον σύντροφό της – Μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο
- Τελευταία Νέα NewsBeast
- Φορο- έλεγχοι: Έξαρση φοροδιαφυγής και απάτης ΦΠΑ
- Παλιά Πόλη Ξάνθης: Το «Μικρό Παρίσι» της Ελλάδας
- Σεισμός ανάμεσα σε Κρήτη και Κάσο: Τι λέει ο Ευθύμης Λέκκας – Άκυρη η προειδοποίηση για τσουνάμι
- Κιβωτός του Κόσμου: Έκτακτη σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου – Άμεσες λύσεις αναζητεί η κυβέρνηση
- Προϋπολογισμός 2023: Σε κλοιό πληθωρισμού και μικρότερης ανάπτυξης η οικονομία – Στο τραπέζι food pass και Γέφυρα 3
- Ο καιρός σήμερα 21/11/2022
- Οπαδός άφησε μπουκάλι με ούρα στην εστία του τερματοφύλακα, εκείνος ήπιε και του το έχυσε στο πρόσωπο – Δείτε βίντεο
- Ισχυρή σεισμική δόνηση «ταρακούνησε» την Κρήτη
- Φιλιάτες: Πρόστιμο 360.000 ευρώ σε αντιδήμαρχο και υπάλληλο για τα εγκαταλειμμένα κουτάβια
- Γερμανού: Προσπαθώ να κρατήσω ακόμα μια ελπίδα για την Κιβωτό του Κόσμου
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ισχυρός σεισμός στην Κρήτη
- Καιρός σήμερα: Νέα πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και ισχυροί άνεμοι
- Η εύθραυστη δομή μιας κιβωτού
- Καιρός: Βροχές και καταιγίδες και σήμερα - Πότε υποχωρεί η κακοκαιρία
- Καιρός Θεσσαλονίκη: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες
- Έρχονται εξελίξεις για την Κιβωτό: Τα νυχτερινά μπάνια, τα περίεργα ταξίδια -Τα 4 άτομα που μπαίνουν στο κάδρο
- Το όφελος από την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα
- ΔΟΥ Α’ και Ε’ Θεσσαλονίκης – Ποιές ημερομηνίες δεν θα πραγματοποιήσουν συναλλαγές με το κοινό
- Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 8.300 άμαχοι νεκροί
- Δελφοί: Τα συμπεράσματα του Συνεδρίου με αφορμή τα 50 έτη από τη Σύμβαση της UNESCO
