Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με φορολογικές απάτες – Πάνω από 15 εκατ. ευρώ η λεία τους και 70 εκατ. ευρώ η φοροαποφυγή
15:27 13/12/2023
- Πηγή: NewsBeast
Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας προχώρησε στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα, δραστηριοποιούνταν στη διασυνοριακή απάτη στον ΦΠΑ και στην απατηλή λήψη επιστρεπτέων προκαταβολών, μέσω της σύστασης ανύπαρκτων συναλλακτικά εταιρειών. Σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα (11/12) συνελήφθησαν 11 άτομα, από τα οποία τα 10 είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα τρία αρχηγικά. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα
-κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, απάτη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου και των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για παράβαση των νόμων περί όπλων, επιβλαβών φαρμάκων και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, ενώ, παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 23 άτομα. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την πολύμηνη έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με διάρκεια και συγκεκριμένη δομή και οργάνωση, με σκοπό τη συγκάλυψη της μη απόδοσης ΦΠΑ ή της παράνομης θεμελίωσης δικαιώματος επιστροφής ΦΠΑ, την […]
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης των σκύλων που κατακρεούργησαν την 50χρονη
- Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για φορολογικές απάτες – Πάνω από 15 εκατ. ευρώ η λεία της, 70 εκατ. φοροαποφυγή
- ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ: Φωτιά σε διαμέρισμα 5ου ορόφου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (ΦΩΤΟ)
- Ο Ολυμπιακός θα βγει στην αγορά το καλοκαίρι για να… ελληνοποιήσει το ρόστερ του
- Το Netflix έδωσε για πρώτη φορά στοιχεία τηλεθέασης – Η σειρά με 812 εκατ. ώρες παρακολούθησης
- Γαλλία: Οδοντίατρος δεν αποστείρωνε τα εργαλεία του – 1000 πελάτες «τρέχουν» για τεστ ηπατίτιδας και AIDS
- Εκατοντάδες ακρωτηριασμοί και μόνιμες αναπηρίες από τα «πολεμικά τραύματα» κάθε χρόνο στην Ελλάδα
- Τζένιφερ Άνιστον: Φωτογραφήθηκε με κοντό, μαύρο σορτς δίπλα στη Ριζ Γουίδερσπουν
- Οικονομική θεραπεία-σοκ στην Αργεντινή
- Έλενα Τοπαλίδου: Το τανγκό με τον γιο της και το τσιφτετέλι με τον Νίκο Κουρή
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsBeast
- Το Netflix έδωσε για πρώτη φορά στοιχεία τηλεθέασης – Η σειρά με 812 εκατ. ώρες παρακολούθησης
- H Τζένιφερ Λόπεζ στόλισε το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο της
- Νεκρός στο σπίτι του στα Τρίκαλα βρέθηκε πυροσβέστης
- Τελειώνει ο Δημήτρης Ιτούδης από τη Φενέρμπαχτσε
- Πώς μπορείτε να προστατευτείτε από τις κρυφές κάμερες – Πώς θα τις εντοπίσετε
- Διεθνή διάσκεψη για την επίλυση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης ζητά από τον ΟΗΕ η Ρωσία
- Σχεδόν επτά εκατομμύρια ευρώ προσφέρει η Τράμπζονσπορ στον Τάσο Μπακασέτα για 3ετές συμβόλαιο, λένε στην Τουρκία
- Βούτσης: Εθελοτυφλούν όσοι πιστεύουν ότι η κατάσταση μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ είναι πολιτικά ανατάξιμη
- Κυβερνητικές πηγές: Η Ελλάδα δε θα συναινέσει στην ενταξιακή διαδικασία της Αλβανίας αν δεν υπάρξει πρόοδος στο θέμα Μπελέρη
- Το νέο πείραμα της Ολλανδίας με την κάνναβη – Θα ανατρέψει τα πάντα ο Γκερτ Βίλντερς;
- Τελευταία Νέα NewsBeast
- Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με φορολογικές απάτες – Πάνω από 15 εκατ. ευρώ η λεία τους και 70 εκατ. ευρώ η φοροαποφυγή
- Το «καρφί» του Δήμου Βερύκιου είχε αποδέκτη – «Οι stars δεν πρέπει να διαπραγματεύονται μόνο το δικό τους τομάρι»
- Προφυλακιστέος ο ιδιοκτήτης των σκυλιών που κατασπάραξαν την 50χρονη στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης
- Σχεδόν επτά εκατομμύρια ευρώ προσφέρει η Τράμπζονσπορ στον Τάσο Μπακασέτα για 3ετές συμβόλαιο, λένε στην Τουρκία
- Η AstraZeneca εξαγόρασε αμερικανική εταιρεία παρασκευής εμβολίων έναντι 1,1 δισ. δολαρίων
- Κυβερνητικές πηγές: Η Ελλάδα δε θα συναινέσει στην ενταξιακή διαδικασία της Αλβανίας αν δεν υπάρξει πρόοδος στο θέμα Μπελέρη
- H Τζένιφερ Λόπεζ στόλισε το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο της
- Το Ισραήλ αναχαιτίζει εχθρικά πυρά με το σύστημα αεράμυνας Iron Dome στα νότια της χώρας
- Βούτσης: Εθελοτυφλούν όσοι πιστεύουν ότι η κατάσταση μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ είναι πολιτικά ανατάξιμη
- Το Netflix έδωσε για πρώτη φορά στοιχεία τηλεθέασης – Η σειρά με 812 εκατ. ώρες παρακολούθησης
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Το Ταμείο «Φαιστός» επίσημα Great Place to Work®
- Όμιλος Printec: Γιορτάζει 35 χρόνια καινοτομίας και ανάπτυξης - Τα ορόσημα
- STEAMing the Future: Σε Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη το δωρεάν καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
- ΕΕΚΕ: Τι πρέπει να αναγράφεται στους τιμοκαταλόγους των καταστημάτων μαζικής εστίασης και αναψυχής
- Zero Waste HoReCa Hub: Στόχος ένα Zero Waste μέλλον για τον κλάδο
- ΙΒΜ: Συμφωνία-Ορόσημο της ΕΕ για την Τεχνητή Νοημοσύνη
- «Έξυπνο» σύστημα Προσαρμοστικού Φωτισμού στον αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα- Κόρινθος – Πάτρα
- ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική: Εβδομάδα Κοινωνικής Υπευθυνότητας για 5η συνεχή χρονιά
- Το νέο διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΙΒ - Πρόεδρος ο Δ. Νίκας
