ΑΑΔΕ: Μπαράζ ελέγχων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και μεγάλη φοροδιαφυγή
07:00 2/2/2023
- Πηγή: NewsBeast
Εκατοντάδες φακέλους με απάτες και υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος ανοίγουν και ερευνούν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία (Ιανουάριος – Νοέμβριος 2022) η ΑΑΔΕ έχει αποστείλει στην Αρχή για το ξέπλυμα, χιλιάδες φορολογούμενους που κατηγορούνται για μεγάλη φοροδιαφυγή, προκειμένου να διερευνηθούν και για ξέπλυμα
χρήματος, ενώ και η Αρχή από την πλευρά της, ζήτησε από την ΑΑΔΕ τους φορολογικούς φακέλους, για περισσότερα από 450 πρόσωπα, τα οποία ήδη είναι ύποπτα για ξέπλυμα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2022, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε στις φορολογικές αρχές αιτήματα παροχής πληροφοριών για συνολικά 466 άτομα. Πρόκειται για πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται σε υποθέσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, και ζητεί από την ΑΑΔΕ στοιχεία για τα εισοδήματα και τα περιουσιακά τους στοιχεία που δηλώνουν στην Εφορία, ώστε να συνεχιστεί σε βάθος η έρευνα. Επίσης, στην Αρχή, […]
Keywords
ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ααδε, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ξεπλυμα, ιανουάριος, εφορια, διαστημα, ερευνα, νοεμβριος, ξεπλυμα χρηματος, συγκεκριμενα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Έρχεται ηλεκτροσόκ για τους καταναλωτές με τους λογαριασμούς ρεύματος
- Βρέθηκε η 44χρονη από το Λουτράκι
- Καιρός: Έρχεται σφοδρή κακοκαιρία με καταιγίδες, πυκνές χιονοπτώσεις και κρύο
- Ατυχο το 2023 για αυτά τα τρία ζώδια
- ΒΑΘΑΙΝΕΙ Η ΕΜΠΛΟΚΗ: Ανεπιθύμητο το αμερικανοΝΑΤΟικό αεροπλανοφόρο στον Πειραιά!
- Die Welt: «Γιατί σχεδόν αποκλείεται να νικήσει η Ουκρανία»
- 2 Φεβρουαρίου: Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων
- Νίκος Δένδιας: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει πρόβλημα εθνικής ασφάλειας από σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ
- Survivor Spoiler: Ανατροπή - Αυτός ο παίκτης αποχωρεί απόψε
- Voucher έως 1.000 ευρώ για ηλιακό θερμοσίφωνα - Πότε αρχίζει το πρόγραμμα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsBeast
- ΑΑΔΕ: Μπαράζ ελέγχων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και μεγάλη φοροδιαφυγή
- Κρήτη: Για διακοπές είχε έρθει ο Ελληνοκαναδός που βρέθηκε νεκρός στη γέφυρα της Αράδαινας
- Κρήτη: Θύμα απάτης με επένδυση σε bitcoins έπεσε 26χρονη – Έχασε 150.000 ευρώ
- Γρηγόρης Αρναούτογλου: Καβάλησα το καλάμι στο «Πολύ την Κυριακή», χάθηκα
- Άννα Βαγενά: Δεν είχα τις προτάσεις που θα έπρεπε να έχω – Ίσως ήμουν πάρα πολύ όμορφη και πολύ έξυπνη
- Αχαΐα: Του επιτέθηκε με γροθιές γιατί θεωρούσε ότι φλέρταρε την κοπέλα του
- Βόλος: Ανήλικοι απείλησαν 50χρονο άνδρα γιατί δεν τους έλεγε ποια ομάδα υποστηρίζει
- Ρούλα Κορομηλά: Κάποιοι άνθρωποι ήθελαν να με παρουσιάζουν ως την πληγωμένη στις σχέσεις μου – Σκιάζονται οι άνδρες, δεν με φλερτάρουν
- Παναθηναϊκός – Πάρις Λι: Σκάβουμε τον λάκκο μας, είναι ανεξήγητο
- Αυστηρή απάντηση της Ελλάδας στο παραλήρημα Ερντογάν: Η Ελλάδα δεν προκαλεί και δεν απειλεί κανέναν
- Τελευταία Νέα NewsBeast
- ΑΑΔΕ: Μπαράζ ελέγχων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και μεγάλη φοροδιαφυγή
- Μαρούσι: Απατεώνες άρπαξαν 3.000 ευρώ και 30 χρυσές λίρες από 86χρονη
- Πτώση Phantom F-4: Θρήνος για τους νεκρούς πιλότους – Σήμερα η κηδεία του Μάριου – Μιχαήλ Τουρούτσικα
- Μεσανατολικό: Το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας
- Αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου όσο πλησιάζουν οι εκλογές: Καμία πρόκληση αναπάντητη
- Επιστρεπτέα προκαταβολή: Ποιοι και πώς θα γλιτώσουν από την επιστροφή των ενισχύσεων
- Ο καιρός σήμερα 2/2/2023
- Αμερικανοί γερουσιαστές σε Μπάιντεν: Απαραίτητη προϋπόθεση η ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ για την παράδοση των F-16 στην Τουρκία
- Πάτρα: Μεγαλόσωμα σκυλιά επιτέθηκαν σε διανομέα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
- Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κίεβο αναμένει μεγάλη επίθεση της Ρωσίας – «Η κατάσταση θα γίνει χειρότερη», λέει ο Ζελένσκι
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Σε ποια σημεία γίνοvται δωρεάν rapid test
- Θεσσαλονίκη: Παν-καλλιτεχνικό συλλαλητήριο σήμερα στο άγαλμα Βενιζέλου
- Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ στους Ταλιμπάν εξαιτίας «της καταπίεσης των γυναικών» στο Αφγανιστάν
- ΗΠΑ: Αμερικανοί γερουσιαστές συνδέουν την παράδοση F-16 στην Άγκυρα με την ένταξη Σουηδίας – Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ
- Ο Μητσοτάκης έκανε "πεζοδρόμιο", ο Τσίπρας κάνει "εκτροπή" και ο Όργουελ ζει…
- Καιρός σήμερα Πέμπτη 3/2/2023: Γενικά αίθριος
- Phantom: Στην κηδεία του υποσμηναγού Μάριου - Μιχαήλ Τουρούτσικα στην Τρίπολη οι Μητσοτάκης - Σακελλαροπούλου
- Καρκίνος: Πάνω από το 40% των περιπτώσεων μπορεί να προληφθεί
- ΕΟΔΥ: Rapid test σε περισσότερα από 200 σημεία σήμερα Πέμπτη 2/2
